Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hoạt động ngân hàng

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền 10:52 | 20/10/2016

liên quan trong phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền. 3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đen quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật này. 5

Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng, chống rửa tiền 10:51 | 20/10/2016

Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Trong quá trình tìm hiểu, em rất thắc mắc về trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn 10:27 | 20/10/2016

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Tôi là một cán bộ ngành Môi trường. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động về khí tượng thủy văn và cũng mới nghiên cứu các quy định pháp luật về nội dung này. Cho tôi hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người 10:25 | 20/10/2016

hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội. 2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân; khuyến khích cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. 3. Khen thưởng cơ quan, tổ

Điều kiện phân phối sản phẩm thuốc lá 17:13 | 19/10/2016

chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 02 tỷ Việt Nam đồng trở lên); h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; i) Phù hợp với Quy hoạch hệ

Điều kiện bán buôn thuốc lá 17:13 | 19/10/2016

Muốn bán buôn thuốc lá thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Linh, hiện đang buôn bán tạp hóa nhỏ ở chợ. Nhận thấy bán thuốc lá lãi khá cao nên tôi đang dự định mở cửa hàng bán buôn thuốc lá nhưng nghe nói bán thuốc lá thì cần phải xin phép và phải đáp ứng điều kiện gì đó mới được phép bán. Ban biên

Quyền của bên nhận thế chấp với chủ nợ 17:13 | 19/10/2016

Thế chấp tài sản là một loại hình giao dịch bảo đảm được sử dụng rộng rãi trong hoạt động bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tài sản thế chấp có thể là tài sản hữu hình và quyền tài sản. Thế chấp tài sản theo quy định hiện hành mang nhiều nét của một loại vật quyền bảo đảm. Biện pháp giao dịch bảo đảm này thiết lập mối quan

Người bị thương trong ngăn chặn cướp giật có được xem xét xác nhận là thương binh không? 16:48 | 19/10/2016

Tôi là một công dân, bị thương trong khi ngăn chặn 1 vụ cướp giật. Tôi có được xem xét xác nhận là thương binh hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hoàng Cầm, Tp. HCM (email: hoangca***)

Biện pháp chống khủng bố được quy định như thế nào? 16:25 | 19/10/2016

) Tạm dừng phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, truyền thông bị lợi dụng để khủng bố; g) Phá, dỡ nhà, công trình xây dựng, di dời chướng ngại vật gây cản trở hoạt động chống khủng bố; đặt chướng ngại vật để cản trở hoạt động khủng bố; h) Bảo vệ, di chuyển, che giấu, ngụy trang công trình, mục tiêu là đối tượng tấn công của khủng bố

Biện pháp chống khủng bố là gì? 16:25 | 19/10/2016

tiện sử dụng để thực hiện khủng bố; đ) Tấn công, tiêu diệt đối tượng khủng bố, phá hủy vũ khí, công cụ, phương tiện đang được sử dụng để khủng bố; e) Tạm dừng phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, truyền thông bị lợi dụng để khủng bố; g) Phá, dỡ nhà, công trình xây dựng, di dời chướng ngại vật gây cản trở hoạt động chống khủng

Phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? 16:25 | 19/10/2016

Việc phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Anh Thư, số điện thoại: 098747*****. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. Tôi được biết hoạt động tài trợ khủng bố có thể được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi: việc phát hiện tài

Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố 16:25 | 19/10/2016

Việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Gần đây, em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng

Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố 16:07 | 19/10/2016

Việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống khủng bố 16:06 | 19/10/2016

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi được biết Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm quan trọng trong phòng, chống khủng bố. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Trách

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 11:43 | 19/10/2016

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Tâm. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. 2. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động có nghi ngờ

Những hoạt động đầu tư nào của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro? 17:09 | 18/10/2016

Những hoạt động đầu tư nào của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết hiện nay Quỹ Bảo hiểm xã hội đã có rất nhiều khoản đầu tư và một bộ phận trong số đó bị rủi ro, thua lỗ. Cho tôi hỏi, những rủi ro đó có được xử lý không? Mong

Chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? 16:36 | 18/10/2016

Chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Thu Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em được biết hoạt động phòng, chống khủng bố luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia. Vậy hiện nay chính sách phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Rất

Tra cứu hỏi đáp Hoạt động ngân hàng

Thông báo