Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Có khai trừ khỏi đảng đối với Đảng viên có hành vi đánh bạc 10:39 | 29/07/2022

Đảng viên đánh bạc có bị khai trừ khỏi Đảng? Phạm tôi đánh bạc đi tù bao nhiêu năm?

Chào anh/chị, tôi có quen biết một người là Đảng viên, vừa rồi người này có hành vi đánh bạc và bị phát hiện, xin hỏi liệu người này có bị khai trừ khỏi Đảng không ạ? Nếu bị khởi tố hình sự thì người này có thể bị đi tù bao nhiêu năm?

Kỷ luật Đảng viên tổ chức đánh bạc như thế nào? 10:37 | 29/07/2022

Đảng viên tổ chức đánh bạc bị kỷ luật như thế nào? Phạm tội tổ chức đánh bạc bị đi tù mấy năm?

Chào anh/chị. Tại cơ sở Đảng của tôi có Đảng vi tổ chức đánh bạc trái phép, xin hỏi có thể áp dụng hình thức kỷ luật nào đối với Đảng viên này ạ? Nếu người này bị khởi tố hình sự thì có thể bị đi tù bao nhiêu năm?

Có được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị đột quỵ tại nơi làm việc? 08:37 | 27/07/2022

nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật này. 2. Trường hợp người lao động bị

Quy định về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030? 11:43 | 26/07/2022

nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu; nâng thuế nhập khẩu trong phạm vi cho phép đối với các loại thành phẩm và sản phẩm mà trong nước đã sản xuất được. + Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu đất hiếm phục vụ sản xuất hóa chất cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sản xuất muối công nghiệp trong nước; đầu tư

Có kiện người bán mỹ phẩm giả được không? 11:24 | 26/07/2022

Mua phải mỹ phẩm giả có kiện được không? Bán mỹ phẩm giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Ngày 10/7 em có mua một hủ kem dưỡng ẩm của Mỹ tại Tiệm mỹ phẩm G. Tối 10/7 em có xài hủ kem dưỡng đó và sáng ngày 11/7 em đã nổi vài cục mụn trên mặt. Em nghĩ là do em đổi mỹ phẩm mới nên da nó chưa

Kinh doanh bảo hiểm có cơ sở dữ liệu về hoạt động như thế nào? 10:12 | 23/07/2022

thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Quy định về định hướng chung trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030? 09:42 | 22/07/2022

ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su

Đảng viên có bị kỷ luật vì hút cần sa không? 09:32 | 22/07/2022

Đảng viên hút cần sa có bị kỷ luật không? Hút cần sa bị phạt như thế nào?

Em muốn hỏi một vấn đề như này, hôm trước em có phát hiện một anh là đảng viên có hành vi hút cần sa, em muốn hỏi người này có thể bị kỷ luật hay không? Hút cần sa bị phạt như thế nào?

Nhờ anh/chị giải đáp. Em cảm ơn.

Tiền rách, nát, hư hỏng (không đủ điều kiện lưu thông) có được Ngân hàng đổi không? 11:43 | 18/07/2022

Ngân hàng có nhận đổi tiền rách nát, hư hỏng (không đủ điều kiện lưu thông) không? Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được tuyển chọn như thế nào?

Tôi có vấn đề như sau: Hôm trước tôi có cất tiền trong túi quần, vừa qua cháu nhà tôi nghịch dại làm cháy trong phòng của tôi dính vào cái quần

Quy trình, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ như thế nào? 09:08 | 15/07/2022

Quy trình, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ như nào? Nội dung quy trình của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ ra sao? Tôi thắc mắc những vấn đề này mong được giải đáp theo quy định mới nhất của luật ạ.

Chế độ gì đối với người cung cấp thông tin chính xác hài cốt liệt sĩ? 10:24 | 12/07/2022

đồng thuê phương tiện, biên bản đền bù thiệt hại (có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã), phiếu thanh toán để làm chứng từ thanh, quyết toán. 13. Chi mua dụng cụ phục vụ đào bới (cuốc, xẻng, xà beng, dao, rựa và các vật dụng khác) mức 10.000.000 đồng/đội/năm. Trân trọng!

Có mang tiền bị cháy xém ra Ngân hàng đổi được không? 10:02 | 12/07/2022

Tiền bị cháy xém thì có mang ra Ngân hàng đổi được không? Tiền cháy xém chưa xác định được điều kiện đổi thì được giám định như thế nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp ạ. Vừa rồi em có chở con của em qua nhà mẹ đẻ để cho cháu thăm bà ngoại. Trong lúc em đang nói chuyện với mẹ thì con của em nghịch dại và vô tình

Mục đích, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ môi trường trong việc xử lý sự cố bức xạ được quy định như thế nào? 10:18 | 11/07/2022

Mục đích, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ môi trường trong việc xử lý sự cố bức xạ được quy định như nào? Quy định nội dung quy trình của kiểm xạ và tẩy xạ môi trường trong việc xử lý sự cố bức xạ ra sao? Xin hãy giải đáp giúp tôi theo quy định mới nhất của luật ạ.

Mẫu báo cáo đánh giá an toàn (sản xuất, chế biến chất phóng xạ) thế nào? 09:25 | 06/07/2022

. Tổ chức quản lý 1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ. 2. Liệt kê các văn bản pháp luật liên quan được áp dụng làm căn cứ, bao gồm: - Luật Năng lượng nguyên tử; - Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, quy chuẩn kỹ

Tham gia đặt cược bằng tiền của công ty cá cược có được không? 16:53 | 02/07/2022

Vay tiền của của công ty cá cược để tham gia đặt cược được không? Bị phạt bao nhiêu tiền khi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược?

Chào Luật sư, em có vấn đề này muốn hỏi. Chuyện là hôm 30/6 em có nghe được cuộc trò chuyện của bố và chú L (bạn của bố em). Chú L hỏi vay bố một khoản tiền để tham gia đặt cược nhưng bố em không cho

Xử phạt vi phạm quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm trong lĩnh vực giao thông đường thủy thế nào? 16:09 | 30/06/2022

Xử phạt vi phạm quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm trong lĩnh vực giao thông đường thủy như thế nào? Xử phạt vi phạm quy định về vận tải qua biên giới hàng hóa siêu trường, siêu trọng trong lĩnh vực giao thông đường thủy được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu các quy định của pháp luật về mức xử phạt Vi phạm quy định về vận tải hàng

Có bắt buộc chỉ được sử dụng Căn cước công dân để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng không? 10:01 | 28/06/2022

diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền. Như vậy, theo quy định trên thì khi tiến hành thủ tục mở sổ tiết kiệm thì người gửi tiết kiệm sẽ phải tới địa điểm giao dịch và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi. Vậy không có yêu cầu Giấy tờ chứng minh bắt buộc chỉ có thể là Căn cước công dân. Vì vậy, khi

Thể thức báo cáo đánh giá an toàn, báo cáo phân tích an toàn thế nào? 10:54 | 25/06/2022

: ………………………………………………………………….. - Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận): …………………………………………………………….. - Chứng chỉ nhân viên bức xạ (số chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp): ………………….. Phần II. Tổ chức quản lý 1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ. 2

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 như nào? 10:24 | 30/05/2022

gian thực hiện: Cả năm 2022. 1.2. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản - Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh ra sao? 10:54 | 24/05/2022

, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; kiểm tra giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; c) Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; thu thập, lưu trữ, rà soát và quản lý thông tin về

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo