Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập
Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh
toán không hợp lý hoặc phải cung cấp các khoản tiền vay để TKV hoặc công ty con khác thực hiện các hợp đồng kinh tế có nhiều rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của công ty con đó.
3. Ngoài các nghĩa vụ của TKV quy định tại Chương này, TKV còn có các nghĩa vụ đối với doanh nghiệp tham gia Tập đoàn các công ty TKV quy định tại Chương V Điều lệ này
, giám sát; quyết định phương án phối hợp kinh doanh giữa TKV và các doanh nghiệp thành viên do TKV sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối hoặc công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua việc sử dụng quyền chi phối của TKV tại các doanh nghiệp này hoặc hợp đồng liên kết phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Quyết định các
tiền lương, đơn giá sản phẩm; chuẩn bị các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của TKV, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn các công ty TKV và các đề án, dự án khác.
2. Trình Hội đồng thành viên để Hội đồng thành viên trình chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
hành vi ném đá xe khách trên thực tế cũng là loại hành vi khó xác định được thiệt hại bởi trong một số trường hợp hư hại không đáng kể.
Trong khi đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện xe cơ giới gia tăng đáng kể. Thực tế có rất nhiều vấn đề bất cập gây bức xúc, hoang mang cho người dân trên các tuyến đường, đặc
Có được đòi lại đất khai hóa từ năm 1980 nhưng không sử dụng? Tôi có trường hợp một hộ gia đình khai hoang phục hoá từ năm 1980 khi đó hộ ông A mới ra cầy bừa dở đang chưa song thì bỏ. Một thời gian vẫn thửa đất ông a cầy ông B ra cầy tiếp, làm ổn định từ dó đến nay, diện tích trên đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Quỹ
. Đến nay gia đình tôi vẫn không thống nhất phương án đền bù vì giá đền bù quá thấp, lô đất được đền bù không có giá trị là bao nhiêu. Hiện tại giá thị trường đất tại vị trí thu hồi của gia đình tôi dao động từ 70-100 triệu 1m ngang (rộng 1m sâu 30-35m). Như vậy, nếu nhận tiền đền bù thì gia đình tôi không thể mua được 1m ngang đất tại vị trí bị thu
Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất. Tôi được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp với diện tích là 5000m2, trả tiền hàng năm, tôi thuê đất từ ngày 18/7/2014 và đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2016. Nhưng tháng 11/2016 tôi có nhu cầu nên xin chuyển sang thuê đất trả 1 lần là đã được nhà nước ra quyết định cho phép chuyển trả 1 lần
Quy định về nhiệm vụ của công chức văn hóa xã hội. Xin hỏi em đang là công chức văn hóa xã địa phương có 1 phòng hát karaoke mới hoạt động được 2 tháng chưa có giấy phép kinh doanh tiếng ồn cơ bản đảm bảo cách âm. Hiện tại sếp chỉ đạo em đi kiểm tra phòng hát. Vậy em đi kiểm tra những gì? Vì em mới đi làm từ 01/09/2016. Mong nhận được tư vấn
Thủ tục khám xét người theo thủ tục hành chính? Cho tôi hỏi: Giả sử trong quá trình lấy lời khai của một vụ kiện dân sự về việc xâm phạm thông tin cá nhân tuy nhiên bên kiện không có căn cứ chứng minh em làm điều đó để ám chỉ họ, trong quá trình điều tra em có sử dụng điện thoại di động ghi âm lại quá trình công an xã lấy lời khai đối với em
Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Cho tôi hỏi, pháp luật quy định vấn đề trên như thế nào? Tôi đang công tác tại một cơ quan BHXH. Tôi có đọc báo và biết hiện nay Chính phủ đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nên
: - Cơ sở này có được hoạt động khai thác dịch vụ không? - Nếu không được phép hoạt động thì phương án xử lý như nào? Phạt tiền hay buộc dừng hoạt động? nếu buộc dừng hoạt động thì căn cứ vào văn bản nào? (Vì trong nghị định 158/2013/NĐ-CP không quy định đình chỉ hoạt động hoặc buộc dừng hoạt động đối với các hành vi không đủ điều kiện). Nếu có văn bản
Viết giấy cam kết cho con thì có giá trị pháp lý không? Cuối tháng 10/2016 tôi có sinh con ngoài giá thú. Sau khi sinh con xong thì bố đúa trẻ cho một người khác tới phòng trọ của tôi và cho người ta mang con về nuôi. Vì hoang mang quá tôi không biết con mình đưa cho người phụ nữ kia là ai nên tôi đã báo công an phường để tìm lại đúa trẻ xem có
, loại đất, ví trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất…
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức
điều chỉnh lại giá trị hợp đồng". Vậy giờ CĐT yêu cầu đóng đẩy đủ số tiền chênh lệch 0.93m2/80,26m2 thì mới bàn giao nhà. Đặc biệt ở chỗ, CĐT đo đạc nhà để lên cv y/c thanh toán mà không có sự chứng kiến của người mua & còn y/c người mua phải đóng tiền xong mới cho lên đo đạc lại rôi ký bàn giao? Một số căn hộ chênh lên 10m2 so với thiết kế trong HĐ
Vật chứng trong vụ án hình sự. Ngày 20/11/2016 chúng tôi có đến nhà cô giáo thể thăm, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Khi đến nhà cô, chúng tôi đi bằng xe mô tô và để tại sân. Sau khi thăm hỏi, chúc mừng xong chúng tôi ra về phát hiện bị mất xe mô tô, tại sân có một xe đạp mini không biết của ai. Vậy cho tôi hỏi chiếc xe đạp đó có được coi là
khác và các hoạt động tuyên truyền kích động gây rối an ninh, chia rẽ quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.
3. Trao trả, tiếp nhận người, tang vật, phương tiện vi phạm Hiệp định về Quy chế biên giới.
4. Tiếp xúc, gặp gỡ nhân viên, cán bộ của lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng hoặc thăm viếng xã
giới với Việt Nam;
- Các hoạt động khác vi phạm Hiệp định về Quy chế biên giới.
3. Quan hệ tiếp xúc xã giao
Tổ chức đoàn sang thăm xã giao hoặc tiếp đón lực lượng chức năng nước láng giềng sang thăm nhân dịp ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của hai bên; thăm hỏi, chia buồn khi có quốc tang, thiên tai, hỏa hoạn hoặc tham gia các hoạt
phòng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
2. Tham gia các đoàn của Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đàm phán, trao
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì?
11:02 | 15/02/2017