Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Giám sát ngân hàng

Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về trung gian thanh toán? 11:27 | 03/01/2020

thanh toán, quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; c) Vi phạm quy định về công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

Ủy ban kiểm tra đoàn các cấp có nhiệm vụ gì? 11:10 | 03/01/2020

vi phạm phải có kết luận, nếu đến mức phải kỷ luật thì phải đề xuất hình thức kỷ luật và biện pháp giải quyết với cấp bộ đoàn cấp có thẩm quyền. c) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới. - Nội dung: + Phương hướng, phương châm trong thi hành kỷ luật; + Nguyên tắc, thủ tục, thẩm

Phạt thế nào đối với các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng? 15:38 | 27/12/2019

do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thiết kế; c) Không niêm yết công khai thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp

Mức phạt tổ chức tín dụng vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập 15:32 | 27/12/2019

Thân chào Ban biên tập, em có nội dung thắc mắc liên quan đến quy định mới vừa được ban hành. Cho em hỏi: khi có hành vi vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì mức phạt đối với hành vi này được quy định như thế nào?

Cách xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thưởng ngón tay 13:43 | 18/12/2019

-30 9.2. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều, chi ngắn dưới 40m, chức năng khớp háng bị hạn chế 31-35 9.3. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều chi ngắn trên 4cm 41 -45 10. Gãy thân xương đùi 10.1. Can liền tốt, trục thẳng, chức phận chi

Bán hàng nhập khẩu vào khu chế xuất được hoàn thuế nhập khẩu? 14:50 | 11/12/2019

Công ty em nhập khẩu một lô hàng hóa ở nước ngoài về để kinh doanh tại thị trường trong nước. Nhưng vừa qua công ty có ký hợp đồng bán nửa lô hàng trên cho một công ty trong khu chế xuất để làm nguyên liệu sản xuất. Vậy công ty có được hoàn thuế nhập khẩu đối với nửa lô hàng đó không?

Nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát rác thải nhựa đại dương từ nguồn 11:52 | 11/12/2019

trên biển có người sinh sống. - Ngăn ngừa, giảm thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thủy sản đi đôi với thực hiện nghiêm các chế tài, công cụ xử phạt vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên và đột xuất các trường hợp vi phạm về xả thải trên biển. Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn. Trân trọng!

Trách nhiệm của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 08:29 | 09/12/2019

đề án theo quy định tại Quy chế này; đ) Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí quản lý, thực hiện Chương trình và tổng hợp chung trong dự toán của Bộ Công Thương, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách; e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình

Trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong sửa đổi, bổ sung Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài 15:48 | 06/12/2019

Trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong sửa đổi, bổ sung Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép nào? 09:07 | 06/12/2019

Theo quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp những loại giấy phép nào? Cảm ơn!

17 tuổi điều khiển xe máy 125 cm3 bị phạt hành vi nào? 08:49 | 06/12/2019

Em 17 tuổi. Có 1 chiếc xe tay ga 125cc và là xe chính chủ của em. Nếu như bị giao thông kiểm tra giấy tờ đầy đủ mà không có bằng lái giấy phép lái xe thì bị xử phạt như thế nào ạ và bị tạm giam giữ xe trong 7 ngày có đúng không ạ?

Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 08:40 | 27/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cho tôi hỏi quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của ngân hàng 08:39 | 27/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cho tôi hỏi hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Vốn điều lệ của ngân hàng thấp hơn vốn pháp định thì xử lý thế nào? 08:36 | 27/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì các biện pháp xử lý của NHNN khi vốn điều lệ của ngân hàng thấp hơn vốn pháp định được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô 08:14 | 25/11/2019

khoản 2 Điều này hoặc trong quá trình thanh tra, giám sát phát hiện trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính vi mô chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp. 4. Trong thời hạn 90 ngày kể

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 08:11 | 25/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 08:10 | 25/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt 07:52 | 25/11/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cho tôi hỏi chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt được quy định như thế nào?

Đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố 08:56 | 23/11/2019

về rửa tiền, tài trợ khủng bố để hiểu rõ các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố (đối với khách hàng, quốc gia hoặc khu vực địa lý, các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối) của mình; kết quả đánh giá phải được Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc phê duyệt, ký ban hành. 2. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của

Trình tự chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô 08:05 | 23/11/2019

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chi nhánh về đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô; - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản gửi lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước

Tra cứu hỏi đáp Giám sát ngân hàng

Thông báo