Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ. 16:29 | 14/09/2016

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền thì đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và

Cầm hung khí đuổi theo người khác không được có bị truy cứu hình sự? 14:23 | 14/09/2016

Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Tài xế "đấu võ mồm" làm tắc đường: Có phạm tội gây rối? 08:24 | 14/09/2016

lớn. Cú va chạm khiến 2 chiếc xe quay ngang chiếm phần lớn lòng đường Quốc lộ 12. Sau đó, 2 bên đã xảy ra cự cãi đến hơn 4 giờ đồng hồ, kéo theo toàn bộ phương tiện trên tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Chỉ đến khi Đội CSGT Số 7 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng CSGT Công an huyện Minh Hoá đã đến hiện trường phân luồng giao

Mua phải xe gian có được đền tiền không? 08:15 | 14/09/2016

máy, người rửa xe bảo là số khung số máy bị dập lại nên tôi đi kiểm tra hỏi mấy cửa hàng xe máy quen ai cũng bảo số khung, số máy dập rồi biển số xe giả. Tôi đem xe sang trả người bán xe cho tôi để thỏa thuận lấy lại tiền, thì người đó nói cũng mua của người khác và cũng không có ý trả lại tôi tiền, người đó bảo đưa lên công an cũng giải quyết. Theo

Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và các trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 14:02 | 13/09/2016

. Thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Điều 224. Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp: 1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; 2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm

Giao dịch đáng ngờ là gì? 16:25 | 12/09/2016

Giao dịch đáng ngờ là Giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.

Rửa tiền là gì? 16:25 | 12/09/2016

Rửa tiền là gì?

Bạo hành người già thì phạm tội gì? 15:11 | 12/09/2016

có là đất và nhà Mẹ tôi đã trao quyền sang tên cho em út tôi, nên Mẹ tôi thất thế hoàn toàn trong gia đình. Đúa em trai út của tôi vẫn thường hay bênh vợ và mắng nhiếc Mẹ tôi. Cô em dâu thì thường xuyên chửi rủa, mắng nhiếc Mẹ tôi và kiếm đủ thứ chuyện để hành hạ Mẹ tôi, mới đây do xích mính chuyện nhỏ, cô này đã nhảy lên giường ngủ của Mẹ tôi và đè

Dùng tiền thu được từ hoạt động phạm tội để đầu tư, kinh doanh có bị coi là rửa tiền? 11:41 | 12/09/2016

Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền

Danh sách đen là gì? 10:20 | 12/09/2016

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật.

Tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác 08:27 | 12/09/2016

phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, bố con là người giữa nhưng ít học nên không iết giải quyết sao. Mới đây 25/1/2014, bạn em con qua mượn sân để chà rửa bạt cắm trại, bà ra nói xả đầy nước người ta đi đường rồi không coi ai là chủ trong nhà này, con chỉ nói 1 câu là tiền nước mẹ con trả bà không phải lo, rồi tự nhiên bà gầm lên chửi rủa , bà chửi

Tranh chấp về việc thoát nước thải 16:34 | 10/09/2016

Tôi có 01 trường hợp tranh chấp sau, mong các anh chị hướng dẫn: Nhà ông A phía trước nhà ông B. Lối đi vào nhà ông B cặp vách nhà ông A (lối đi chung). Nhà ông A thỉnh thoảng tạt nước ra lối đi chung để không có bụi bay vào nhà và thỉnh thoảng có sử dụng nước làm chảy ra lối đi chung (thỉnh thoảng rửa xe ). Nhưng việc xả nước ra lối đi chung

Lấy xe máy của bạn trước mặt chủ quán nước mang đi bán, phạm tội gì? 16:04 | 10/09/2016

Anh Nguyễn Đức V đang đi xe máy SH (mới mua 80 triệu đồng) thì M (là người quen của V) vẫy tay xin đi nhờ. Khi đi được một đoạn thì V dừng xe trước quán nước và bảo M cùng vào quán uống nước. Lợi dụng lúc V đi rửa tay thấy xe vẫn cắm khoá điện, M liền nổ máy phóng xe của anh V đi đến hiệu cầm đồ bán xe lấy tiền tiêu. Khi anh V quay ra

Lái xe bất cẩn gây ra thiệt hại lớn về tài sản 15:46 | 10/09/2016

Khoảng 12h ngày 5-6-2014,người thân của tôi là bà Trần Thị Hồng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô vào sân nhà mình. Lúc này, bà Lê Thị Nụ là người giúp việc cho bà Hồng, đang đứng trước đầu xe hướng dẫn cho bà Hồng lái xe vào sân nhà mình. Do sân cao hơn mặt đường khoảng 40cm, nên

Gây thương tích 45% thì chịu án bao nhiêu năm tù 15:09 | 10/09/2016

Sự việc xảy ra như sau: Tôi tên Q – SN 1959. Trước nhà tôi là vườn điều (đào lộn hột) của ông T – SN: 1962. Tôi có một cái ao nuôi cá ở sau vườn điều nhà ông T. Trước đây tôi có hỏi xin gia đình ông T cho tôi được kéo đường dây điện qua vườn điều ra ao cá để thắp sáng, nhân thể tôi có ổ điện sẽ đặt tại vườn nhà ông ta để ông ta thuận tiện tưới

Bồi thường phần đất thuê đã bị nhà nước thu hồi 15:07 | 10/09/2016

Năm 2000, gia đình tôi ký hợp đồng thuê đất với UBND xã An Thạnh huyện Bến Lức, mục đích để sản xuất nông nghiệp với diện tích 2 ha. Thời hạn thuê đất là 20 năm. Hiện nay, nhà nước có chủ trương xây dựng khu chế biến sản xuất nông sản nên đã thu hồi một phần diện tích đất mà gia đình tôi đã cho thuê. Trong trường hợp này gia đình tôi có được

Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền 10:55 | 10/09/2016

Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền?

Sai phạm trong kinh doanh câu lạc bộ/phòng tập thể dục thẩm mỹ 10:43 | 10/09/2016

Tôi muốn phản ánh về “Ô nhiễm tiếng ồn” của câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ trong phòng tập Lê Khanh nằm trong con khu dân cư khá đông đúc ở Quận 12. Thời gian hoạt động từ lúc 5h30 sáng thứ 2 đến thứ 7 với âm thanh rất to và có hành vi xâm chiếm lòng đường của nhà nước để làm bãi đỗ xe cho học viên gây khó khăn cho người đi lại. Người dân ở đây đã

KCB BHYT ở tuyến xã thì nếu có thủ thuật thì có được tính tiền công khám bệnh không ? 16:01 | 09/09/2016

Cho tôi hỏi, đối với KCB BHYT ở tuyến xã thì nếu có thủ thuật ( khâu vết thương, rửa vết thương, đỡ đẻ ...) thì có được tính tiền công khám bệnh không ( tiền công KCB ở TYT xã 4000đ/lượt). Nếu không được tính thì căn cứ vào văn bản nào?

Hỏi về Hợp đồng gia công 11:42 | 09/09/2016

Chúng tôi hiện nay có một hợp đồng gia công sản xuất nước giải khát cho một đơn vị khác (công ty tại Việt Nam), do tính chất bảo mật nên đơn vị đối tác chuyển toàn bộ các nguyên liệu cần để sản xuất mặt hàng cho bên chúng tôi như sau: 1/ Bên đối tác gỡ bỏ toàn bộ nhãn nguyên gốc trên bao bì của nhà sản xuất (kể cả hàng bên đối tác nhập khẩu từ

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Thông báo