Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Phạm tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 221 BLHS 08:42 | 15/09/2016

( dao bầu, dao nhọn, dao rựa, dao quắm, dao phát bờ, móc sắt…); các loại chất độc, chất cháy (ete, thuốc mê, thuốc ngủ, axit, chất phóng xạ…) Sử dụng phương tiện nguy hiểm là hành vi của người phạm tội thông qua những vật chứa đụng tính nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Việc đánh giá những vật có khả năng gây nguy hại đến tính mạng

Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch. 16:29 | 14/09/2016

Phát hiện một giao dịch mà các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen, Ngân hàng TMCP ĐQ đã áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP ĐQ không báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc này. Việc không báo cáo trong trường hợp này có vi phạm pháp luật không?

Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ. 16:29 | 14/09/2016

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã báo cáo về giao dịch đáng ngờ quá thời gian quy định. Với hành vi không báo cáo đúng thời hạn quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng TMCP Phương Đông có thế bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số

Cầm hung khí đuổi theo người khác không được có bị truy cứu hình sự? 14:23 | 14/09/2016

Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 09:58 | 14/09/2016

Ngân hàng TMCP QD không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định của pháp luật. Hành vi này bị xử phạt thế nào?

Tài xế "đấu võ mồm" làm tắc đường: Có phạm tội gây rối? 08:24 | 14/09/2016

lớn. Cú va chạm khiến 2 chiếc xe quay ngang chiếm phần lớn lòng đường Quốc lộ 12. Sau đó, 2 bên đã xảy ra cự cãi đến hơn 4 giờ đồng hồ, kéo theo toàn bộ phương tiện trên tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Chỉ đến khi Đội CSGT Số 7 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng CSGT Công an huyện Minh Hoá đã đến hiện trường phân luồng giao

Mua phải xe gian có được đền tiền không? 08:15 | 14/09/2016

máy, người rửa xe bảo là số khung số máy bị dập lại nên tôi đi kiểm tra hỏi mấy cửa hàng xe máy quen ai cũng bảo số khung, số máy dập rồi biển số xe giả. Tôi đem xe sang trả người bán xe cho tôi để thỏa thuận lấy lại tiền, thì người đó nói cũng mua của người khác và cũng không có ý trả lại tôi tiền, người đó bảo đưa lên công an cũng giải quyết. Theo

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để họp chợ bị xử phạt như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 07:49 | 14/09/2016

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để rửa xe bị xử lý như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 07:49 | 14/09/2016

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để rửa xe bị xử lý như thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ ban biên tập. Xin cám ơn!

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị để bày, bán hàng hóa bị xử lý như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 07:49 | 14/09/2016

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông

Hợp pháp vận chuyển đồ gỗ nội thất 15:11 | 13/09/2016

Hiện tại nhà em đang sản xuất đồ gỗ nội thất theo kiểu hộ gia đình, vì không có giấy tờ hóa đơn nên trong khâu vận chuyển gặp nhiều khó khăn khi công an, quản lý thi trường hay kiểm lâm kiểm tra. Luật sư cho em hỏi để hợp pháp các sản phẩm nhà em đang sản xuất ra thì em phải làm như thế nào ah?

Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa xe bị xử phạt như thế nào kể từ ngày 01/08/2016? 11:23 | 13/09/2016

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: e) Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. 9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy

Rửa tiền là gì? 16:25 | 12/09/2016

Rửa tiền là gì?

Bạo hành người già thì phạm tội gì? 15:11 | 12/09/2016

có là đất và nhà Mẹ tôi đã trao quyền sang tên cho em út tôi, nên Mẹ tôi thất thế hoàn toàn trong gia đình. Đúa em trai út của tôi vẫn thường hay bênh vợ và mắng nhiếc Mẹ tôi. Cô em dâu thì thường xuyên chửi rủa, mắng nhiếc Mẹ tôi và kiếm đủ thứ chuyện để hành hạ Mẹ tôi, mới đây do xích mính chuyện nhỏ, cô này đã nhảy lên giường ngủ của Mẹ tôi và đè

Dùng tiền thu được từ hoạt động phạm tội để đầu tư, kinh doanh có bị coi là rửa tiền? 11:41 | 12/09/2016

Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền

Tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác 08:27 | 12/09/2016

tường cho chết rồi quăng xuống suối, con gái của Bác đó vô chửi mẹ con con là ở đợ mà không biết điều còn láo với bà vì nhà của bà nội xây. Trước đây khi cưới mẹ con về, bà không cho mẹ con 1xu nào mà mẹ con phải nuôi lại, mẹ con về năm 1994 mà phải đóng thuế từ năm 92 đến 99 về cái tolet cũng phải đi nhờ, mẹ con phải bỏ tiền ra xây. Rồi tự nhiên bà

Tranh chấp về việc thoát nước thải 16:34 | 10/09/2016

không gây ngập úng, ứ đọng nước hay hôi thối. Ông B có khiếu nại đến ban nhân dân khóm. Tổ hòa giải có mời hoà giải nhiều lần nhưng gia đình ông A không đến tham dự. Vụ việc được UBND phường thụ lý để hòa giải nhưng gia đình ông A nhiều lần vẫn không đến. Vậy trường hợp này UBND phường có thể xử phạt vi phạm hành chính gia đình ông A không? Hay ông B

Lấy xe máy của bạn trước mặt chủ quán nước mang đi bán, phạm tội gì? 16:04 | 10/09/2016

Anh Nguyễn Đức V đang đi xe máy SH (mới mua 80 triệu đồng) thì M (là người quen của V) vẫy tay xin đi nhờ. Khi đi được một đoạn thì V dừng xe trước quán nước và bảo M cùng vào quán uống nước. Lợi dụng lúc V đi rửa tay thấy xe vẫn cắm khoá điện, M liền nổ máy phóng xe của anh V đi đến hiệu cầm đồ bán xe lấy tiền tiêu. Khi anh V quay ra

Lái xe bất cẩn gây ra thiệt hại lớn về tài sản 15:46 | 10/09/2016

bà Hồng tăng ga đồng thời đánh tay lái sang phải để cho xe vào sân, do thiếu sự quan sát cùng với việc xữ lí kém nên ô tô đi lệch sang phải va chạm với cổng thành sắt sau đó va chạm tiếp cổng xi măng ở phía trong,đầu xe bên phải tiếp tục tông ép bà Nụ va chạm vào chậu rửa mặt gắn ở bờ tường làm cho chậu rửa mặt gẫy, bà Nụ ngã ngồi trên các chậu cây

Gây thương tích 45% thì chịu án bao nhiêu năm tù 15:09 | 10/09/2016

tiêu, đã được ông T chấp thuận. Tôi đã tiến hành kéo dây điện, các trụ điện được chôn ở một bên mép vườn điều, dây điện được cột trên cao nhưng chưa nối điện. Một hôm tôi ra ao cho cá ăn gặp ông T lên vườn điều, ông T gây sự (lý do: trước đây con trai tôi có chặt một số cây cà phê đã thanh lý 2 năm ở vườn cà phê nhà ông T, ông ta lên đòi thì tôi có

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo