Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Kiểm soát viên ngân hàng

Phối hợp trong xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan giữa cơ quan thuế, cơ quan công an 17:03 | 16/10/2018

: - Về kiểm tra, kiểm soát: + Cơ quan hải quan, cơ quan công an quản lý trên cùng địa bàn căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp kiểm tra, kiểm soát ở trên địa bàn nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và điều tra, xử lý đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng 08:14 | 13/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu hoạt động của các tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tôi có một chút thắc mắc mong anh chị giải đáp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ điều kiện nào theo quy định của pháp luật? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị.

Thời hạn điều tra chính thức vụ việc thoả thuận hạn chế cạnh tranh là bao lâu? 13:59 | 05/10/2018

tranh nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu của hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh sau đây: - Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; - Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ; - Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán

Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa 08:20 | 05/10/2018

Tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu các thiết bị y tế nước ngoài về Việt Nam. Gần đây, tôi được biết là đã cập nhật thêm Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Anh chị trong Ban biên tập có thể cung cấp

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước các cấp khi bảo đảm an toàn tiền, tài sản 08:20 | 03/10/2018

hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến KBNN, mẫu các loại ấn chỉ có giá sử dụng trong hệ thống KBNN. Thông tin nghi vấn về những sai phạm chính sách, chế độ quản lý tài chính thông qua kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước; thông tin về hoạt động của tội phạm tiền giả hoặc các vụ thu giữ tiền giả qua

Xác định nguồn thu thập thông tin để thực hiện chuẩn bị kiểm toán 16:02 | 02/10/2018

Bạn Nguyễn Thu Loan, tốt nghiệp ngành kiểm toán mới được nhận làm nhân viên thử việc tại một công ty kiểm toán độc lập. Có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể là: Xác định nguồn thu thập thông tin để thực hiện chuẩn bị kiểm toán được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn tổ chức và quản lý trường mầm non mức 2 cần đáp ứng những tiêu chí gì? 14:08 | 28/09/2018

Vừa qua, Bộ giáo dục có ban hành Thông tư về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, do đó dựa theo quy định mới này các bạn vui lòng hỗ trợ giúp: Tiêu chuẩn tổ chức và quản lý trường mầm non mức 2 cần đáp ứng những tiêu chí gì? Thanh Vân - Tp. HCM

Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng 16:37 | 25/09/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định hiện nay, tuy nhiên vẫn chưa rõ lắm: Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng gồm những gì? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe.

Quy định về thực hiện chế độ thông báo, báo cáo danh sách dự kiến nhân sự của các tổ chức tín dụng 16:36 | 25/09/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho tôi hỏi quy định về thực hiện chế độ thông báo, báo cáo danh sách dự kiện nhân sự của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị. Tôi

Việc xác định thông tin của công dân trước khi công khai được quy định như thế nào? 14:14 | 25/09/2018

trách nhiệm rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin và loại bỏ các thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trước khi công khai. Tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin có quy định về các thông tin phải được công khai như sau: "Điều 17. Thông tin phải được công khai 1. Các thông tin sau đây phải

Thanh toán trực tiếp của ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? 16:31 | 24/09/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước, tìm hiểu về vấn đề này tôi được biết phương thức chi trả ngân sách trực tiếp cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện khi công việc đã hoàn thành, có đủ các hồ sơ chứng từ. Vậy ban biên tập cho tôi hỏi. Thanh toán trực tiếp của ngân sách nhà nước

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học mức 3 09:18 | 24/09/2018

Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật cho tôi hỏi theo quy định mới thì tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học mức 3 được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học mức 2 09:04 | 24/09/2018

Theo như tôi biết thì sắp tới sẽ có quy định mới về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Ban tư vấn cho tôi hỏi tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 2 được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn

Tiêu chuẩn tổ chức và quản lý nhà trường trong đánh giá chất lượng trường tiểu học mức 2 09:03 | 24/09/2018

Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật hãy giải đáp giúp tôi vấn đề liên quan tới quy định mới về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Cho tôi hỏi theo quy định mới thì tiêu chuẩn tổ chức và quản lý nhà trường trong đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 2 được

Kiểm soát quy trình luân chuyển chứng từ trong hoạt động thanh toán của Kho bạc Nhà nước 08:36 | 21/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Mai, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh. Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc kiểm soát hoạt động của Kho bạc Nhà nước. Có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Kiểm soát quy trình luân chuyển chứng từ trong hoạt động thanh toán của Kho bạc Nhà

Kiểm soát việc quản lý và sử dụng con dấu của Kho bạc Nhà nước 08:29 | 21/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Nga, là công chức văn thư lưu trữ làm việc tại Kho bạc Nhà nước. Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc sử dụng quản lý con dấu. Tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Việc kiểm soát việc quản lý và sử dụng con dấu “Kế toán”, “Phòng giao dịch”, “Điểm giao dịch” của

Kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với đơn vị có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước 07:56 | 21/09/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc kiểm soát nghiệp vụ kể toán của Kho bạc Nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin sau: Việc kiểm soát nghiệp vụ đối chiếu với đơn vị có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao?

Quy trình kiểm soát nghiệp vụ Lệnh chi tiền trên TABMIS của Kho bạc Nhà nước 14:22 | 19/09/2018

Hiện đang là năm 4 trường Học viện Ngân hàng, có thắc mắc bạn mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc bạn mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Quy trình kiểm soát nghiệp vụ Lệnh chi tiền trên TABMIS của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

Kiểm soát số liệu thanh toán với đối với thanh toán điện tử liên ngân hàng của Kho bạc Nhà nước 14:17 | 19/09/2018

Chào anh/chị tư vấn pháp luật, tôi là Đức Thanh hiện tôi đang làm việc một ngân hàng tại Tp Đà Nẵng, vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Kiểm soát số liệu thanh toán với đối với thanh toán điện tử liên ngân hàng của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

Kiểm soát việc luân chuyển chứng từ kế toán của Kho bạc Nhà nước 14:18 | 18/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hùng Việt, hiện tôi đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Tôi được biết quá trình hoạt động của Kho bạc nhà nước đề bị Kiểm soát. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Kiểm soát việc luân chuyển chứng từ kế toán của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

Tra cứu hỏi đáp Kiểm soát viên ngân hàng

Thông báo