Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền 14:25 | 13/02/2017

Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang học môn Luật Ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hành vi vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 14:25 | 13/02/2017

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này

Hành vi lấn chiếm lòng, lề đường bị xử lý như thế nào? 10:17 | 13/02/2017

Người có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để mua bán hoặc làm các việc khác ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ bị xử lý như thế nào ?

Hành vi lấn chiếm lòng, lề đường bị xử lý như thế nào theo quy định hiện hành? 10:17 | 13/02/2017

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Tâm Lý, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho em hỏi: Người có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để mua bán hoặc làm các việc khác ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ bị xử lý như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 10:13 | 13/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com hỏi: Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? 08:52 | 13/02/2017

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố 08:26 | 13/02/2017

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? 08:25 | 13/02/2017

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Ban quản lý chung cư có quyền cắt điện, nước của cư dân? 08:18 | 13/02/2017

Vì mâu thuẫn chưa được giải quyết quanh chuyện thu phí dịch vụ mà chủ đầu tư dọa cắt điện, nước của một số nhà Gia đình tôi sống tại một chung cư ở Hà Nội. Nhà tôi và một số hộ do không đồng ý với việc mức phí dịch vụ thu cao trong khi chất lượng không tương xứng, việc quản lý nhiều bất cập nên phản đối bằng cách không đóng tiền dịch vụ hơn một

Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? 08:17 | 13/02/2017

Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh casino là gì? Rất mong nhận

Không rà soát khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch bị xử phạt bao nhiêu? 15:12 | 11/02/2017

Tôi tên là Bùi Tú, SĐT: 01648***, tôi muốn hỏi: Không rà soát khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch bị xử phạt bao nhiêu? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý 15:09 | 11/02/2017

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng CPTM GĐ không áp dụng các biện pháp theo quy định khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài. Hành vi này có bị xử phạt không?

Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý 15:09 | 11/02/2017

Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Thương, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban

Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố 15:08 | 11/02/2017

Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam

Sinh viên đi dạy thêm có phải xin phép không? 14:05 | 11/02/2017

đã trưởng thành và không thể so sánh được với giáo dục thông thường ở nhóm 852 (Giáo dục tiểu học) - 854 (Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học). Không kể các trường học viện, các trường cao đẳng, và các trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách hàng, các

Xử phạt hành vi sản xuất buôn bán hàng giả 11:12 | 11/02/2017

Xử phạt hành vi sản xuất buôn bán hàng giả được quy định như thế nào?

Hàng giả và các mức xử phạt vi phạm 11:12 | 11/02/2017

Thế nào là hàng giả? Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử lý như thế nào?

Đập phá nhà người khác thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? 10:24 | 11/02/2017

Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng 09:53 | 11/02/2017

Tôi hay mua hàng ở của hiệu tạp hóa kia và đã vài lần phát hiện cửa hàng này bán hàng hóa hết hạn sử dụng. Vậy hành vi kinh doanh ảnh hưởng đến người tiêu dùng như thế thì sẽ bị xử phạt ra sao?

Ban quản lý chung cư cắt điện nước của cư dân 08:04 | 11/02/2017

phốt; chi phí diễn tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ hàng năm; - Chi phí kiểm tra mẫu nước sinh hoạt định kỳ; súc rửa bể nước ngầm, bể nước sinh hoạt (nếu có); - Chi phí cho đơn vị quản lý vận hành như chi phí trang thiết bị văn phòng Ban quản lý (bàn ghế, máy tính, máy in, ...) và dụng cụ kỹ thuật; chi phí đồng phục nhân viên Ban

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo