Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố đã được quy định cụ thể tại Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo có nghĩa vụ báo cáo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền, đồng thời gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong danh sách đen hoặc khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.

2. Căn cứ vào quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thực hiện báo cáo tại khoản 1 trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!