Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong
từ, bao gồm:
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp;
b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc bí mật nhà nước, an ninh, quốc phòng được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Công việc của tôi đang vướng mắc một số thắc mắc pháp lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc bí mật nhà nước, an ninh, quốc phòng được quy định như thế
Thẩm phán B được giao thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện hành chính của ông A, đã làm lộ bí mật kinh doanh và gây ra thiệt hại lớn cho công ty của ông A. Xin hỏi thẩm phán B phải chịu trách nhiệm như thế nào? Luật Tố tụng hành chính quy định cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính có trách nhiệm gì trong quá trình tiến
Tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn như sau:
“Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
Các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá bán hàng trong việc xác định trị giá hải quan bằng phương pháp khấu trừ là gì? Chào các anh chị Thư Ký Luật! Em có một thắc mắc trong quá trình làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mong được các anh chị giải đáp giúp. Em là sinh viên ĐH Thương mại đang làm đề tài về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
Từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2015, với tư cách là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, trưởng qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đ, huyện M, bà Mai Thị Thanh T đã dùng tên các hộ dân trên địa bàn xã lập 65 hồ sơ vay vốn giả, chiếm đoạt 420.545.000 đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. Đầu năm 2016, vụ việc bị bại lộ, bà T đã bị bắt. Xin hỏi hành vi
Tôi có người anh họ ở nước ngoài, sắp tới dự định về Việt Nam để xin khai nhận thừa kế tài sản là một căn nhà do mẹ đã chết để lại. Vì thời gian ở tại Việt Nam có hạn mà theo quy định thì thời hạn niêm yết thông báo khai nhận di sản thừa kế và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là 30 ngày. Vậy xin hỏi có
phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn trên biển. Việc đi qua của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam bị coi là gây phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn xã hội nếu tàu thuyền đó tiến hành bất kỳ một hành vi nào sau đây:
a) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
Yêu cầu chung đối với tàu thuyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam là gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam nhưng những quy định về vấn đề này tôi thật sự chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi: Phong tục, tập quán về Hôn nhân và gia đình của các dân tộc được áp dụng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Trách nhiệm phối hợp giữa Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng với các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? Và ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Nhân (email: nhan***@gmail.com, Tiền Giang). Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Đông Á. Tôi muốn nhờ Ban
Tại một kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã X, huyện Y tỉnh H, nhiều đại biểu rất bức xúc về tình trạng các cháu học sinh có thể mua được tranh ảnh, truyện, băng đĩa hình có nội dung đồi trụy tại một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã X. Trưởng Công an xã X cho biết: “Do xã X có đặc thù là xã biên giới với địa hình hiểm trở, giao
Kết quả thẩm tra việc thực hiện Chương trình giám sát dư lượng trong sản phẩm thủy sản được xử lý thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc giám sát dư lượng trong sản phẩm thủy sản nuôi. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Kết quả
Thực hiện kê biên thi hành án dân sự như thế nào? Cho em hỏi: A mắc nợ B mà không chịu trả. B kiện ra tòa, A bị tòa án buộc trả nợ cho B. Có bản án có hiệu lực pháp luật trong tay, B cùng với đại diện cơ quan thi hành án đến kê biên căn nhà A đang cho thuê để tiến hành bán đấu giá. A phản đối và yêu cầu kê biên miếng đất mà A có quyền sử dụng
Với câu hỏi của bạn, Luật gia trả lời như sau:
Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy
đứng lớp và phụ cấp thâm niên. Chúng tôi rất bức xúc nhưng chỉ được giải thích "Trường dư thừa GV nên phải làm như vậy". Chúng tôi cũng không biết theo quy định nào, văn bản nào để thực hiện việc đó. Ở một số trường đã thực hiện phương án "luân phiên theo học kỳ, theo năm đối với các công việc trên để GV đỡ bị thiệt về tiền thâm niên". Theo tôi
Xếp lương và nâng bậc lương đối với nhân viên văn thư. Tôi hiện là nhân viên văn thư của trường tiểu học, Tôi công tác từ ngày 01/01/2007 cho đến nay. Năm 2011 tôi có thi tuyển viên chức đã đạt nhưng phòng nôị vụ huỷ kết quả vì phòng giáo dục huyện tổ chức không đúng quy trình. Năm 2013 tổ chức thi lần nữa
làm việc theo hợp đồng tại văn phòng Thừa phát lại; Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại là nhân viên văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý theo quy định.
Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6 Điều 10 của Nghị định này và phải có trình độ từ Trung cấp