Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT 08:09 | 22/01/2018

lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác. Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức Công ty B giao cho Công ty A con giống, thức ăn, thuốc thú y, Công ty A giao, bán cho Công ty B sản phẩm heo thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo Công ty A giao

Những sản phẩm trồng trọt nào không chịu thuế GTGT? 08:08 | 22/01/2018

được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác. Ví dụ 2

Hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện, bệnh xá do Đoàn kinh tế quốc phòng trực tiếp quản lý 08:17 | 13/01/2018

.000.000 đồng. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Các khoản kinh phí đầu tư nêu trên chỉ được hỗ trợ trong trường hợp chưa được đầu tư, trang bị. 2. Kinh phí thực hiện công tác chính sách xã hội: a) Kinh phí mua thuốc khám chữa bệnh cho dân đối với đơn vị đóng quân tại địa bàn hiểm trở cách xa trung tâm y tế

Tổng hợp 28 trường hợp khai trừ đảng viên năm 2018 13:41 | 23/12/2017

phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 mà gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau: a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền. b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy

Khu vực vệ sinh trong bến xe khách phải đảm bảo những yêu cầu nào? 07:36 | 21/12/2017

Khu vực vệ sinh trong bến xe khách phải đảm bảo những yêu cầu quy định tại Tiết 2.3.7 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau: a) Phải có biển chỉ dẫn đến khu vệ sinh rõ ràng, dễ nhận biết bảo đảm thuận tiện cho khách sử dụng. Vị trí

Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? 13:33 | 20/12/2017

Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập tôi là Vũ Huy Hùng, vì gia đình đang có mong muốn mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nên tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xây dựng và thiết kế cửa hàng kinh doanh xăng dầu, qua tìm hiểu nhưng tôi có thắc mắc muốn

Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? 13:31 | 20/12/2017

Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tú Anh, hiện đang làm việc tại cung cấp các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 09:25 | 15/12/2017

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hoàng Hải, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên

Nghề hoặc công việc trong lĩnh vực cơ khí thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm những nghề, công việc nào? 14:38 | 14/12/2017

nhiên, trong quá trình tìm hiểu có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Nghề hoặc công việc trong lĩnh vực cơ khí thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm những nghề, công việc nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu

Việc ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng của Ngân hàng được quy định như thế nào? 15:41 | 29/11/2017

thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); b) Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

Nhiệm vụ và quyền hạn Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 08:59 | 27/11/2017

sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh). 6. Thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra ngân hàng, thanh tra về phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và thanh tra về các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với các đối tượng thanh tra

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 08:59 | 27/11/2017

dụng và hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ VI). 7. Vụ Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Vụ VII). 8. Văn phòng. 9. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội (gọi tắt là Cục I). 10. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cục II). 11. Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục III). Các đơn vị thuộc Cơ quan

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội 08:57 | 27/11/2017

, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được giao; m) Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và phân cấp, ủy quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 08:56 | 27/11/2017

, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được giao; m) Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và phân cấp, ủy quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Vị trí và chức năng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16:37 | 24/11/2017

Vị trí và chức năng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Lan Anh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra

Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 15:08 | 13/11/2017

Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hữu Tài. Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Định

Định mức sửa chữa lớn cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 15:07 | 13/11/2017

Định mức sửa chữa lớn cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thịnh Bảo. Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Định mức sửa chữa lớn

Chất lượng đối với nhiên liệu của tàu bay chuyên cơ 11:00 | 11/11/2017

Chất lượng đối với nhiên liệu của tàu bay chuyên cơ được quy định như thế nào? Chào các anh/chị, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Ban biên tập giải đáp. Em hiện đang làm dịch vụ mặt đất tại Sân Bay Nội Bài. Công việc của em liên quan tới khá nhiều các văn bản hành chính nên em cũng có tìm hiểu nhiều

Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô 09:18 | 11/11/2017

Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Minh Thoại. Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô được quy định

Dò tìm bom, mìn, vật nổ trên mặt đáy biển và từ đáy biển đến độ sâu 3m hoặc 5m bằng máy dò bom dưới nước, độ sâu nước từ hơn 15m - 30m 13:58 | 03/11/2017

bom, mìn, vật nổ dưới biển. Vì vậy, tôi muốn hỏi việc dò tìm trên mặt đáy biển và từ đáy biển đến độ sâu 3m hoặc 5m bằng máy dò bom dưới nước, độ sâu nước từ Iớn hơn 15m đến 30m khi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo