Loading...

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Hỏi đáp pháp luật Đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố 08:56 | 23/11/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Phòng, chống tài trợ khủng bố 11:44 | 22/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Hỏi đáp pháp luật Rửa tiền có được hưởng án treo không? 15:34 | 08/07/2019

Chào Luật sư, chồng tôi bị truy tố tội rửa tiền. Theo quy định tại Khoản 122 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017, chồng tôi là con của thương binh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chồng tôi có được hưởng án treo không?

 

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác quỹ DN nhỏ vừa 08:50 | 07/06/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tim hiểu các quy định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện này thì nguyên tắc tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Thông báo
Bạn không có thông báo nào