Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền hiện hành? 07:48 | 04/02/2023

Cho tôi xin hỏi về hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền năm 2023 gồm những văn bản nào? - Thanh Hà (TP. HCM).

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? 11:21 | 29/12/2022

Cho hỏi vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi theo quy định mới nhất.

Sử dụng tài sản từ việc cá độ bóng đá để đầu tư kinh doanh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? 09:49 | 21/12/2022

Cho tôi hỏi, sử dụng tài sản từ việc cá độ bóng đá để đầu tư kinh doanh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Hành vi tham gia cá độ bóng đá bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi nào?

Giáo viên mầm non lợi dụng công việc chăm sóc trẻ em để thực hiện hành vi dâm ô sẽ bị xử lý hình sự như thế nào? 08:59 | 15/12/2022

Chào anh chị, cho em hỏi con em đang được chăm sóc tại một trường mầm non, tối hôm qua cháu có kể lại với tôi là giáo viên dạy học có nhiều hành động lạ khi đang tiến hành vệ sinh cho cháu, hành vi đó khác thường với các bạn trong lớp. Vậy nếu trong trường hợp xác định hành vi đó của giáo viên mầm non là hành vi dâm ô thì giáo viên đó sẽ bị xử lý

Tổ chức tang lễ cho người chết do dịch bệnh nguy hiểm được quy định như thế nào? 08:29 | 10/12/2022

Quy định về vệ sinh trong tổ chức tang lễ cho người chết do dịch bệnh nguy hiểm? Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm? Quy định về vệ sinh trong hoạt động cải táng với người chết do dịch bệnh nguy hiểm? Quy định về trách nhiệm thi hành quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban

Có được hoàn trả không khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác? 15:16 | 02/12/2022

Chào anh chị Luật sư. Hôm qua, em gái tôi cần tiền nên có mượn tôi 70 triệu đồng gửi vào tài khoản ngân hàng của em tôi nhưng do sơ ý nên tôi đã chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản anh A. Bây giờ tôi muốn lấy lại số tiền này thì tôi có được tìm anh A để yêu cầu hoàn trả không? Nếu tôi yêu cầu Ngân hàng anh A thực hiện cung cấp thông tin chuyển

Mang tiền bị cháy ra cây xăng đổi được không? Có đủ tiêu chuẩn để lưu thông khi tiền bị cháy không? 14:44 | 02/12/2022

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Ngày 27/11 tôi có đưa con gái tôi (bé B) về ngoại để chơi, con gái tôi năm nay chỉ mới 5 tuổi. Lúc ở nhà ngoại có bị cúp điện nên là bà ngoại có thắp nến, bé B có nhỡ lấy tờ 500.000 đồng (Polymer) của bà ngoại để chơi và vô tình quơ trúng nến nên là tiền đã bị cháy xém ở một góc. Cho tôi hỏi là

Xử phạt phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bao nhiêu tiền? 10:01 | 01/12/2022

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình thu gom, vận chuyển bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không bố trí các thiết bị, phương tiện để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định bị phạt bao nhiêu

Tờ tiền bị mất số seri thì có được đổi lại? 11:02 | 30/11/2022

Chào anh chị, cho em hỏi em có tờ 500.000 đồng bị rách mất số seri, anh chị cho em hỏi em có được đổi lại tờ tiền khi bị mất số seri hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Có cấm Đảng viên xăm mình hay không? Tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật đối với đảng viên là gì? 10:57 | 30/11/2022

lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Điều 16. Không thực hành

Xử phạt hành vi không trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bao nhiêu tiền? 10:51 | 29/11/2022

Hành vi không trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bị phạt

Xử phạt điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định bị phạt bao nhiêu tiền? 10:49 | 29/11/2022

Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ngay sau khi đóng bãi chôn lấp

Cá nhân chủ đủ 18 tuổi đi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng có được không? 10:44 | 29/11/2022

Chào anh/chị em năm nay 17 tuổi, em có một khoản tiền tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng do ba mẹ em cho, nay em muốn gửi số tiền tiết kiệm này tại ngân hàng thì có được không ạ? Và khi đi gửi tiền em cần xuất trình những giấy tờ gì ạ?

Kiến thức môn hoá học về năng lượng hóa học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông về nội dung và yêu cầu là gì? 09:51 | 18/11/2022

phổ thông như sau: TT Nội dung Yêu cầu cần đạt 6 Năng lượng hóa học Phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt - Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; Lấy được các ví dụ trong thực tiễn. Biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học - Nêu được khái

Dựng rạp cưới lấn ra vỉa hè có được không? Bị phạt bao nhiêu tiền khi dựng rạp cưới lấn ra lòng đường? 11:03 | 17/11/2022

doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này; c) Chiếm dụng lòng đường đô

Có vi phạm pháp luật khi bán đồ ăn bằng xe đẩy trên vỉa hè không? 10:16 | 16/11/2022

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Buổi sáng trên đường đi làm thì em có hay ghé những xe đẩy bán đồ ăn ở trên vỉa hè để mua. Em có thắc mắc là những người bán đồ ăn bằng xe đẩy ở trên vỉa hè có vi phạm luật không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền? Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Đại cương và chẩn đoán xác định bệnh ho kéo dài? Tiếp cận chẩn đoán bệnh ho kéo dài? 10:01 | 14/11/2022

nhân ho kéo dài cần được tiến hành: - Khai thác tiền sử dùng thuốc ức chế men chuyển - Khám phát hiện các bệnh lý đường hô hấp trên - Tiến hành các thăm dò phát hiện + Hen phế quản + Lao phổi, lao nội phế quản + Giãn phế quản + Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính + Trào ngược dạ dày thực quản - Khi không rõ chẩn đoán, có thể tiến

Quy định về kiểm tra trước giết mổ các loại gia súc nuôi như thế nào? Kiểm tra trước giết mổ các loại gia cầm nuôi? 09:42 | 07/11/2022

ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Kiểm tra thân thịt, phủ tạng sau giết mổ phải được tiến hành ngay sau khi tách phủ tạng, rửa sạch thân thịt và hạn chế tối đa làm thay đổi phẩm chất của thân thịt trong quá trình kiểm tra. Vết cắt trên thân thịt phải chính xác ở vị trí cần kiểm tra, thực hiện cắt dọc để hạn chế diện tích tiếp xúc của thân thịt

Có được xem là tai nạn lao động đối với tai nạn khi đang đi ăn trưa tại căng tin nhà máy Bộ quốc phòng? 09:33 | 25/10/2022

Đang đi ăn trưa tại căng tin nhà máy Bộ quốc phòng mà bị tai nạn có được xem là tai nạn lao động không? Người lao động bị thương khi đang đi ăn trưa trong căng tin nhà máy Bộ quốc phòng sẽ được phân vào loại tai nạn lao động gì? Có 1 người lao động trong nhà máy Bộ quốc phòng bị thương nặng thì phải thành lập Đoàn điều tra tai

Quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử ngân hàng? 09:41 | 20/10/2022

Hoạt động bảo lãnh điện tử ngân hàng được quy định như thế nào? Phạm vi bảo lãnh ngân hàng quy định ra sao? Yêu cầu đối với khách hàng trong bảo lãnh ngân hàng như thế nào? Xin được giải đáp theo quy định mới nhất.

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo