Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Tiền bị cháy mất một góc có được đổi lại tiền mới hay không? 07:57 | 29/10/2018

Xin chào anh chị, tôi có chút thắc mắc cần được tư vấn. Hôm trước đang ngồi chơi với đang bạn quanh đống lửa thì tôi vô tình làm rơi tờ tiền 500.000 đồng vào đống lửa, tôi nhanh tay bắt kịp nhưng tờ tiền đã bị cháy mất một góc tương đối lớn. Anh chị cho tôi hỏi, tờ tiền bị cháy mất một góc như thế tôi có được đổi

Tiền rách nát, hư hỏng do hành vi hủy hoại thì xử lý như thế nào? 07:56 | 29/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về lưu hành tiền tệ, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp giúp tôi. Anh chị cho tôi biết pháp luật quy định như thế nào về xử lý tiền rách nát, hư hỏng do hành vi hủy hoại? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng trước ngày 01/7/2016 07:46 | 27/10/2018

Hiện nay Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 đang có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2016) có quy định về việc sửa đổi các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Vậy trước khi có Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Các loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng mới nhất hiện nay 07:46 | 27/10/2018

hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. 16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện. 17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận

Buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng bị xử phạt ra sao? 07:56 | 20/10/2018

lâu lâu mới có 01 lần nên ai cũng mua nhiều số tiền mua hàng đến hàng triệu. Tuy nhiên sử dụng được vài ngày thì hư thậm chí đồ điện thì nổ vô cùng nguy hiểm, tiền mất tật mang, vô cùng bức xúc vì những người nông dân ấy quá tin người. Nay biết đến trang tư vấn này vui lòng cho tôi hỏi: đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị xử dụng bị xử

Phối hợp trong công tác phòng, chống rửa tiền giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính 16:53 | 16/10/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Phối hợp trong công tác phòng, chống rửa tiền giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính được quy định ra sao?

Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính 16:29 | 16/10/2018

sản công; hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, tiền hoàn thuế, buôn lậu, trục lợi bảo hiểm, thao túng thị trường chứng khoán, khám phá các vụ án số đề, làm giả vé số và những vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực tài chính. - Các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính có dấu hiệu phạm tội được phát hiện qua công tác quản lý tài chính và điều

Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa 08:20 | 05/10/2018

Tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu các thiết bị y tế nước ngoài về Việt Nam. Gần đây, tôi được biết là đã cập nhật thêm Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Anh chị trong Ban biên tập có thể cung cấp

Hướng dẫn chẩn đoán, giám định suy giảm khả năng lao động do bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do Crôm 13:53 | 27/09/2018

Theo quy định tại Phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì: 1. Định nghĩa bệnh Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm là bệnh viêm da do tiếp xúc trực tiếp với crôm trong quá trình lao động. 2. Yếu tố gây bệnh Crôm VI trong môi

Tổng hợp các tội mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự 14:30 | 25/09/2018

. Tội tài trợ khủng bố 35. Tội rửa tiền Trên đây là tư vấn về tổng hợp các tội mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn. Chúc sức khỏe và thành công!

Quy trình kiểm tra hóa đơn tại trụ sở Cơ quan thuế 08:29 | 19/09/2018

Tôi là Thanh Lam, tôi hiện đang là kế toán tại công ty kinh doanh sản phẩm mẹ và bé, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Quy trình kiểm tra hóa đơn tại trụ sở Cơ quan thuế được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được

Hàng hóa, dịch vụ nào không phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất? 14:27 | 18/09/2018

, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. 16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện. 17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc

Nhóm ngành sản xuất sản phẩm hóa chất khác gồm những hoạt động gì? 13:58 | 18/09/2018

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thê như sau: Nhóm ngành sản xuất sản phẩm hóa chất khác gồm những hoạt động gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn. Cảm ơn!

Thanh Hoài - Tiền Giang

Nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác gồm những hoạt động nào? 13:57 | 18/09/2018

Cho tôi hỏi nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác gồm những hoạt động nào? Mã ngành của nhóm ngành này là gì? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Ngọc Hải - Tiền Giang

Nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu gồm những hoạt động gì? 13:54 | 18/09/2018

Nhờ được giải đáp vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu gồm những hoạt động gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Tiên Tiên - Tiền Giang

Nhóm ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản gồm những hoạt động gì? 15:13 | 14/09/2018

Nhóm ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó: 03: KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ngành này gồm các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản từ các môi trường nước mặn, lợ

Mã ngành nghề Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác là bao nhiêu? 16:41 | 13/09/2018

); - Thiết kế vị trí và hình thức thể hiện khác trên web được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo); - Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); - Hoạt động của các đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu); - Quản lý các

Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước trong nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 13:51 | 13/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Nguyên, công chức nhà nước đã về hưu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Vinh, Nghệ An. Đọc trên các báo, tạp chí tôi được biết việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của từ cá nhân chứ không riêng gì của từ đơn vị, tổ chức. Tôi có

Nhóm ngành sản xuất thiết bị điện gồm những hoạt động gì? 08:22 | 13/09/2018

Nhóm ngành sản xuất thiết bị điện gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó: 27: SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN Ngành này gồm: Sản xuất các sản phẩm sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng điện. Ngành này cũng gồm sản

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 08:37 | 11/09/2018

tin giúp em nhé. Em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một ngày làm việc hiệu quả! Thủy Tiên (fairy***@gmail.com)

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo