Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Vi phạm chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phạt thế nào? 09:47 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!

Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền xử lý ra sao? 11:16 | 03/01/2020

Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!

Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tồn tại những loại vi phạm nào? 15:33 | 20/12/2019

Em tìm hiểu về các quy định mới trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, anh chị cho em hỏi: Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tồn tại những loại vi phạm nào? Mong hỗ trợ em.

Hành vi bị nghiêm cấm đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện 10:59 | 04/12/2019

Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì có những hành vi nào nghiêm cấm khi thành lập quỹ? Nhờ giải đáp.

Phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt 10:03 | 19/11/2019

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 11/11/2019) thì phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt như sau: 1. Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và pháp luật khác có liên quan. 2. Mối

Quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 08:20 | 19/11/2019

khí hủy diệt hàng loạt thì Đơn vị đầu mối phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan và xem xét, quyết định xử lý tiền, tài sản theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh ở nhiều nơi thì

Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:42 | 13/11/2019

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:42 | 13/11/2019

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:42 | 13/11/2019

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? 10:41 | 13/11/2019

Liên quan đến phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tôi muốn biết: Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:02 | 12/11/2019

Cho mình hỏi đối với trường hợp: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn!

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:02 | 12/11/2019

Cho mình hỏi chút vấn đề trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Mức phạt DN bảo hiểm nhân thọ không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 09:58 | 12/11/2019

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 09:57 | 12/11/2019

Mình muốn hỏi vấn đề sau: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu? 09:57 | 12/11/2019

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều!

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? 09:55 | 12/11/2019

Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi!

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện để rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? 09:55 | 12/11/2019

Cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu TNHS bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều.

Xử phạt hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 09:54 | 12/11/2019

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn 09:37 | 09/11/2019

Công tác trong ngành xây dựng. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận hồi đáp từ các bạn: Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn được quy định ra sao?

Phạm tội xâm phạm quyền tự do báo chí đã chấp hành xong án được 2 năm có được xóa án tích? 09:43 | 08/11/2019

Chào anh chị, Tôi là công nhân nhà máy đường, trước đây công ty tôi có sai phạm sa thải nước chưa xử lý ra sông Đồng Nai sau đó có một số phóng viên tìm đến để ghi hình, theo yêu cầu của an ninh công ty chúng tôi có tham gia chửi rủa và đập phá đồ đạc của một số phóng viên sau đó tôi bị kết án 3 tháng tù giam về tội xâm phạm quyền tự do báo chí

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo