Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?
Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định:
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Như vậy, hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Trân trọng!