Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa
Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy
Bạn đọc Lệ Quân, địa chỉ mail quanle****@gmail.com hỏi: Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật
Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Bạn đọc Lệ Nhi, địa chỉ mail
Hiện tôi đang mang thai nhưng trong thời gian này tôi phải thi hành án dân sự trả nợ ngân hàng. Tài sản của bố mẹ già bảo lãnh. Cục thi hánh án đang chuẩn bị kê biên tài sản thì tôi có được trong diện xin hoãn thi hành án không? Mong các Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn!
Đối tượng nào khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đầu năm 2009 đến nay, nếu nghỉ việc, bạn sẽ được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp; mỗi tháng được bao nhiêu tiền?
Theo phản ánh của bà Đặng Thị Hường (tỉnh Quảng Ninh), khi Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực thì việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A, B, C đã bị dừng. Những
Thực hiện giám sát hải quan khu vực chứa và cấp nhiên liệu thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát hải quan khu vực chứa và cấp nhiên liệu thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào
Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Bạn đọc Lương Anh Hương, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi: Tôi là công chức nhà nước ngành Tòa án. Vừa rồi chúng tôi có giải quyết yêu cầu bồi thường do thực hiện sai các quy định trong hoạt động tố tụng dân sự. Cho tôi hỏi: Trách
Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Bạn đọc Lương Anh Việt, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi: Tôi là công chức nhà nước ngành Tòa án. Vừa rồi chúng tôi có giải quyết yêu cầu bồi thường do thực hiện sai các quy định trong hoạt động tố tụng hành chính. Cho tôi hỏi
Quyết định thi hành án dân sự đối với bản án quy định về cấp dưỡng định kỳ hàng tháng được ban hành như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sơn, đang cư ngụ tại Bình Dương. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp bản án cấp dưỡng nuôi con định kỳ hàng tháng thì quyết định thi hành án sẽ được
Trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang học năm hai đại học Kinh tế và có nhu cầu tìm hiểu một số kiến thức pháp luật. Ban biên tập có thể tư vấn giúp em trách nhiệm của
Đi công tác nước ngoài của Chính phủ được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thấy thỉnh thoảng báo, đài thường có đưa tin về việc Thủ tướng, Phú thủ tướng đi công tác nước ngoài. Vậy việc đi đi công tác nước ngoài của Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Xin chân thành cám ơn!
Việc phân loại cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Như, quê ở Nghệ An. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Em rất thắc mắc
Đội ngũ giáo viên của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trừ quân đội, công an được quy định như thế nào? Em tên là Trần Huỳnh, hiện đang muốn xin làm giáo viên cho cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nhưng không biết tiêu chuẩn của giáo viên được quy định như thế nào? Vì vậy xin Ban biên tập
Xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Phan Khánh Hương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi hiện tại đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng công ty cho biết tôi còn thiếu 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội nữa nên chưa hưởng lương hưu được. Ban biên tập có thể tư vấn cho tôi cách giải
Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thơ. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi rất thắc mắc về thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn
Chào Luật Sư. Em tên là Châu Văn Triệu, sinh năm 1996. hiện gia đình em đang gặp vấn đề về việc làm sổ đỏ. Nội dung như sau: Gia đình em và các gia đình lân cận đã sống ở đây rất lâu và phần đất sinh sống hiện giờ đều không có sổ đỏ. chỉ có những trụ đá để làm ranh giới. luật sư cho em hỏi nếu bây giờ gia đình em muốn làm sổ đỏ cho phần đất
Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền
11:42 | 19/10/2016