Đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền
Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định đối tương liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những đối tượng sau:
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.
Trân trọng!
Thư Viện Pháp Luật