Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn?
Về vấn đề này thì tại Khoản 7 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định như sau:
Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.
Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định 20/2013/QĐ-TTg có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.
Trên đây là nội dung giải đáp về khái niệm giao dịch có giá trị lớn.
Trân trọng!
Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn? (Hình từ Internet)
Thư Viện Pháp Luật