Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!