Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy thác đầu tư.
Thư Viện Pháp Luật