Tuyển tập bản án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Theo điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như sau:

“1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, Kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191,192, 193, 194,, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm:

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

…”

Như vậy, đối với tội vận chuyển trái phép chất hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thì mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm.

2. Bản án về tội vận chuyển trái phép chất hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 

Bản án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới số 23/2022/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

- Trích dẫn nội dung: “Vat N điều khiển xe từ Campuchia để sang Việt Nam nhận rau, củ, quả thì người tên D. (người Việt Nam sống tại Campuchia) điện thoại cho Vat N. thuê vận chuyển số nữ trang kim loại màu vàng giao cho Ng sẽ trả công 5.000 Riel thì Vat N. đồng ý. Khi Vat N. điều khiển xe đến gần cửa khẩu Chrey Thum - Campuchia thì gặp D. đưa 01 bọc nylon bên trong có tiền Việt Nam và nhiều nữ trang kim loại màu vàng. Sau khi nhận bọc nylon chứa nữ trang kim loại màu vàng, Vat N bỏ bọc nylon vào trong túi xách da và để túi xách cặp bên ghế rồi điều khiển xe sang Việt Nam thì bị lực lượng Hải quan kiểm tra phát hiện bọc nylon D. đưa bên trong có 11.675.000 đồng và nhiều nữ trang bằng kim loại màu vàng nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng.”

Bản án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới số 14/2022/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

- Trích dẫn nội dung: “Công ty Xuân C nhập khẩu hàng hóa không khai báo hải quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lô hàng hóa gồm 169 bao, bên trong có 27 mục hàng, trong đó: 04 mục đã khai báo hải quan có hàng; 01 mục đã khai báo hải quan nhưng không có hàng; 22 mục hàng không khai báo hải quan. Kiểm tra 04 mục hàng đã khai báo hải quan xác định có 03 mục hàng có số lượng hàng thực tế thừa so với khai báo. Quá trình kiểm đếm, trong số 169 bao hàng, có 59 bao hàng khai báo hải quan đúng quy định; 110 bao còn lại có hàng vi phạm (bao gồm 22 mục hàng không khai báo hải quan và lượng hàng thừa của 03 mục hàng đã khai báo). Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ 169 bao hàng cùng phương tiện để tiến hành điều tra.”

Bản án về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số 418/2020/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Trích dẫn nội dung: “Zimmy G nhập cảnh vào Việt Nam thăm gia đình có mang theo 5.000 USD.  Sau đó Zimmy G làm thủ tục xuất cảnh đi Indonesia. Khi đi đến khu vực soi chiếu hành lý xách tay, tại ga hành khách Sân bay Quốc tế T, đội Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay T phát hiện trong hành lý của Zimmy G có mang theo số ngoại tệ lớn, nghi ngờ hành khách mang theo số ngoại tệ vượt định mức, không khai báo hải quan nên yêu cầu kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra hành lý xách tay của Zimmy G có số ngoại tệ là 14.600 USD đựng trong ví cá nhân, đặt bên trong hành lý xách tay cùng các đồ dùng cá nhân, số ngoại tệ này vượt mức quy định là 9.600 USD nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan đối với Zimmy G về hành vi mang ngoại tệ tiền mặt không khai báo hải quan, vượt mức quy định.”

Bản án 32/2021/HS-ST ngày 17/05/2021 về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh

- Trích dẫn nội dung: “L. V. T nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam nhưng không làm thủ tục khai báo. Qua kiểm tra, phát hiện trong trong túi quần dài T đang mặc trên người, có 220.000.000 đồng tiền giấy Việt Nam nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện B, để điều tra làm rõ.”

Bản án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới số 124/2021/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

- Trích dẫn nội dung: “Khoảng tháng 11/2014, Trần A và Bạch Cường K đã thực hiện hành vi dùng thủ đoạn gian dối để kê khai làm thủ tục hải quan nhằm xuất khẩu trái phép 98 khối đá hoa (đá cẩm thạch), có tổng khối lượng là 261,98 tấn, trị giá 2.290.764.000 đồng; trong đó 58 khối đá có thể tích từ 0,5m3 trở lên, với tổng khối lượng là 220,62 tấn trị giá 1.949.536.000 đồng thuộc danh mục hàng hóa Nhà nước quy định không được phép xuất khẩu (đá khối) nhằm mục đích lấy tiền công dịch vụ. Để thực hiện, Trần A đã thuê Bạch Cường K tạo dựng hồ sơ hải quan xuất khẩu; mở tờ khai điện tử khai báo hàng hóa. Đồng thời Trần A đã thuê 10 Container rỗng để đóng hàng, lấy cont, số chì để kê khai trong bộ hồ sơ hải quan và đặt chỗ tại hãng tàu OOCL. Sau khi hoàn tất thủ tục Hải quan cho thông quan, số hàng hóa trên được vận chuyển xuống cảng Đình V, Hải Phòng để chờ bốc xếp lên tàu thì bị Cục điều tra chồng buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu Đình V, cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện bắt giữ, thu giữ tang vật.”