Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 85/2023/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 85/2023/HS-ST NGÀY 26/09/2023 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 74/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 95/2023/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Lương Kỳ H, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1997 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính N; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố E, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Chỗ ở: 1 T, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; con ông: Lương Chí C; con bà: Hoàng Thị Kim P; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Hoàng Thị Kim P, sinh năm 1971; Nơi cư trú: 1 T, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q phối hợp với Phòng C1 (PC02) Công an Thành phố H và Công an Q, Quận E tiến hành kiểm tra tại tầng lửng nhà số I T, Phường E, Quận E phát hiện Nguyễn Thành L và Nguyễn Ngọc T Dung đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức Poker ăn thua bằng tiền cho các con bạc gồm: Nguyễn Thanh P1, Điền Huy T1, Nguyễn Dương M, Nguyễn Đăng K, Huỳnh Linh N1, Võ Khắc Minh T2, Nguyễn Thanh T3, Trần Nguyễn Quốc T4.

Tại thời điểm kiểm tra có mặt Nguyễn Thị Mỹ T5 nên mời tất cả về Cơ quan Công an làm rõ.

Trên chiếu bạc thu giữ các đồ vật, tài liệu sau: 02 bộ bài tây loại 52 lá; 01 chip mệnh giá 20, 12 chip mệnh giá 10 (là số chip trên bàn đang tố); 01 tấm thảm màu xanh lá cây (dùng trải lên bàn để đánh bài); 02 thẻ dùng để cắt bài.

Thể thức và cách chơi được thể hiện như sau: Nguyễn Ngọc Thùy D là người chia bài sử dụng bộ bài loại 52 lá và trực tiếp chia bài cho những người chơi theo chiều kim đồng hồ, mỗi người 02 lá. Mỗi ván sẽ chọn xoay vòng 01 người gọi là D1, 02 ngồi cạnh dealer về phía bên trái được gọi lần lượt là Small B và Big B1. Sau khi chia 02 lá, người Small Blind và Big B1 phải đặt trước mỗi người 01 chip mệnh giá 10 gọi là tiền chip, những người còn lại chưa đặt, sau đó D sẽ bỏ 01 lá trong bộ bài và lật 03 lá bài tiếp theo trong bộ bài nhà cái đang cầm để ở giữa bàn. Người chơi sẽ xem bài và quyết định dùng chip để đặt tiền (gọi là tố), quy ước chip mệnh giá 10 tương đương 10.000 đồng, các chip còn lại có giá trị tương đương được ghi trên chip như trên. Có tổng cộng 05 loại chip gồm chip mệnh giá 10 (màu tím), chip mệnh giá 20 (màu xanh lục), chip mệnh giá 50 (màu đỏ), chip mệnh giá 100 (màu đen), chip mệnh giá 500 (màu trắng). Người đầu tiên được tố tiền là người ngồi cạnh phía bên trái của người Big Blind, người tiếp theo sẽ có 06 sự lựa chọn:

+ Bỏ bài (fold): Không chơi nữa, ngồi ngoài chờ ván bài mới. Chẳng hạn khi người chơi được chia bài xấu hay không muốn bỏ thêm tiền để theo đối thủ. Người chơi sẽ mất số tiền đã cược trước đó (nếu có);

+ Cược (bet): Người chơi có thể cược khi chưa có ai làm việc đó. Khi đó, những người chơi khác nếu muốn tiếp tục chơi thì ít nhất phải theo bằng với số tiền người chơi đã cược. Nếu không muốn vậy, họ có thể bỏ bài;

+ Tố (R): Khi đã có người cược, người chơi sau ngoài lựa chọn theo hay bỏ bài thì cũng có thể cược thêm, còn gọi là tố;

+ Tố hết (A): Khi người chơi cược hay tố toàn bộ số tiền mình đang có thì gọi là tố hết;

+ Theo (C): Bỏ ra một số tiền bằng người chơi trước đã cược/tố để tiếp tục chơi ván bài đó;

+ Xem (check): Khi chưa có ai cược, người chơi cũng không cược và chờ xem hành động của người kế tiếp.

Tương tự những người tiếp theo cũng như vậy cho đến khi nào không có ai tố thêm chip thì kết thúc lượt tố thứ 1. Sau đó, D tiếp tục mở thêm 02 lượt bài, mỗi lượt mở 01 lá bài lật ngửa trên bàn để những người chơi tiếp tục tố cũng tương tự lần thứ 1. Người thắng bài cuối cùng hoặc tố bài nhưng không ai dám theo sẽ được ăn toàn bộ số chip của tất cả những người chơi đã đặt trong ván đó và bắt đầu chơi ván mới. Quy định xác định bài nhỏ đến lớn như sau: bài toàn rác (là trường hợp không có liên kết nào trong các lá bài), bài có 01 đôi (là liên kết chứa hai lá bài cùng giá trị), bài có 02 đôi (là liên kết chứa hai đôi), bài có 03 con giống nhau (ba quân bài giống nhau), bài sảnh (5 quân bài liền nhau không đồng chất), thùng (năm lá bài cùng một chất), cù lũ (liên kết bao gồm một bộ ba lá và một đôi), tứ quý (bốn quân bài giống nhau và một quân bất kỳ), thùng phá sảnh (năm quân bài liền nhau đồng chất).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận như sau:

- Nguyễn Thành L khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 18/5/2022, L đến nhà số I T, Phường E, Quận E để cùng H (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc Poker ăn tiền, H chuẩn bị một hộp chứa dụng cụ để chơi Poker gồm các chip ghi các mệnh giá thay cho tiền, 01 tấm thảm. L có nhiệm vụ bán chip cho khách chơi và lưu lại trong điện thoại tùy theo yêu cầu của khách, thu tiền xâu mỗi ván 01 chip 10 tương đương 10.000 đồng. Lúc đầu, H (chủ sòng) đã mua số chip 4.500 (tương đương 4.500.000 đồng) để chơi và bán lại tổng số chip là 7.360 chip (tương đương 7.360.000 đồng), L đã ghi vào điện thoại. Lơ (không rõ lai lịch) đã mua 7.000 chip (tương đương 7.000.000 đồng), sau đó thua và bán lại tổng số chip là 6.600 (tương đương 6.600.000 đồng). Sau đó, H và L1 ra về; L nhập số chip trên vào trong hộp để tiếp tục bán cho khách; bản thân L mua 1.000 chip chơi khoảng 30 phút thì được 1.500 chip (trong đó lời 500 chip) thì nghỉ, sau đó ngồi trong bàn nhưng không chơi mà chỉ bán chip cho khách. Đến 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q kiểm tra phát hiện tại vị trí ngồi của L có 1.450 chip tương đương 1.450.000 đồng là tiền thu xâu trong ngày 18 và 19/5/2022, 01 điện thoại di động, bên trong thể hiện số chip đã bán của từng người chơi. L và H thỏa thuận sau mỗi ngày thì sẽ tổng hợp lại tổng số tiền thu xâu và L được H chia lại 15% trong tổng số tiền trên. L không biết rõ lai lịch của H. Các lần chia tiền thì H dùng tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx, người đứng tên chủ tài khoản là Hoang Thi Kim P2 để chuyển tiền vào tài khoản Momo số 07736263xx của L. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Nguyễn Ngọc Thùy D khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 ngày 18/5/2022, D cùng K đến nhà số I T, Phường E, Quận E, để chơi đánh bạc bằng hình thức Poker ăn tiền. Do không có người chia bài nên H (chủ sòng) nhờ D chia bài thì D đồng ý. Đến khoảng 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q bắt quả tang phát hiện trên bàn có tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng. D khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu, trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx mang tên Hoang Thi Kim P2 do H cung cấp. Khi bắt quả tang thu giữ của D số tiền boa là: 03 (ba) chip màu tím mệnh giá 10, 03 (ba) chip màu đen mệnh giá 100 và 02 lá bài 7 bích, 8 bích (là 02 bài thừa mỗi khi chia 01 lượt). Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Trần Nguyễn Quốc T4 khai nhận: Khoảng 23 giờ 30 ngày 18/5/2022, T4 đến nhà địa chỉ I T, Phường E, Quận E để tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức Poker. T4 vào thì thấy phòng có 10 người và có 8 (tám) người đang chơi, T4 vào mua 5.000 chip (tương đương 5.000.000 đồng) của Nguyễn Thành L nhưng chưa trả tiền. T4 vào ngồi bên tay trái của người chia bài tên D. T4 vào chơi được khoảng 15 ván. Tiền cược mỗi ván trên bàn thấp nhất là 20.000 đồng, có thể đặt tất cả số tiền mình đang có trên bàn để chơi. Khi đang chơi ván tiếp theo, T4 là người kế cuối tố, T4 được chia hai lá bài J bích, Q bích, Trọng tố vòng đầu số tiền 30.000 đồng, có ba người theo cược, trên bàn có 140.000 đồng, có 4 lá bài chung đã lật trên bàn là J cơ, 6 cơ, Q rô, K rô đang chuẩn bị tố thì cơ quan Công an ập vào bắt quả tang. T4 đã chơi đánh bạc ba lần tại đây. T4 dự định sử dụng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) quy theo chip để tham gia đánh bạc, thua hết thì nghỉ. Khi bắt quả tang, T4 đang thua 320.000 đồng, thu giữ của T4 tổng số chip là 4.680 chip. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Nguyễn Thanh T3 khai nhận: Khoảng 19 giờ 30 ngày 18/5/2022, T3 đến nhà số I T, Phường, Quận E để chơi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức Poker. T3 liên hệ với L để mua chip 04 lần với tổng mệnh giá 7.000 tương đương 7.000.000 đồng (02 lần mua 1.000, 01 lần mua 2.000, 01 lần mua 3.000) nhưng chưa đưa tiền mà đợi lúc chơi xong mới đưa tiền mua chip. T3 vào ngồi bên tay trái của T4 và bên phải của T2 và đã chơi nhiều ván (không nhớ rõ bao nhiêu ván). Đến 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q bắt quả tang phát hiện trên bàn bạc có tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng. Tại vị trí ngồi của T3 thu giữ tổng số mệnh giá chip là 2.410 tương đương 2.410.000 đồng là số chip chơi đánh bạc còn lại cùng 02 lá bài 9 bích, 10 chuồn. Thái khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L và H (chưa rõ lai lịch) là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu, trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, còn Nguyễn Ngọc Thùy D là người chia bài. Thông thường, sau khi đánh bài xong thì tiền thắng thua sẽ được T3 chuyển vào tài khoản Ngân hàng T7 số 19036479302xxx do H cung cấp. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Nguyễn Đăng K khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 ngày 18/5/2022, K cùng D đến nhà số I T, Phường E, Quận E, để chơi đánh bạc bằng hình thức Poker ăn tiền. Do không có người chia bài nên H (chủ sòng) nhờ D chia bài giùp thì D đồng ý. K mua chip tổng mệnh giá chip là 1.000 tương đương 1.000.000 đồng nhưng chưa đưa tiền cho L. Đến khoảng 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q bắt quả tang phát hiện trên bàn có tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng. Tại vị trí ngồi của K thu giữ tổng số mệnh giá chip là 1.520 tương đương 1.520.000 đồng cùng 02 lá bài 3 cơ, K bích. K khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản Ngân hàng T7 số 19036479302xxx mang tên Hoang Thi Kim P2 do H cung cấp. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Điền Huy T1 khai nhận: Khoảng 20 giờ 00 ngày 18/5/2022, T1 mang theo số tiền 2.000.000 đồng đến nhà số I T, Phường E, Quận E, để chơi đánh bạc bằng hình thức Poker ăn tiền. T1 gặp L mua chip tổng mệnh giá chip là 2.000 tương đương 2.000.000 đồng nhưng chưa đưa tiền cho L. Đến khoảng 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q bắt quả tang phát hiện trên bàn có tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng. Tại vị trí ngồi của T1 thu giữ tổng số mệnh giá chip là 1.800 tương đương 1.800.000 đồng cùng 02 lá bài 8 chuồn, 2 bích. Tuyên khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản Ngân hàng T7 số 19036479302xxx mang tên Hoang Thi Kim P2 do H cung cấp. Số tiền 2.000.000 đồng thu giữ trên người T1 sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Huỳnh Linh Nguyên k nhận: Khoảng 23 giờ 30 ngày 18/5/2022, N1 đến nhà số I T, Phường E, Quận E, để chơi đánh bạc bằng hình thức Poker ăn tiền. Nguyên mua tổng cộng 03 lần với tổng mệnh giá chip là 8.000 tương đương 8.000.000 đồng (lần thứ 1 mua 1.000 chip, lần thứ 2 mua 2.000 chip, lần thứ 3 mua 5.000 chip) nhưng chưa đưa tiền cho L. Nguyên ngồi gần và quay lưng về phía cửa ra vào, người ngồi bên phải là T2, người ngồi bên trái là K. Nguyên không nhớ chơi bao nhiêu ván. Đến ván cuối cùng, N1 đã tố 01 chip mệnh giá 10 tương đương 10.000 đồng trên bàn, N1 được chia 02 (hai) lá bài K chuồn và 10 rô. Đến khoảng 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an Q bắt quả tang phát hiện trên bàn có tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng, tại vị trí ngồi của N1 thu giữ tổng số mệnh giá chip là 7.620, tương đương 7.620.000 đồng) cùng 02 lá bài K chuồn và 10 rô. Nguyên khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx mang tên Hoang Thi Kim P2 do H cung cấp. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Nguyễn Thanh P1 khai nhận: Vào khoảng 22 giờ 00 ngày 18/5/2022, P1 đến nhà số I T, Phường E, Quận E để chơi đánh bạc. P1 liên hệ Nguyễn Thành L mua chip với tổng mệnh giá 3.000 tương đương 3.000.000 đồng nhưng chưa trả tiền. P1 ngồi giữa Nguyễn Ngọc Thùy D (bên tay trái) và Điền Huy T1 (bên tay phải). Khi chơi đến 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022 thì Công an bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng, thu giữ tại vị trí ngồi của P1 số tổng mệnh giá chip là 3.230 tương đương 3.230.000 đồng là số chip P1 chơi đánh bạc Poker thắng được và 02 lá bài 8 cơ, J chuồn. P1 khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, còn H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx do H cung cấp. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Nguyễn Dương M khai nhận: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/5/2022, Nguyễn Đăng K gọi điện thoại rủ M đến nhà số I T, Phường E, Quận E để chơi đánh bạc hình thức Poker ăn tiền. Khi đến nơi, M thấy có nhiều người đang chơi Poker nên cũng vào tham gia, mua tổng cộng mệnh giá chip là 4.000 (mỗi lần mua mệnh giá chip 2.000) từ Nguyễn Thành L nhưng chưa trả tiền. M vào ngồi giữa L và K hướng từ cửa vào. M chơi được khoảng 10 ván thì Công an Q bắt quả tang thu giữ trên bàn tại vị trí ngồi của Minh tổng mệnh giá chip là 3.830 tương đương 3.830.000 đồng, 01 (một) lá bài 2 chuồn, 01 (một) lá bài 2 cơ, thu giữ trên chiếu bạc tổng mệnh giá 140 chip là tiền các con bạc đang tố. M khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, còn H là người tổ chức, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx do H cung cấp.

Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

- Võ Khắc Minh T2 khai nhận: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/5/2022, T2 đến nhà số I T, Phường E, Quận E để chơi đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền do Nguyễn Thành L rủ đến. Khi đi, T2 mang theo 5.000.000 đồng để trong tài khoản số 103869903950 mở tại Ngân hàng T7 do Võ Khắc Minh T2 đứng tên chủ tài khoản. T2 gặp L mua tổng mệnh giá chip là 5.000 tương đương 5.000.000 đồng để chơi. T2 ngồi giữa N1 và T3, chơi được khoảng 10 ván. Khi đang chơi ván cuối, T2 được chia hai lá bài 5 bích, 7 cơ và bỏ bài không tố theo thì Công an bắt quả tang, thu giữ trên bàn tổng mệnh giá chip là 140 tương đương 140.000 đồng, thu giữ tại vị trí ngồi của T2 số tổng mệnh giá chip là 5.170 tương đương 5.170.000 đồng là số chip T2 chơi đánh bạc Poker thắng được cùng 02 lá bài 5 bích, 7 cơ. T2 khai báo tại sòng bạc, Nguyễn Thành L là người ghi điểm, bán chip và thu tiền xâu trung bình mỗi ván thu 10.000 đồng bằng chip, còn H là người tổ chức, D là người chia bài và được hưởng tiền boa thưởng từ những người chơi. H là người tổ chức chính và chủ yếu chuyển tiền thắng thua vào tài khoản ngân hàng T7 số 19036479302xxx mang tên Hoang Thi Kim P2 do H cung cấp. Quá trình chơi Poker, cả nhóm đều quy định trong một ván chơi có thể đặt tất cả số tiền mỗi con bạc có trên bàn (hay còn gọi là All in).

Lời khai của người làm chứng, người chứng kiến:

Nguyễn Thị Mỹ T5 khai nhận: Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 18/5/2022, T5 đi cùng bạn trai là Huỳnh Linh N1 đến nhà số I T, Phường E, Quận E. Khi đến nơi, N1 đi lên tầng lửng vào trong phòng thì thấy có 03 người (Nguyễn Thành L và 02 người nam không rõ lai lịch) đang ngồi trong bàn P3 nói chuyện với nhau. N1 đi vào ngồi chung với 03 người kia thì anh Nguyễn Thanh T3 đi lên rồi cùng ngồi vào bàn. Lúc này, L đem chip đến bán cho 04 người chơi nhưng không xác định mỗi người bao nhiêu chip. Sau đó, L chia bài và cùng chơi với 04 người ngồi trong bàn. Một lúc sau, có nhiều người khác đến chơi gồm (Nguyễn Ngọc Thùy D, Nguyễn Thanh P1, Điền Huy T1, Nguyễn Dương M, Nguyễn Đăng K, Võ Khắc Minh T2, Trần Nguyễn Quốc T4). Đến 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022, Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật bàn giao Công an Q, Quận E lập hồ sơ xử lý. T5 không tham gia đánh bạc ăn tiền, do N1 rủ nên T5 đi theo để xem đánh bạc ăn tiền.

Tiến hành xác minh căn nhà số I T, Phường E, Quận E do Nguyễn Thị Ngọc Á là chủ nhà, được biết năm 2020 bà Á đã cho ông Lý Quốc O thuê để sản xuất thiết bị vật tư y tế và ông O giao cho Lý Khải T6 là con ông O trực tiếp quản lý. Đến đầu năm 2022, T6 cho Lương Kỳ H mượn tầng lửng để chơi boardgame (trò chơi tập thể), T6 không biết việc H sử dụng phòng trên tầng lửng để tổ chức đánh bạc và T6 cũng không hưởng lợi từ việc cho H mượn phòng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q đã có công văn gửi Ngân hàng T7 về việc xác minh tài khoản số 19036479302xxx kết quả: Chủ tài khoản là Hoàng Thị Kim P (sinh năm: 1971; Hộ khẩu thường trú: Khu phố E, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: 1 T, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiến hành ghi lời khai Hoàng Thị Kim P xác định: P là mẹ ruột của Lương Kỳ H. Vào ngày 02/11/2020, con trai bà P là Lương Kỳ H đã đưa bà P đến Ngân hàng T7 chi nhánh K1 để đăng ký tài khoản Ngân hàng, tài khoản đứng tên bà P, tuy nhiên H là người sử dụng và đăng ký số điện thoại của H (0904110xxx). Từ lúc đăng ký tài khoản đến nay, bà P không sử dụng mà chỉ có H sử dụng. Bà P không biết sự việc H sử dụng số tài khoản 19036479302xxx để tham gia tổ chức đánh bạc. Đến ngày 20/5/2022, H có nói với bà P và gia đình là có tham gia đánh bạc, những người chơi cùng đã bị bắt vào ngày 19/5/2022. Sau đó, H bỏ nhà đi đâu không rõ. Bà P cam kết sẽ vận động H lên cơ quan Công an để đầu thú.

Tiến hành xác minh tại Công an P4, Quận A xác định Lương Kỳ H có đăng ký tạm trú tại 1 T, Phường A, Quận A nhưng đã không có mặt tại địa phương từ tháng 05 năm 2022 đến nay, đi đâu không rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị xác minh và ghi lời khai Lương Kỳ H kết quả: Lương Kỳ H, sinh năm: 1997, theo tra cứu dữ liệu có số CCCD 045097005781, có hộ khẩu thường trú tại D L, Khu phố E, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị nhưng không cư trú tại địa phương, đi đâu không rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q đã ra thông báo truy tìm đối với Lương Kỳ H. Ngày 20/6/2023, Lương Kỳ H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q đầu thú.

Tiến hành ghi lời khai Lương Kỳ H xác định: Khoảng tháng 02 năm 2022, thông qua trò chơi board game Lương Kỳ H có quen với Nguyễn Thành L và Nguyễn Ngọc Thùy D. H, L, D bàn bạc, thống nhất cùng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh poker ăn thua bằng tiền. Cả nhóm tổ chức từ tháng 02 năm 2022 tại nhiều địa điểm là các quán cà phê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đánh bạc poker ăn thua bằng tiền. Đến khoảng đầu tháng 5 năm 2022, cả nhóm chuyển địa điểm tổ chức về tầng lửng nhà số I T, Phường E, Quận E. H nói với Lý Khải T6 để thuê tầng lửng theo ngày, một ngày thuê sau 18 giờ, giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một buổi, đến khoảng 4, 5 giờ sáng cùng ngày thì trả phòng. H và L thỏa thuận H là người chuẩn bị một hộp chứa dụng cụ để chơi Poker gồm các chip ghi các mệnh giá thay cho tiền, 01 tấm thảm. L có nhiệm vụ bán chip cho khách chơi và lưu lại trong điện thoại tùy theo yêu cầu của khách, thu tiền xâu mỗi ván 01 chip 10 tương đương 10.000 đồng. H và L thay nhau ghi chép tiền thắng thua. L và H thỏa thuận sau mỗi ngày thì sẽ tổng hợp lại tổng số tiền thu xâu và L được H chia lại 15% trong tổng số tiền trên. Các lần chia tiền thì H dùng tài khoản Ngân hàng T7 số 19036479302xxx, người đứng tên chủ tài khoản là Hoang Thi Kim P2, tài khoản momo 0904110xxx để chung chi tiền thắng thua cho khách. Khoảng 20 giờ ngày 18/5/2022, L đến nhà số I T, Phường E, Quận E để cùng H tổ chức đánh bạc Poker ăn tiền. Lúc đầu, H đã mua số chip 4.500 (tương đương 4.500.000 đồng) để chơi và bán lại tổng số chip là 7.360 chip (tương đương 7.360.000 đồng), L đã ghi vào điện thoại. Sau đó, H ra về, giao lại việc tổ chức đánh bạc cho L và D. Đến 01 giờ 10 phút ngày 19/5/2022 thì bị cơ quan Công an bắt quả tang, H bỏ trốn ở nhiều nơi cho đến khi ra đầu thú.

Tiến hành cho Nguyễn Thành L và Nguyễn Ngọc Thùy D nhận dạng kết quả: L và D đều xác định Lương Kỳ H là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc vào ngày 19/5/2022 tại tầng lửng nhà số I T, Phường E, Quận E.

Tiến hành cho Nguyễn Thành L, Nguyễn Ngọc Thùy D, Lương Kỳ H đối chất kết quả: cả ba vẫn giữ nguyên lời khai về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong đó H là đối tượng cầm đầu, L được chia 15% trên tổng số tiền xâu thu được mỗi ngày, D hưởng lợi từ tiền boa thưởng của những người chơi mỗi ván chia bài (không hưởng lợi từ tiền xâu), lợi nhuận thu được còn lại là của H.

Vật chứng thu giữ: 02 (hai) bộ bài tây loại 52 lá; 01 (một) chip mệnh giá 20; 12 (mười hai) chip mệnh giá 10; 01 (một) tấm thảm màu xanh lá cây (dùng trải lên bàn để đánh bài); 02 (hai) thẻ dùng để cắt bài; 02 (hai) chip màu trắng mệnh giá 500; 04 (bốn) chip màu đen mệnh giá 100; 01 (một) chip màu đỏ mệnh giá 50; 01 (một) hộp đựng chip bằng kim loại màu trắng, bên trong có các chíp thừa; 01 (một) điện thoại iphone 8 Plus màu hồng, số Imei: 356774084723865; 01 (một) điện thoại di động Samsung Note 9 màu đen, số Imei: 359447098496409; 03 (ba) chip màu tím mệnh giá 10; 03 (ba) chip màu đen mệnh giá 100; 01 (một) lá bài 7 bích; 01 (một) lá bài 8 bích; 01 (một) điện thoại di động iphone X màu đen dung lượng 64GB, số Imei: 356720084809857; 09 (chín) chip màu trắng mệnh giá 500; 01 (một) chip màu đen mệnh giá 100; 01 (một) chip màu đỏ mệnh giá 50; 03 (ba) chip màu tím mệnh giá 10; 01 (một) lá bài J bích; 01 (một) lá bài Q bích; 01 (một) điện thoại di động hiệu S S9; 02 (hai) chip màu tím mệnh giá 10; 07 (bảy) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 01 (một) chip màu đỏ mệnh giá 50; 02 (hai) chip màu đen mệnh giá 100; 04 (bốn) chip màu trắng mệnh giá 500; 01 (một) lá bài 9 bích; 01 (một) lá bài 10 chuồn; 01 (một) điện thoại di động iphone 11 Promax màu trắng, số Imei: 353895103665598; 01 (một) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 05 (năm) chip màu đen mệnh giá 100; 02 (hai) chip màu trắng mệnh giá 500; 01 (một) lá bài K bích; 01 (một) lá bài 3 cơ; 03 (ba) chip màu tím mệnh giá 10; 01 (một) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 03 (ba) chip màu đỏ mệnh giá 50; 06 (sáu) chip màu đen mệnh giá 100; 02 (hai) chip màu trắng mệnh giá 500; 01 (một) lá bài 8 chuồn; 01 (một) lá bài 2 bích; 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng A1, số thẻ 4221093889068177; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, số Seri1: 353589900909081, số seri2: 353589905900086; 12 (mười hai) chip màu trắng mệnh giá 500; 07 (bảy) chip màu đỏ mệnh giá 50; 01 (một) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 05 (năm) chip màu tím mệnh giá 10; 01 (một) lá bài K chuồn; 01 (một) lá bài 10 rô; 01 (một) điện thoại di động iphone 12 màu đen, số Imei: 85019704601382; 23 (hai mươi ba) chip màu tím mệnh giá 10; 04 (bốn) chip màu đỏ mệnh giá 50; 15 (mười lăm) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 05 (năm) chip màu trắng mệnh giá 500; 01 (một) lá bài 8 cơ; 01 (một) lá bài J chuồn; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Note 10+ màu bạc, số Imei1: 358780108428090, số I: 358781108428098; 07 (bảy) chip màu trắng mệnh giá 500; 03 (ba) chip màu đen mệnh giá 100; 01 (một) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 01 (một) chip màu tím mệnh giá 10; 01 (một) lá bài 2 chuồn; 01 (một) lá bài 2 cơ; 01 (một) điện thoại di động iphone 6S Plus màu vàng dung lượng 64GB, số Imei: 353295072840233; 08 (tám) chip màu trắng mệnh giá 500; 10 (mười) chip màu đen mệnh giá 100; 02 (hai) chip màu đỏ mệnh giá 50; 03 (ba) chip màu xanh lá mệnh giá 20; 01 (một) chip màu tím mệnh giá 10; 01 (một) lá bài 5 bích; 01 (một) lá bài 7 cơ. Tất cả số vật chứng trên đã được giải quyết xong tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HSST ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản cáo trạng số: 75/CT-VKSQ5 ngày 28/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lương Kỳ H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 5 giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lương Kỳ H về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c Khoản 1 Điều 322; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lương Kỳ H với mức án từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù. Xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; về vật chứng xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lương Kỳ H không có ý kiến bào chữa, không tranh luận và đều nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bà Hoàng Thị Kim P không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Qua thẩm tra xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Lương Kỳ H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo là phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, cùng với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Lương Kỳ H cùng với Nguyễn Thành L và Nguyễn Ngọc Thùy D đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker ăn thua bằng tiền. Khi Công an kiểm tra đã bắt quả tang Nguyễn Thành L và Nguyễn Ngọc Thùy D đang tổ chức cho Trần Nguyễn Quốc T4, Nguyễn Thanh T3, Nguyễn Đăng K, Điền Huy T1, Huỳnh Linh N1, Nguyễn Thanh P1, Nguyễn Dương M và Võ Khắc Minh T2 đánh bạc ăn thua bằng tiền (thông qua việc quy đổi qua Chíp) và thu giữ tổng các chíp xác định được số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 32.180.000 đồng (ba mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Như vậy, hành vi của bị cáo Lương Kỳ H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với Nguyễn Thành L, Nguyễn Ngọc Thùy D, Trần Nguyễn Quốc T4, Nguyễn Thanh T3, Nguyễn Đăng K, Điền Huy T1, Huỳnh Linh N1, Nguyễn Thanh P1, Nguyễn Dương M và Võ Khắc Minh T2 đã bị Tòa án nhân dân Quận 5 xét xử theo Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HSST ngày 17 tháng 5 năm 2023 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Xét bị cáo Lương Kỳ H là người có đủ năng lực hành vi, có khả năng nhận thức được hành vi phạm tội của mình, bị cáo biết rất rõ Nhà nước ta nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức nhưng vì hám lợi mà bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.

Xét đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn, bị cáo H là người cầm đầu đứng ra tổ chức đánh bạc, thuê địa điểm và chuẩn bị các công cụ, phương tiện để phục vụ đánh bạc, Nguyễn Thành L là người giúp sức tích cực, trực tiếp bán các chíp và quản lý việc tổ chức đánh bạc cho Lương Kỳ H nhằm hưởng lợi từ H (hưởng lợi 15%). Nguyễn Ngọc Thùy D là đồng phạm với vai trò thứ yếu, được H nhờ chia bài cho những người đánh bạc và hưởng lợi từ những người chơi đánh bạc.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án; phạm tội đầu thú. Do đó, cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Căn cứ Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Lương Kỳ H là người tổ chức đánh bạc nên cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo, đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Lương Kỳ H phạm tội tổ chức đánh bạc nhằm mục đích hưởng lợi nên xem xét áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Về tiền thu lợi bất chính: Xét bị cáo có hưởng lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc nhưng không xác định được số tiền cụ thể. Tuy nhiên, bị cáo xác định số tiền hiện có trong tài khoản số 19036479302xxx của N2 hành TMCP K2 – Chi nhánh K1 do Hoàng Thị Kim P đứng tên chủ thẻ là tiền bị cáo sử dụng trong việc tổ chức đánh bạc và trong số đó có tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc nên Hội đồng xét xử xét thấy cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền 7.310.614 đồng (bảy triệu ba trăm mười nghìn sáu trăm mười bốn đồng) có trong tài khoản số 19036479302xxx của N2 hành TMCP K2 – Chi nhánh K1 do Hoàng Thị Kim P đứng tên chủ thẻ tính đến ngày 23/5/2022 theo bảng kê chi tiết về số phụ kiêm phiếu báo nợ/có. Đồng thời tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 70/L-CSĐT-TTXH ngày 21/5/2022 của Công an Q, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Công văn đề nghị phong tỏa tài khoản số 3059/CSĐT-TTXH ngày 21/5/2022 của Công an Q, Thành phố Hồ Chí Minh) và sẽ được giải tỏa khi Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định thi hành án.

[8] Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố để xét xử và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[9] Đối với Nguyễn Thị Mỹ T5, bà Nguyễn Thị Ngọc Á, Lý Quốc O, Lý Khải T6 Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét xử lý và được xem xét, nhận định tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HSST ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với bà Hoàng Thị Kim P là người đứng tên tài khoản số 19036479302xxx, bà H1 cho biết bà P là mẹ ruột của Lương Kỳ H, H đã đưa bà P đến Ngân hàng T7 chi nhánh K1 để đăng ký tài khoản Ngân hàng, tuy nhiên H là người sử dụng và đăng ký số điện thoại của H (0904110xxx). Từ lúc đăng ký tài khoản đến nay, bà P không sử dụng mà chỉ có H sử dụng, bà P không biết sự việc H sử dụng số tài khoản 19036479302xxx để tham gia tổ chức đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý đối với Hoàng Thị Kim P là có căn cứ, đúng pháp luật.

[10] Về xử lý vật chứng: Tất cả số vật chứng đã được giải quyết xong tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HSST ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lương Kỳ H 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ trước đây từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Tiếp tục duy trì Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo cho đến khi chấp hành án.

Buộc bị cáo Lương Kỳ H nộp phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 7.310.614 đồng (bảy triệu ba trăm mười nghìn sáu trăm mười bốn đồng) có trong tài khoản số 19036479302xxx của N2 hành TMCP K2 – Chi nhánh K1 do Hoàng Thị Kim P đứng tên chủ thẻ.

Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 70/L-CSĐT-TTXH ngày 21/5/2022 của Công an Q, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Công văn đề nghị phong tỏa tài khoản số 3059/CSĐT-TTXH ngày 21/5/2022 của Công an Q, Thành phố Hồ Chí Minh) và sẽ được giải tỏa khi Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định thi hành án.

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Luật phí và lệ phí.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.