Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 92/2022/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 92/2022/HS-PT NGÀY 11/08/2022 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 38/2022/TLPT-HS ngày 07 tháng 04 năm 2022, đối với bị cáo Bùi Xuân Hdo có kháng cáo của bị cáo và bị hại Huỳnh Anh Đ đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

- Bị cáo có kháng cáo: BÙI XUÂN H(Tên gọi khác: Tý), sinh năm 1994, tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố B, phường Th, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nghề ngH1: Môi giới bất động sản; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn H1 và con bà Nguyễn Thị Mai V; Vợ: Nguyễn Ngọc Như Q; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị T - Luật sư của văn phòng luật sư Ngọc Ký thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận; có mặt.

- Bị hại có kháng cáo: Bà Huỳnh Anh Đ, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 6/2020, Bùi Xuân Hđến nhà bà Huỳnh Anh Đ để trả tiền mượn của bà Đ trước đó. Lúc này, bà Đ kể cho Hnghe về việc chồng bà Đ là ông Nguyễn Chí Hiếu đang bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Nghe vậy, Hnảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Đ, mặc dù không quen biết ai làm trong các ngành tư pháp của huyện Hàm Thuận Bắc nhưng Hvẫn nói dối với bà Đ là có thể giúp được ông Hiếu thoát tội, không bị xử lý hình sự với điều kiện bà Đ pHđưa tiền cho Hđể “chạy án”, sau khi nói chuyện với bà Đ, Hsử dụng điện thoại di động của mình, gọi cho ông Nguyễn Minh nói chuyện về việc ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam, nhờ ông Minh giúp đỡ đồng thời mở loa ngoài cho bà Đ nghe (theo lời khai của H). Sau khi nghe cuộc điện thoại trên, bà Đ tưởng thật nên đồng ý. Đến ngày 18/6/2020, Htới nhà bà Đ để lấy tiền “Chạy án” như đã thỏa thuận trước với bà Đ. Tại đây, bà Đ đã đưa cho Hsố tiền 120.000.000đồng để Hlo cho ông Hiếu được đình chỉ vụ án “Tổ chức đánh bạc”, không bị Tòa án đưa ra xét xử. Sau khi nhận tiền, Hđưa số tiền này cho ông Minh (theo lời khai của H) và nói với bà Đ là khoảng 10 ngày sau thì ông Hiếu sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho tại ngoại. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2020, không thấy ông Hiếu được tại ngoại về như Hđã hứa nên bà Đ gọi điện thoại hỏi thì Hnói ông Hiếu ngoài bị khởi tố, tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” còn bị khởi tố thêm một tội nữa là tội “Cố ý gây thương tích” nên nếu muốn ông Hiếu không pHra Tòa thì pHđưa thêm số tiền 30.000.000đồng nữa. Nghe vậy, bà Đ đi vay mượn được số tiền 20.000.000đồng, khi Đ liên lạc với Hnói còn thiếu 10.000.000đồng thì Hnói sẽ cho bà Đ mượn thêm số tiền 10.000.000đồng để lo cho ông Hiếu. Khoảng 02 ngày sau đó, Hđi xe mô tô đến nhà bà Đ để nhận thêm số tiền 20.000.000đồng để lo “chạy án” cho ông Hiếu. Sau khi nhận tiền, Hbỏ thêm 10.000.000đồng nữa và đưa cho ông Minh số tiền 30.000.000đồng để lo cho Hiếu (theo lời khai của H) và tiếp tục nói với bà Đ là một vài ngày nữa thì ông Hiếu sẽ được tại ngoại nhưng bà Đ đợi mãi vẫn không thấy ông Hiếu được cho tại ngoại về như Hđã hứa hẹn nên gọi điện thoại hỏi nhiều lần thì Htìm nhiều lý do trốn tránh. Đến ngày 17/11/2020, ông Hiếu bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bà Đ nghe tin gọi điện thoại thì Hnói không biết việc này, để Hhỏi lại coi xem thế nào. Khoảng 02 ngày sau, Hnói là ông Hiếu đã bị Tòa án tuyên án rồi, để Hnói “người ta” lo cho ông Hiếu bị tuyên án lại ít khoảng 03 tháng hoặc án treo. Khoảng 02 tuần sau thì Hgọi điện thoại cho bà Đ, nói là mức án của ông Hiếu về tội “Tổ chức đánh bạc” là Tòa sẽ tuyên 12 tháng nhưng nếu tuyên 12 tháng sẽ không giảm án ra tù trước Tết mà pHtuyên 13 tháng mới được giảm án ra tù trước Tết. Bà Đ hỏi Hvề số tiền 140.000.000đồng đã đưa cho Htrước đây đã xử lý như thế nào thì Hnói dối là số tiền đó đã lo cho tội “Cố ý gây thương tích” rồi, còn muốn tuyên án 13 tháng để được xét giảm án ra tù trước Tết thì bà Đ pHlo thêm số tiền 150.000.0000đồng nữa, Hnói nếu không lo thì ông Hiếu sẽ bị tuyên án 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lúc này, nghi ngờ Hlừa đảo nên bà Đ đã chủ động ghi âm lại các cuộc nói chuyện điện thoại giữa mình với H. Đến ngày 14/01/2021, ông Hiếu tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, sau đó khoảng 02 ngày thì Hliên lạc, hỏi bà Đ có lo cho ông Hiếu để được ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc hay không, nếu muốn thì pHlo cho Hsố tiền 40.000.000đồng. Do thấy Hkhông thực hiện đúng cam kết với mình, ông Hiếu vẫn bị Tòa án xét xử theo đúng quy định pháp luật nên bà Đ đã làm đơn tố cáo hành vi của Htới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PC01).

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng PC01 hướng dẫn bà Đ tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Hđể bắt quả tang thì được bà Đ đồng ý phối hợp. Sau khi chuẩn bị được số tiền 30.000.000đồng, khoảng 08 giờ 45 phút ngày 27/01/2021, bà Đ liên lạc với Htới quán cà phê Quốc Hồng, ở Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để nhận tiền. Trong lúc Hvừa nhận số tiền 30.000.000đồng của bà Đ thì bị Phòng PC01 bắt quả tang, Hthừa nhận số tiền này dùng để đưa cho ông Minh mục đích lo cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Đến 11 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang khi ông Minh nhận số tiền 30.000.000đồng từ Htại quán cà phê Điểm Hẹn, ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc và đến 18 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang việc bà Võ Thị Thu (Thu Cá Đồng) khi bà Thu vừa nhận số tiền 30.000.000đồng từ ông Minh tại quán cà phê Hương Rừng, ở thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Quá trình điều tra, Hthừa nhận có nhận số tiền 140.000.000đồng từ bà Đ, bản thân Htự cho bà Đ vay số tiền 10.000.000đồng, tổng là 150.000.000đồng, số tiền này đã giao cho ông Minh để lo việc “chạy án” cho ông Hiếu. Tuy nhiên, ông Minh không thừa nhận việc này, mà chỉ khai có nhận số tiền 30.000.000đồng vào ngày 27/01/2021 từ Hđể nhờ giúp cho ông Hiếu ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc lý do vì có mối quan hệ từ trước với Hvà do Hnhờ nên ông Minh nói để tìm mối quan hệ giúp cho H. Ông Minh khai khi ngồi nói chuyện với bà Thu tại quán cà phê của bà Thu, ông Minh nói chuyện Hnhờ và hỏi bà Thu có mối quan hệ nào xin cho Hiếu được ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện hay không thì được bà Thu nhận lời giúp và nói “Anh cứ nhận lời người ta là 30.000.000đồng để em đưa người ta làm quà cáp là xong”, nghe vậy ông Minh liên lạc lại với Hnhận lời giúp với số tiền 30.000.000đồng để lo quà cáp. Toàn bộ số tiền này khi nhận từ Htại quán cà phê Điểm Hẹn thì bị Phòng PC01 bắt quả tang. Số tiền 30.000.000đồng này ông Minh đã giao cho bà Thu tại quán cà phê Hương Rừng và tiếp tục bị Phòng PC01 bắt quả tang. Tuy nhiên, về số tiền 30.000.000đồng nhận từ ông Minh bị bắt quả tang, bà Thu khai nhận đây là tiền bà vay ông Minh để mua hoa bán dịp Tết chứ không biết và không liên quan đến việc xin cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc để thi hành án. Khi bắt quả tang việc giao nhận số tiền 30.000.000đồng, Phòng PC01 đã tạm giữ tiền và số đồ vật của các đối tượng bị bắt gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Xuân H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, có số Imei là 358563075819776, mật khẩu: 020408; 01 sim điện thoại di động số 0338321143 (của Bùi Xuân H); số tiền 232.000 đồng; 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh; 01 Giấy chứng nhận đăng ký môtô, xe máy đứng tên Nguyễn Thanh Luân; biển số xe 86B3– 593.37; 01 điện thoại di động Nokia 112 màu đen xám đã cũ, số Imei là 357279056820409, bên trong có 01 sim điện thoại số 0944309142 (của Nguyễn Minh); 60 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng do Nguyễn Minh đưa cho Võ Thị Thu; 01 điện thoại di động Mobell màu đen đỏ, số Imei là 810093600168203, bên trong có 01 sim điện thoại số 0919987829 (của Võ Thị Thu). Ngày 30/01/2021, Phòng PC01 đã chuyển toàn bộ hồ sơ tố giác tội phạm cùng toàn bộ số đồ vật thu giữ trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo thẩm quyền.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2022/HS-ST ngày16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Quyết định:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Xử phạt: Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Lưu hồ sơ vụ án 03 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa Hvà bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu và ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân Hvà Nguyễn Minh.

Ngoài ra, còn Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo bản án theo luật định.

Ngày 28/02/2022, bị cáo Bùi Xuân Hcó đơn kháng cáo xin được giảm án được hưởng án treo.

Ngày 28/02/2022, bị hại Huỳnh Anh Đ có đơn kháng cáo xin cho bị cáo Bùi Xuân Hđược hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo, xin Hội đồng được giảm án được hưởng án treo.

Bị hại Huỳnh Anh Đ vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo xin cho bị cáo Bùi Xuân Hđược hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về vệc giải quyết vụ án:

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Xuân Hvề tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và xử phạt mức án 12 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp.

Bị cáo kháng cáo và đưa ra một số chứng cứ mới. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Xuân H, bị hại và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HS-ST ngày16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Giảm hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù.

Đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc xem xét xử lý hình sự đối hành vi của Nguyễn Minh.

Ý kiến tranh luận của Người bào chữa cho bị cáo đề nghị giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo, bị hại làm trong hạn luật định, được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Vào ngày 18/6/2020 và khoảng tháng 09/2020, tại Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, Bùi Xuân Hnhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối nói với bà Huỳnh Anh Đ là có quen biết và có thể “chạy án” giúp chồng bà Đ là Nguyễn Chí Hiếu đang bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích” không bị xử lý hình sự, bà Đ tin là thật nên đã đưa cho Hhai lần với tổng số tiền 140.000.000 đồng (trong đó vào ngày 18/6/2020 là 120.000.000 đồng và khoảng tháng 9/2020 là 20.000.000 đồng) để Hlo “chạy án” giúp chồng bà Đ. Cả hai lần nhận tiền của bà Đ đều chỉ một mình bị cáo đến nhà bà Đ nhận tiền, không ai biết việc nhận tiền này của bị cáo. Tại phiên Tòa, Hcho rằng đã chuyển toàn bộ số tiền 140.000.000 đồng này cùng với số tiền của bị cáo cho mượn là 10.000.000 đồng đưa cho ông Nguyễn Minh để “chạy án”, nhưng Hkhông đưa ra được chứng cứ gì để chứng minh lời khai của mình là đúng. Do đó, bị cáo HpHchịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 140.000.000 đồng mà bị cáo đã nhận từ bà Đ, chiếm đoạt hết số tiền trên.

Giá trị tài sản bị cáo Bùi Xuân Hchiếm đoạt là 140.000.000 đồng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì vậy Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xét xử bị cáo Bùi Xuân H12 tháng tù theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo kháng cáo và cung cấp tài liệu, chứng cứ nào mới như: Bị cáo có cha Bùi Văn H1 tham gia phục quân đội nhân dân Việt Nam tại chiến trường K; gia đình bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; bị hại kháng cáo và tại phiên tòa tha thiết đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. Các chứng cứ mới phù hợp với quy định của pháp luật, vì vậy có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, bị hại về việc xin giảm hình phạt cho bị cáo Bùi Xuân H. Như ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận và ý kiến tranh luận của Người bào chữa là phù hợp.

Không chấp nhận ý kiến của người bào chữa đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Riêng đối ông Nguyễn Minh, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, bị cáo không pHchịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Xuân H, bị hại Huỳnh Anh Đ và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, về phần hình phạt.

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 174; Điều 38; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

2. Xử phạt: Bị cáo Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

3. Án Phí: Bị cáo Bùi Xuân Hkhông pHchịu án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 11/8/2022).