Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 67/2023/HS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 67/2023/HS-PT NGÀY 28/04/2023 VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 22/2022/TLPT-HS, ngày 15 tháng 02 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo Lê Văn H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 91/2022/HS-ST ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo kháng cáo:

Lê Văn H, Sinh ngày: 06/12/1991; Nơi sinh: thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: lớp 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn M và bà: Nguyễn Thị L; Vợ: Lê Thị ÚT T; Con: có 04 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/10/2022 đến nay tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 06/4/2022 đến ngày 28/6/2022 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Văn H đã cho chị Kiều Thị Tuyết Trinh 03 lần vay tiền mỗi lần 200.000.000 đồng với mức lãi suất 146%/năm, gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính mỗi lần số tiền 34.520.500 đồng và 01 lần vay số tiền 20.000.000 đồng với mức lãi suất 1095%/năm, gấp 54,75 lần mức lãi suất cao 1 nhất theo quy định của Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính số tiền 2.945.200 đồng. Tổng số tiền Lê Văn H đã thu lợi bất chính từ việc cho vay là 106.506.700 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại bản án Hình sự sơ thẩm số:

91/2022/HS-ST ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quyết định:

Tuyên bố Lê Văn H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Lê Văn H 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong hạn luật định bị cáo Lê Văn H kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lê Văn H vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Bị cáo không yêu cầu làm rõ thêm tình tiết gì của vụ án, đồng ý với tội danh mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Văn H, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Văn H tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng hành vi của bị cáo cho người khác vay tiền với lãi suất cao hơn 5 lần so với mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính với số tiền 106.506.700 đồng. Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2022/HS-ST ngày 30-12-2022 của TAND thành phố Hà Tĩnh xét xử các bị cáo Lê Văn H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất, hành vi phạm tội và nội dung kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Bị cáo là người có nhận thức, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo của bị cáo:

Kháng cáo của bị cáo Lê Văn H làm trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Bị cáo Lê Văn H phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội từ 02 lần trở lên“ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Quá trình giải quyết sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo tự nguyện trả lại số tiền thu lợi bất chính nên được cấp sơ thẩm xem xét tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1,2 Điều 51 BLHS Quá trình giải quyết phúc thẩm bị cáo Lê Văn H xuất trình thêm biên lai tự nguyện nộp 30.200.000 đồng là tiền án phí sơ thẩm, tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính thể hiện tại các biên lai số 0001613 ngày 08/3/2023, biên lai số 0001625 ngày 28/4/2023. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS mà cấp sơ thẩm chưa xem xét đối với bị cáo.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng bị cáo có nơi cư trú rõ ràng để giám sát giáo dục, có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo giáo dục tại địa phương thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Lê Văn H được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự:

Chấp nhận một phần nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn H, sửa nội dung bản án sơ thẩm số 91/2022/HS-ST ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về phần hình phạt đối với bị cáo.

Tuyên bố bị cáo Lê Văn H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Lê Văn H 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Lê Văn H cho UBND phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Nếu người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

2, Về án phí: Áp dụng điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Lê Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.