Bản án 83/2021/HS-ST ngày 18/06/2021 về tội tổ chức đánh bạc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 83/2021/HS-ST NGÀY 18/06/2021 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 83/2021/TLST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Lưu Phi L, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1988 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Số CH, phường DHK, quận LC, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; con ông Lưu Danh C và bà Hà Thị Mai H; có vợ Đàm Thị Ng và có 01 con lớn sinh năm 2018, tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 590/2020/HSPT ngày 15/12/2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 04 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, hành vi này xảy ra tháng 01/2019, phạm tội sau xử trước nên không coi là có tiền án. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. (Bị cáo bị tạm giữ tại Bản án trước từ ngày 24/01/2019 đến 31/01/2019); có mặt

- Người làm chứng: Trần Đăng V, Vũ Văn D, Lê Huy Ph, Nguyễn Văn H, Hoàng Thế V1, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Văn H1 – đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn D1, Phan Sào N và đồng phạm bị khởi tố về các tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định: RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống “Rikvip/Tip.Club” tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc cóc, Chắn, Tiến lên miền Nam, Tiến lên miền Bắc, Mậu binh, Poker, Sâm lốc, Bầu cua, Số đỏ, Sicboc, Sấm truyền, Vương quốc rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trích xuất các thông tin liên quan đến số tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ATM, số điện thoại liên quan đến giao dịch mua bán Rik trong dữ liệu máy chủ của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club được thu giữ theo trình tự tố tụng hình sự trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1. Qua đó xác định: Từ 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017, có tổng cộng 42.956.718 tài khoản thường (tài khoản người chơi game) và 5.913 tài khoản đại lý. Cụ thể: 32 tài khoản đại lý cấp 1 (trong đó có 25 đại lý hoạt động hiện hành, 02 đại lý ngừng hoạt động, 05 tài khoản đại lý hệ thống); 5881 tài khoản đại lý cấp 2 của 25 đại lý cấp 1 hiện hành và 04 tài khoản đại lý cấp 2 không xác định được đại lý cấp 1 nào. Các tài khoản đại lý cấp 2 bị hệ thống khóa chức năng đặt cược đánh bạc, do vậy tài khoản đại lý cấp 2 chỉ giúp sức cho đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, được hưởng lợi từ chênh lệch giá mua bán Rik và được đại lý cấp 1 chi tiền trả công hàng tháng (mỗi đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 1% trên tổng doanh số giao dịch và mua bán Rik cho đại lý cấp 2 (quy bằng Rik)).

Các đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản thường (tài khoản người chơi game) để tham gia đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club. Khi đối tượng đánh bạc tham gia đánh bạc trên hệ thống có để lại dấu vết có thể truy nguyên được, gồm: Thông tin tài khoản (tên đăng nhập, tên hiển thị, số điện thoại đăng ký tài khoản...); số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản...(thể hiện trong nội dung giao dịch khi đối tượng đánh bạc mua bán Rik với tài khoản đại lý).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D1, Phan Sào N, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc trong hai ngày 08, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (Bản án số 55/2018/HS-ST); Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ tài liệu đến các Cơ quan điều tra thuộc các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 30/6/2020, Công an tỉnh Phú Thọ có công văn gửi kèm hồ sơ, tài liệu của các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Lưu Phi L:

Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập đối tượng Lưu Phi L là đối tượng sở hữu hai trong số các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc (mua Rik của Lưu Phi L) theo tài liệu do Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp. Kết quả điều tra xác định:

Tại Cơ quan điều tra, xét hỏi Lưu Phi L khai nhận: Khoảng đầu năm 2017, khi đang kinh doanh quán Game, internet tại địa chỉ số 61 Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Lưu Phi L có biết đến hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Đây là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến như đã nêu ở trên. Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club có thể mua được bằng tiền hoặc đổi từ thẻ viễn thông các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc các loại thẻ game khác có giá trị và cũng có thể bán lấy tiền hoặc đổi lấy thẻ viễn thông các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc các loại thẻ game khác có giá trị.

Tháng 01/2017, do có nhu cầu mua tiền ảo Rik để bán cho những người có nhu cầu sử dụng Rik vào việc đánh bạc trong hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club, Lưu Phi L đã tạo tài khoản Game trên hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club với tên đăng nhập “Lbnrik”, tên hiển thị (Nickname) “rikLnb” sau đó liên hệ, trao đổi với Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club là Vũ Văn D, sinh năm 1989, ĐKNKTT: thôn Đìa, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, chỗ ở: số 94 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để làm Đại lý cấp 2, D sử dụng thông tin Nickname “luuduc99”, tên Đại lý cấp 1 “Mr D – Sài Gòn” trên hệ thống game bài.

Đến tháng 02/2017, L tạo thêm tài khoản Game trên hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club với tên đăng nhập “nbhpL”, tên hiển thị (Nickname) “Lnbhp” sau đó liên hệ, trao đổi với Đại lý cấp 1 khác của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club là Trần Đăng V, sinh năm 1983, ĐKNKTT: Số 3 Nguyễn Hữu Tuệ, phương Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, chỗ ở: Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để làm Đại lý cấp 2, V sử dụng thông tin Nickname “0997936789”, tên Đại lý cấp 1 “Mr V – Hải Phòng” trên hệ thống game bài.

Cả hai tài khoản Game đăng ký Đại lý cấp 2 của Lưu Phi L không có chức năng đặt cược đánh bạc giữa nhà cái với con bạc hoặc giữa các con bạc với nhau trên hệ thống. L sử dụng 06 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương V Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ thần Công thương V Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V Nam (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển V Nam (BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương V Nam (TECHCOMBANK); 02 số điện thoại 0936541328 và 0934247188 của mình để giao dịch với Đại lý cấp 1 và người mua, bán Rik (người đánh bạc). Số tiền Lưu Phi L nhận được từ D và V gồm có: hoa hồng là 1% tổng số Rik giao dịch (cả mua và bán) giữa L và khách hàng (người đánh bạc), tiền thưởng Top doanh số.

Đối với tài khoản “rikLnb”: Từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017, Lưu Phi L đã mua từ đại lý cấp 1 tổng số 9.091.557.553 Rik, bán cho đại lý cấp 1 tổng số 3.827.727.608 Rik (giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83.000đ/100.000 Rik, việc mua, bán này không bị hệ thống chiết khấu); Lưu Phi L đã mua 10.268.538.934 Rik từ 595 tài khoản, bán 15.670.626.321 Rik cho 1165 tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club (giá mua của khách là 82.000đồng/100.000 Rik, giá bán cho khách là 84.000đồng/100.000 Rik; việc mua, bán này đều bị hệ thống chiết khấu 2% tổng số Rik giao dịch, L là người trả chi phí này). Do số Rik bán cho khách nhiều hơn số Rik nhận (mua) từ khách nên L phải lấy thêm 5.607.158.171 Rik từ đại lý cấp 1 (tương đương 4.653.941.282 đồng). Việc mua bán với khách, L bị thua lỗ 174.330.595 đồng.

Về số tiền thu lời: Tổng doanh số là 25.938.865.255 Rik tương ứng số tiền 21.583.528.035 đồng (gồm: mua 10.268.538.934 Rik từ khách và bán 15.670.626.321 Rik cho khách), L được đại lý cấp 1 của Vũ Văn D trả hoa hồng là 259.388.653 Rik (tương ứng số tiền 215.292.582 đồng) và thưởng Top doanh số là 19.145.643 Rik (tương ứng số tiền 15.890.884 đồng), tổng cộng là 231.183.466 đồng; sau khi trừ đi số tiền thua lỗ do mua, bán Rik với khách là 174.330.595 đồng thì L thu lời 56.582.871 đồng.

Đối với tài khoản “Lnbhp”: từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2017, Lưu Phi L đã mua từ đại lý cấp 1 tổng số 1.647.020.152 Rik, bán cho đại lý cấp 1 tổng số 96.953.000 Rik (giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83.000đ/100.000 Rik, việc mua, bán này không bị hệ thống chiết khấu); Lưu Phi L đã mua 1.176.357.204 Rik từ 92 tài khoản, bán 2.760.887.282 Rik cho 269 tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club (giá mua của khách là 82.000đồng/100.000 Rik, giá bán cho khách là 84.500đồng/100.000 Rik; việc mua, bán này đều bị hệ thống chiết khấu 02% tổng số Rik giao dịch, L là người trả chi phí này). Do số Rik bán cho khách nhiều hơn số Rik nhận (mua) từ khách nên L phải lấy thêm 1.608.057.223 Rik từ đại lý cấp 1 (tương đương 1.334.687.495 đồng). Việc mua bán với khách, L bị thua lỗ 13.009.681 đồng.

Về số tiền thu lời: Tổng doanh số là 3.937.244.486 Rik tương ứng số tiền 3.297.562.660 đồng (gồm: mua 1.176.357.204 Rik từ khách và bán 2.760.887.282 Rik cho khách), L được đại lý cấp 1 của Trần Đăng V trả hoa hồng là 39.372.445 Rik (tương ứng số tiền 32.679.129 đồng); sau khi trừ đi số tiền thua lỗ do mua, bán Rik với khách là 13.009.681 đồng thì L thu lời 19.669.448 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu lời của hai tài khoản Đại lý cấp 2 “rikLnb” và “Lnbhp” của Lưu Phi L là 76.522.319 đồng.

Lời khai của Lưu Phi L (bút lục 34 đến 51) phù hợp với lời khai của hai đại lý cấp 1 của L là Vũ Văn D (bút lục 100 đến 110) và Trần Đăng V (bút lục 149 đến 153), lời khai các người đánh bạc – khách hàng mua Rik của L (bút lục 210 đến 245), tài liệu, dữ liệu do Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp và các tài liệu, chứng cứ khác. Do đó đủ cơ sở xác định:

Từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017, bị can Lưu Phi L đã sử dụng 02 tài khoản đại lý cấp 2 “rikLnb” và “Lnbhp” thuộc 02 đại lý cấp 1 “Mr D – Sài Gòn” của Vũ Văn D và “Mr V – Hải Phòng” của Trần Đăng V, trực tiếp giúp sức cho Vũ Văn D trong việc bán 15.670.626.321 Rik, mua 10.268.538.934 Rik (tương ứng số tiền 21.583.528.035 đồng) và Trần Đăng V trong việc bán 2.760.887.282 Rik, mua 1.176.357.204 Rik (tương ứng số tiền 3.297.562.660 đồng), thu lợi bất chính tổng cộng 76.522.319 đồng.

Đối với Vũ Văn D đã bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 01 năm 08 tháng tù và Trần Đăng V bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trong vụ án Nguyễn Văn D1, Phan Sào N và đồng phạm phạm tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra.

Đối với các đối tượng đánh bạc:

Tài liệu điều tra đến nay xác định: Lưu Phi L đã mua Rik từ khoảng 687 người để chuyển Rik đến 1434 tài khoản đánh bạc, thông tin chứng minh thư, số điện thoại đăng ký tài khoản của 779 tài khoản, lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 của 42 tài khoản. Cơ quan điều tra đã xác minh được 18 trường hợp, trong đó:

- Đã lấy được lời khai của 04 trường hợp (không có trong dữ liệu lịch sử đánh bạc 02 ngày 08, 09/8/2016 do Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp), gồm: Lê Huy Ph, sinh năm 1993, ĐKHKTT: số 38/389 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Văn h, sinh năm 1989, ĐKHKTT: đội 8 thôn Linh Nông 4, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Hoàng Thế V1, sinh năm 1991, ĐKHKTT: số 4/149 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Thanh T, sinh năm 1991, ĐKHKTT: 30/373 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng.

Qua điều tra xác định được: Dữ liệu lịch sử đánh bạc 02 ngày 08, 09/8/2016 do Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp không có lịch sử đánh bạc của 04 đối tượng trên. Xác minh lý lịch 06 đối tượng nêu trên đều không có tiền án, tiền sự, các đối tượng khai số tiền mỗi lần đánh bạc đều rất nhỏ chỉ từ 1000 Rik (tương đương 840 đồng) đến 100.000 Rik (tương đương 84.000 đồng). Do đó không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các đối tượng này.

- Theo dữ liệu lịch sử đánh bạc 02 ngày 08, 09/8/2016 do Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp xác định được 02 trường hợp:

+ Nguyễn Văn H1, sinh năm 1993, ĐKHKTT: Tổ 5 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Tài khoản của Huấn có trong dữ liệu lịch sử đặt cược ngày 08/8/2016, trong đó có 01 lần trả thưởng cao nhất là 4.950.000 rik (tương đương 4.059.000 đồng). Huấn khai:Khoảng cuối năm 2015, Huấn đã lập và sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “FB_35800224712”, nickname “HpHuanNguyen” để chơi trò “Sâm lốc” và “Tài xỉu” trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, Huấn chỉ đổi thẻ điện thoại lấy Rik chứ không mua Rik từ các đại lý. Huấn khai mỗi lần chơi chỉ đặt cược từ vài chục đến vài trăm nghìn Rik, Huấn chơi khoảng 1 - 2 tháng đến khi thua khoảng vài triệu đồng thì không chơi nữa và cho một người bạn quen trong game (không rõ nhân thân) mượn tài khoản để chơi game, từ đó Huấn không tiếp tục chơi game trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club và không liên hệ gì với người bạn này nữa (bút lục 244 đến 245). Hiện tài liệu điều tra chưa làm rõ được nhân thân lai lịch của người bạn trên của Huấn, chưa xác định được người đánh bạc (đặt cược tại tài khoản trên) trong ngày 08/8/2016, nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

+ 01 tài khoản có lịch sử 09 lần đặt cược/trả thưởng trên 5.000.000 đồng, cụ thể: 01 lần 9.900.000 rik tương đương 8.118.000 đồng; 03 lần 8.799.999 rik tương đương 7.215.999 đồng; 05 lần 6.599.999 rik tương đương 5.411.999 đồng (tính theo giá bán Rik cho đại lý cấp 2 là 82.000 đồng/100.000 rik). Tài khoản này có tên đăng nhập “tunhihp2016”, nickname “nhinhangnhit”, số điện thoại: “01205850491”, số CMND: “0313846863”. Tiến hành xác minh, số điện thoại “01205850491” từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2017 được đứng tên thuê bao là Ngô Công Minh, số CMND “032142799”. Qua xác minh, số CMND “0313846863” và “032142799” không có thông tin trong hệ thống tàng thư căn cước công dân, do chưa xác định được tên, địa chỉ người đánh bạc, nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

- 09 đối tượng hiện vắng mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.

- 03 trường hợp khai không đăng ký tài khoản, không chơi game RikVip/Tip.Club, gồm: Phạm Quang Th, sinh năm 2010, ĐKHKTT tại: số 17 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Đặng Phương A, sinh năm 1997, ĐKHKTT: số 3/117 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1970, ĐKHKTT: số 12/26/148 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Những người này đều khai không đăng ký mở tài khoản, không chơi đánh bạc, nhưng không rõ tại sao lại có thông tin các nhân của mình đứng chủ các tài khoản trên. Do không đủ căn cứ, nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự về hành vi đánh bạc đối với các đối tượng trên.

Vật chứng của vụ án: Số tiền 76.550.000 đồng là tiền thu lời bất chính do Lưu Phi L nộp – chuyển Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Tại bản Cáo trạng số 86/CT-VKS-P1 ngày 21 tháng 5 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố Lưu Phi L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận phù hợp với nội dung bản Cáo trạng.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” đồng thời phân tích hành vi của bị cáo: Trong khoản thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017 Lưu Phi L đã sử dụng 02 tài khoản đại lý cấp 2 “RikLnb” và “Lnbhp” thuộc 2 đại lý cấp 1 “Mr D - Sài Gòn” của Vũ Văn D thu lời bất chính 56.582.871 đồng và “Mr V – Hải Phòng” của Trần Đăng V thu lời bất chính 19.669.448 đồng. Tổng số tiền thu lời của 02 tài khoản là 76.522.319 đồng. Do vậy, bị cáo phạm điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “Phạm tội 2 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015; các tình tiết giảm nhẹ là: Thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. So sánh với hình phạt các bị cáo đại lý cấp 1 đã xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự xử bị cáo thấp hơn khởi điểm của khung hình phạt áp dụng; bị cáo có 01 Bản án số 590/2020/HSPT ngày 15/12/2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội với mức hình phạt 04 năm tù chưa thi hành nên phải tổng hợp 02 Bản án theo Điều 56 Bộ luật Hình sự; Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Lưu Phi L từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Tổng hợp hình phạt của Bản án số 590/2020/HSPT ngày 15/12/2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 4 năm tù chưa thi hành, buộc bị cáo chấp hành từ 05 năm 06 tháng tù đến 06 năm tù. Miễn phạt tiền bị cáo.

Bị cáo không tranh luận và nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Căn cứ tài liệu điều tra do Công an tỉnh Phú Thọ chuyển giao, căn cứ lời khai của Vũ Văn D, Trần Đăng V là đại lý cấp 1 đã bị Tòa án xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, căn cứ lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở khẳng định: Tháng 01/2017, do có nhu cầu mua tiền ảo Rik để bán cho những người có nhu cầu sử dụng Rik vào việc đánh bạc trong hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club, bị cáo đã tạo tài khoản Game trên hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club với tên đăng nhập “Lbnrik”, tên hiển thị (Nickname) “rikLnb” sau đó liên hệ, trao đổi với Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club là Vũ Văn D, tên Đại lý cấp 1 “Mr D – Sài Gòn” trên hệ thống game bài.

[3] Đến tháng 02/2017, L tạo thêm tài khoản Game trên hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club với tên đăng nhập “nbhpL”, tên hiển thị (Nickname) “Lnbhp” sau đó liên hệ, trao đổi với Đại lý cấp 1 khác của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club là Trần Đăng V, tên Đại lý cấp 1 “Mr V – Hải Phòng” trên hệ thống game bài.

[4] Cả hai tài khoản Game đăng ký Đại lý cấp 2 của Lưu Phi L không có chức năng đặt cược đánh bạc giữa nhà cái với con bạc hoặc giữa các con bạc với nhau trên hệ thống. L sử dụng nhiều tài khoản và 02 số điện thoại 0936541328;

0934247188 để giao dịch với Đại lý cấp 1 và người mua, bán Rik (người đánh bạc). Số tiền Lưu Phi L nhận được từ D và V gồm có: Hoa hồng là 01% tổng số Rik giao dịch (cả mua và bán) giữa L và khách hàng (người đánh bạc), tiền thưởng Top doanh số.

[5] Đối với tài khoản “rikLnb”: Từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017, Lưu Phi L đã mua từ đại lý cấp 1 tổng số 9.091.557.553 Rik, bán cho đại lý cấp 1 tổng số 3.827.727.608 Rik (giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83.000đ/100.000 Rik, việc mua, bán này không bị hệ thống chiết khấu); Lưu Phi L đã mua 10.268.538.934 Rik từ 595 tài khoản, bán 15.670.626.321 Rik cho 1165 tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club (giá mua của khách là 82.000đồng/100.000 Rik, giá bán cho khách là 84.000đồng/100.000 Rik; việc mua, bán này đều bị hệ thống chiết khấu 02% tổng số Rik giao dịch, L là người trả chi phí này). Do số Rik bán cho khách nhiều hơn số Rik nhận (mua) từ khách nên L phải lấy thêm 5.607.158.171 Rik từ đại lý cấp 1 (tương đương 4.653.941.282 đồng). Việc mua bán với khách, L bị thua lỗ 174.330.595 đồng.

[6] Về số tiền thu lời: Tổng doanh số là 25.938.865.255 Rik tương ứng số tiền 21.583.528.035 đồng (gồm: mua 10.268.538.934 Rik từ khách và bán 15.670.626.321 Rik cho khách), L được đại lý cấp 1 của Vũ Văn D trả hoa hồng là 259.388.653 Rik (tương ứng số tiền 215.292.582 đồng) và thưởng Top doanh số là 19.145.643 Rik (tương ứng số tiền 15.890.884 đồng), tổng cộng là 231.183.466 đồng; sau khi trừ đi số tiền thua lỗ do mua, bán Rik với khách là 174.330.595 đồng thì L thu lời 56.582.871 (năm mươi sáu triệu năm trăm tám mươi hai nghìn tám trăm nảy mươi mốt) đồng (1).

[7] Đối với tài khoản “Lnbhp”: Từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017, Lưu Phi L đã mua từ đại lý cấp 1 tổng số 1.647.020.152 Rik, bán cho đại lý cấp 1 tổng số 96.953.000 Rik (giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83.000đ/100.000 Rik, việc mua, bán này không bị hệ thống chiết khấu); Lưu Phi L đã mua 1.176.357.204 Rik từ 92 tài khoản, bán 2.760.887.282 Rik cho 269 tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club (giá mua của khách là 82.000đồng/100.000 Rik, giá bán cho khách là 84.500đồng/100.000 Rik; việc mua, bán này đều bị hệ thống chiết khấu 2% tổng số Rik giao dịch, L là người trả chi phí này). Do số Rik bán cho khách nhiều hơn số Rik nhận (mua) từ khách nên L phải lấy thêm 1.608.057.223 Rik từ đại lý cấp 1 (tương đương 1.334.687.495 đồng). Việc mua bán với khách, L bị thua lỗ 13.009.681 đồng.

[8] Về số tiền thu lời: Tổng doanh số là 3.937.244.486 Rik tương ứng số tiền 3.297.562.660 đồng (gồm: mua 1.176.357.204 Rik từ khách và bán 2.760.887.282 Rik cho khách), L được đại lý cấp 1 của Trần Đăng V trả hoa hồng là 39.372.445 Rik (tương ứng số tiền 32.679.129 đồng); sau khi trừ đi số tiền thua lỗ do mua, bán Rik với khách là 13.009.681 đồng thì L thu lời 19.669.448 (mười chín triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi tám) đồng (2).

[9] Như vậy, tổng số tiền thu lời bất chính của Lưu Phi L (1)+(2) là: 56.582.871 đồng + 19.669.448 đồng = 76.522.319 (bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi hai nghìn) đồng. Đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Hành vi xảy ra từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Do vậy, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo phạm “Tổ chức đánh bạc”, phạm Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999 là đúng.

[10] Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo không những đã xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự trị an địa phương, liên quan nhiều các tỉnh thành trên toàn quốc, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét:

[11] Tình tiết định khung hình phạt: Bị cáo thu lợi bất chính 76.522.319 (bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi hai nghìn ba trăm mười chín) đồng, nên phạm điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999, quy định mức hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

[12] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và so sánh mức hình phạt của bị cáo đối với Bản án đã xét xử trước để làm căn cứ khi lượng hình:

[13] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 38/2020/HS-ST ngày 02/6/2020 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt: Lưu Phi L 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” với số tiền thu lợi bất chính là: 113.827.944 (một trăm mười ba triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi bốn) đồng. (Bị cáo chịu 02 tình tiết định khung theo điểm b, c của khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 là “Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên” và “Sử dụng mạng internet”. Tại Bản án số: 590/2020/HSPT ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao xử tại Hà Nội xử: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo L là: “Trong thời gian tại ngoại bị cáo đã giúp Công an thành phố Hạ L phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Trọng Th phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 nên đã xử giảm án cho bị cáo L, phạt bị cáo 04 năm tù.

[14] Trong vụ án này, bị cáo thu lợi bất chính 76.522.319 (bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi hai nghìn ba trăm mười chín) đồng, nên phạm điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự (Bộ luật Hình sự 1999 không có tình tiết “Sử dụng mạng Internet”, bị cáo đã nộp lại tiền; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên, theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

[15] So sánh Bản án của Tòa án nhân dân cấp cao với hành vi phạm tội trong vụ án này: Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ như nhau. Tòa án nhân dân cấp cao xử: khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 mức án quy định từ 05 năm đến 10 năm tù, số tiền thu lợi bất chính là 113.827.944 (một trăm mười ba triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi bốn) đồng, bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án, xử phạt 04 năm tù (xử dưới khung hình phạt). Vũ Văn D làm đại lý cấp 1, bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 01 năm 08 tháng tù và Trần Đăng V làm đại lý cấp 1, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

[16] Trong vụ án này, bị cáo phạm khoản 2 Điều 249 Bộ luât Hình sự 1999 mức án quy định từ 03 năm đến 10 năm, số tiền thu lợi bất chính là 76.522.319 (bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi hai nghìn ba trăm mười chín) đồng, bị cáo làm đại lý cấp 2. Do vậy, mức án đối với bị cáo thấp hơn khởi điểm của khung hình phạt áp dụng cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung, đồng thời tổng hợp 04 năm tù bị cáo chưa thi hành của Bản án 590/2020/HSST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao xử tại Hà Nội; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án. Bị cáo đã bị phạt 20 (hai mươi triệu) đồng tại Bản án số 590/2020/HSPT của Tòa án nhân dân cấp cao trước, bị cáo đã nộp, nay hoàn cảnh khó khăn, nên miễn phạt tiền bị cáo.

[17] Xử lý vật chứng: Trước khi xét xử bị cáo nộp 76.550.000 (bảy mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng tiền thu lợi bất chính, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[18] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[19] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

1. Về hình phạt:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt: Lưu Phi L 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của Bản án số 590/2020/HSPT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 05 năm 06 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (trừ cho bị cáo những ngày tạm giữ của Bản án số 590/2020/HSPT ngày 15/12/2020 từ ngày 24/01/2019 đến ngày 31/01/2019).

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luât Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu 76.550.000 (bảy mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng nộp ngân sách nhà nước theo Ủy nhiệm chi số 01 lập ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.