Bản án 63/2020/HS-PT ngày 10/02/2020 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 63/2020/HS-PT NGÀY 10/02/2020 VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày10 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 101/2020/TLPT-HS ngày 13/01/2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 402/2019/HS-ST ngày 10/12/2019 của Toà án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội.

* Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Thị Thu H ...; tên gọi khác: Không; sinh năm 1993, tại Ninh Bình; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ..., Ninh Bình; nơi ở khi phạm tội: ..., Hà Nội; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Xuân Q ... và bà Phạm Thị T ...; chưa có chồng, con; chưa có tiền án, tiền sự; bắt truy nã và tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2019;có mặt.

* Bị hại không kháng cáo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Cáo và Nội thất ...; địa chỉ: ..., Hà Nội; đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn XX ...- Giám đốc Công ty; đại diện theo ủy quyền là bà Lê Thanh H - Trưởng phòng hành chính nhân sự của Công ty; văn bản ủy quyền ngày 09/7/2018; có mặt.

* Ngoài ra, còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ ngày 27/4/2017 đến 26/4/2018, Nguyễn Thị Thu H ...làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo và Nội thất ... theo Hợp đồng lao động và được cử làm cửa hàng trưởng của Showroom “Đệm Xinh” tại địa chỉ: ..., Hà Nội.

Quy chế làm việc được Công ty quy định (bút lục 95- 117) như sau: Khi có khách mua hàng thì H ...hoặc nhân viên của cửa hàng sẽ in hóa đơn, thu tiền, ký hóa đơn và giao hóa đơn cho khách; sau đó, Cửa hàng trưởng thu tiền từ người bán hàng, lập sổ và nộp tiền ngay cho kế toán của Công ty; nếu số tiền thu từ 30 triệu trở lên thì sẽ báo lên Công ty để kế toán đến nhận tiền tại cửa hàng; nếu phát sinh ít thì có thể gom vào vài ngày làm sổ sách và nộp tiền. Việc kiểm kho được thực hiện định kỳ từ 01 đến 03 tháng/lần, do cán bộ kiểm kho của công ty trực tiếp kiểm đếm thực tế tại cửa hàng và trích xuất dữ liệu từ phần mềm nhập hàng, bán hàng. Trong quá trình làm việc, có lúc H ...mượn tiền để thanh toán tiền hàng online, có lúc nhân viên trong cửa hàng mượn tiền (H ... và các nhân viên đều biết mật khẩu két tiền và máy in hóa đơn, két luôn cắm chìa khóa); nếu H ...không có mặt thì nhân viên ghi lại vào sổ giao ca.

Tháng 01 năm 2018, phát hiện bị thiếu khoảng 10.000.000đồng nhưng không biết thiếu ở đâu nên H ...đã làm sổ và bỏ lại những hóa đơn đặt mới bán mà khách đã đặt cọc hoặc đã thanh toán nhưng chưa lấy hàng nhằm lấy tiền ở những hóa đơn đó bù vào số tiền bị thiếu hụt; vì vậy, H ...thường nộp sổ muộn hơn từ 03 đến 05 ngày so với hạn nộp sổ. Khi có người xuống cửa hàng thu tiền, H ...dùng tiền bán hàng được mà chưa vào sổ để nộp. Đến thời hạn làm sổ thì H ...căn cứ vào số tiền có tại cửa hàng và đưa các hóa đơn đã bán để báo nộp về công ty. Tháng 4 và tháng 5 năm 2018, H ...thường xuyên nộp muộn sổ sách và không nộp tiền hàng về công ty nên bộ phận chăm sóc khách hàng đã kiểm tra và phát hiện các hành vi sai phạm của H ...như đã nêu trên. Trong qua trình làm việc, H ...đã chiếm đoạt tiền bán hàng là 154.863.170 đồng và không nộp về Công ty: Sửa 14 hóa đơn bán lẻ thành đơn đặt hàng và thu của khách hàng là 117.305.670đồng, xuất 23 hóa đơn bán lẻ, thu của khách là 32.861.500 đồng và bán hàng hóa khác (01 chăn bốn mùa 178*228 LISD12D LT và 01 bộ ga gối 160*200 LISD19D LT), thu là 4.696.000đồng nhưng không xuất hóa đơn.

Ngoài ra, H ...còn thiếu trách nhiệm trong quản lý và làm thất thoát 67 sản phẩm tại kho, có giá gốc của Công ty là 34.326.700 đồng (tương ứng giá bán lẻ là 40.419.000 đồng).

Ngày 29/5/2018 (bút lục 118-126), các bộ phận chức năng của Công ty kiểm tra kho và cùng H ...xác lập văn bản về các sai phạm và thất thoát nêu trên nhưng sau đó, H ...không khắc phục hậu quả mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên 22/6/2018, đại diện hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo và Nội thất ...nộp đơn tố cáo đối với H .... Kết quả xác minh của Cơ quan điều tra (bút lục 18- 21; 150- 152) xác định H ...đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú; ngày 17/5/2019, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và ngày 29/5/2019 (bút lục 07- 08), H ...bị bắt truy nã tại thành phố Hồ Chí Minh * Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 402/2019/HS- ST ngày 10/12/2019, Toà án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H ... 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/5/2019.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về bồi thường dân sự, các điều kiện thi hành án dân sự, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/12/2019, bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. * Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và sửa một phần Bản án sơ thẩm: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...từ 37 tháng đến 40 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị và đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...phù hợp các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo theo quyđịnh của pháp luật.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại Cấp sơ thẩm, lời khai của diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và những người làm chứng, các vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định, định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận:Trong quá trình làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo và Nội thất ... theo hợp đồng lao động, với nhiệm vụ làm Cửa hàng trưởng của showroom Đệm Xinh (địa chỉ: ..., thành phố Hà Nội), từ tháng 04 đến tháng 05 năm 2018, Nguyễn Thị Thu H ...đã thu tiền của khách hàng, không nộp tiền về Công ty, tự sửa chữa hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn nhằm chiếm đoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Cáo và Nội thất ...tổng cộng là 154.863.170 đồng; sau khi bị phát hiện sai phạm, H ...bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không khắc phục hậu quả. Hành vi của Nguyễn Thị Thu H ... đã phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với tình tiết định khung tăng nặng "Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000đồng đến dưới 200.000.000đồng"; tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2Điều 175Bộ luật Hình sự; Bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo H ...theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự, trị an xã hội nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo có nhân thân tốt “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và “tích cực tác động và gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại" là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả xảy ra và nhân thân của bị cáo để áp dụng hình phạt tù có thời hạn và không cho bị cáo hưởng án treo là có căn cứ, đúng pháp luật. Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 42 tháng tù là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử ghi nhận quan điểm của Kiểm sát viên trình bàyd tại phiên tòa, sửa một phần Bản án sơ thẩm và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[7] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[9] Vì các lẽ trên;

Căn cứ các điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng cáo và sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 402/2019/HS- ST ngày 10/12/2019 của Toà án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H ... 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/5/2019.

2. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H ...không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về bồi thường dân sự, án phí sơ thẩm và các điều kiện thi hành án dân sự không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.