Bản án 487/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 487/2018/HS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 692/2018/TLST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 5449/2018/QĐXXST-HS ngày 15/11/2018 đối với:

- Bị cáo:

Trịnh Chí T, sinh năm 1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số A Lô A1, chung cư A2, Phường A3, Quận A4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: thiết kế xây dựng; trình độ văn hoá: 11/12; con ông Đại Quốc T1 (chết) và con bà Trịnh Vi C; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và có 2 người con (con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1997); tiền án: không; tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 20/10/2000, bị cáo bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 08 năm tù về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” (theo Bản án số 2722/HSPT ngày 20/10/2000), đến ngày 01/9/2002 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Trong vụ án này, ngày 05/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trịnh Chí T về hành vi “Đánh bạc” và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Sau đó Trịnh Chí T đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã số 16/C45-P8 ngày 22/8/2017.

Đến ngày 24/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ T và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trịnh Chí T (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Các website: Vwin.com, W88.com, Fun88.com là các trang web cá cược bóng đá, đua ngựa, casino… trực tuyến trên Internet, máy chủ được đặt tại Philippin, các trang web này có cả giao diện tiếng Việt do một số đối tượng ở nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua Internet thu hút nhiều đối tượng trong phạm vi cả nước tham gia đánh bạc. Để tổ chức đánh bạc trên trang web Vwin.com, W88.com, Fun88.com, các đối tượng là người nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam mở tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web Vwin.com, W88.com, Fun88.com với mục đích nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, Fun88.com.

Từ tháng 12/2014, Trịnh Chí T đã sử dụng điện thoại cá nhân kết nối internet lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là “chitan70” trên trang web Vwin.com và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại thương mang tên Trịnh Chí T để cá độ bóng đá.

Từ tháng 12/2014 đến tháng 01/2017, T nhiều lần đăng nhập vào tài khoản thành viên trên trang web Vwin.com để cá dộ bóng đá, mỗi lần đăng nhập, T liên tiếp cá độ từ 02 đến 05 trận đấu bóng đá các giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và nhiều giải khác; mỗi trận đặt cược từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong thời gian này, T đã sử dụng số tiền 1.094.947.000 đồng để cá độ bóng đá, bị thua khoảng 200.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra Trịnh Chí T khai nhận: Do đã tham gia đánh bạc nhiều lần bằng hình thức cá độ bóng đá trong một thời gian dài nên T không thể nhớ hết các lần đánh bạc, nhưng T chỉ nhớ được cụ thể 02 lần truy cập tài khoản trên Vwin.com, sử dụng từ 5.000.000 đồng trở lên để đánh cá độ bóng đá, bao gồm:

- Ngày 10/12/2016, T cá độ trận đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa đội Manchester City gặp Crystal Palace, T sử dụng số tiền 5.000.0000 đồng để đặt cược, T chọn xỉu – chọn Manchester City và kết quả T thua hết 5.000.000 đồng. Tổng cộng đã đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng.

- Ngày 01/01/2017, T cá độ trận đấu giải Ngoại hạng Anh giữa đội Arsenal gặp Crystal Palace, T chọn tài – chọn Arsenal và kết quả T thắng được 5.000.000 đồng. Tổng cộng đã đánh bạc với số tiền là 10.000.000 đồng.

Trích in sao kê tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương mang tên Trịnh Chí T xác định từ tháng 12/2014 đến tháng 01/2017, T chuyển 1.094.947.000 đồng vào các tài khoản đại diện của trang Web Vwin.com do L, P, M, L1 đứng tên và nhận lại số tiền 789.975.155 đồng từ các tài khoản này.

Hành vi của Trịnh Chí T cùng 26 đối tượng khác có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua các trang web nêu trên đã bị phát hiện và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố vụ án vào ngày 12/01/2017. Đến ngày 05/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trịnh Chí T về hành vi “Đánh bạc” và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Sau đó Trịnh Chí T đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã số 16/C45-P8 ngày 22/8/2017. Đến ngày 24/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ T và tiến hành phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với T. Đối với 26 đối tượng liên quan trong vụ án đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố theo Cáo trạng số 16/VKSTC-V2 ngày 29/12/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án vào ngày 06/11 và 11/9/2018.

Tại bản Cáo trạng số 144/VKSTC–V2 ngày 13/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố bị cáo Trịnh Chí T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Bị cáo Trịnh Chí T khai nhận hành vi như Cáo trạng đã nêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trịnh Chí T phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và tuyên phạt bị cáo mức hình phạt từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

- Tại lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, các hành vi, các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Qua lời khai của bị cáo tại phiên tòa, tại cơ quan điều tra; qua in sao kê các tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện cho trang web Vwin.com; sao kê tài khoản ngân hàng của bị cáo có giao dịch với các tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc; khai thác tài khoản thành viên của trang web đánh bạc cùng các chứng cứ, tài liệu khác thu thập trong quá trình điều tra, có cơ sở xác định như sau:

Trịnh Chí T đã lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là “chitan70” trên trang web Vwin.com và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại thương mang tên Trịnh Chí T để cá độ bóng đá. Từ tháng 12/2014 đến tháng 01/2017, T nhiều lần đăng nhập vào tài khoản thành viên trên trang web Vwin.com để cá độ bóng đá, mỗi lần đăng nhập, T liên tiếp cá độ từ 02 đến 05 trận đấu bóng đá các giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và nhiều giải khác; mỗi trận đặt cược từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong đó, có 02 lần T truy cập tài khoản trên Vwin.com và sử dụng từ 5.000.000 đồng trở lên để đánh cá độ bóng đá:

- Ngày 10/12/2016, T cá độ trận đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa đội Manchester City gặp Crystal Palace, T sử dụng số tiền 5.000.0000 đồng để đặt cược và thua hết 5.000.000 đồng, tổng cộng T đã đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng.

- Ngày 01/01/2017, T cá độ trận đấu giải Ngoại hạng Anh giữa đội Arsenal gặp Crystal Palace và thắng được 5.000.000 đồng, tổng cộng T đã đánh bạc với số tiền là 10.000.000 đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khai thác các trang web đánh bạc, lịch thi đấu, kết quả thi đấu giải bóng đá, khai thác lịch sử chuyển tiền giữa tài khoản của bị cáo với các tài khoản ngân hàng dùng làm tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc. Lời khai của bị cáo về các lần cá độ bóng đá phù hợp với lịch thi đấu, kết quả thi đấu và phù hợp với lịch sử chuyển tiền nêu trên.

Với hành vi nêu trên, đã có cơ sở xác định bị cáo Trịnh Chí T đã phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009, truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Mặc dù không khai thác được lịch sử cá cược của bị cáo, nhưng trong quá trình điều tra, những người có tài khoản ngân hàng dùng làm tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc đều xác nhận rằng các tài khoản này mở ra không nhằm mục đích kinh doanh, giao dịch dân sự với bản thân cá nhân người mở tài khoản, thực tế các tài khoản này là tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc. Và khai thác tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo đã thể hiện bị có chuyển tiền và nhận tiền thông qua các tài khoản đại diện trang web đánh bạc, đồng thời bị cáo cũng thừa nhận có 02 lần đánh bạc vào ngày 10/12/2016 và ngày 01/01/2017 với các số tiền đã xác định như trên. Như vậy, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với lịch sử chuyển tiền, nhận tiền, phù hợp với mục đích chuyển tiền, phù hợp với lời trình bày của những người đứng tên mở tài khoản làm tài khoản đại diện các trang web đánh bạc nên hoàn toàn có cơ sở xác định bị cáo phạm tội “Đánh bạc”.

Đối với số tiền mà bị cáo đã chuyển vào và nhận lại từ các tài khoản đại diện cho các trang Web Vwin.com, W88.com, Fun88.com là rất lớn, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không căn cứ khoản tiền này để truy tố bị cáo nên Tòa không xem xét.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội, là mầm mống gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác, bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần phải có mức án nghiêm đối với bị cáo mới đủ sức răn đe, giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét đến hành vi phạm tội, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân của bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên; bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho việc điều tra vụ án nhưng bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; ăn năn hối cải.

Mặc dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ nhưng để đảm bảo tính giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội thì cần có mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Hội đồng xét xử xét thấy, ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo được quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để sung vào ngân sách Nhà nước.

[5] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận một phần một phần lời trình bày của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[6] Áp dụng pháp luật đối với các bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước ngày 01/01/2018 nên áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 để truy tố, xét xử các bị cáo về phần tội danh và hình phạt.

[7] Về xử lý tang vật của vụ án:

- Đối với các số tiền 8.776.155 đồng thu giữ từ tài khoản ngân hàng bị cáo Trịnh Chí T: xét thấy đây là số tiền liên quan đến việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

* Về quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

 Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trịnh Chí T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trịnh Chí T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2018.

Xử phạt bổ sung: Buộc Trịnh Chí T phải nộp số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với số tiền 8.776.155 đồng [(tám triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm năm mươi lăm đồng), (theo Quyết định chuyển vật chứng số 91/QĐ-VKSTC-V2 ngày 13/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao)].

- Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;

Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

- Áp dụng khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.