Bản án 200/2021/HS-PT ngày 23/04/2021 về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 200/2021/HS-PT NGÀY 23/04/2021 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 171/2021/TLPT-HS ngày 22- 01-2021 đối với bị cáo Nguyễn Bá T và các bị cáo khác về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 67/2020/HS-ST ngày 16/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Bá T (H cháy). Sinh năm 1988, tại huyện A, tỉnh Gia Lai. ĐKHKTT: thị xã A, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị N (chết); Có vợ Thiều Diệu Đ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ, tạm giam ngày 28/12/2019, có mặt.

2. Cao H T1. Sinh năm 1992, tại tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 8/12; Con ông Cao H P (chết) và bà Nguyễn Thị H; Có vợ Lê Thị Kim X và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; N thân: Ngày 14/01/2011 bị Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai xử phạt 27 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt. Ngày 04/4/2013 bị Tòa án nhân dân thị xã A xử phạt 23 tháng tù về hai tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, đã chấp hành xong hình phạt. Ngày 18/9/2015 bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Gia Lai xử phạt 06 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, đã chấp hành xong hình phạt và xóa án tích. Bị tạm giữ, tạm giam ngày 14/5/2020, có mặt.

3. Lương Thanh T1. Sinh năm 1992, tại tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Con ông Lương Văn H và bà Nguyễn Thị M; Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt giam ngày 28/12/2019 đến ngày 25/5/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

4. Lê Sô N. Sinh năm 1986, tại tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lê Văn Thức và bà Lê Thị T; Có vợ Nguyễn Thị Phương T và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt giam ngày 28/12/2019 đến ngày 25/5/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, vắng mặt.

5. Nguyễn Thành P. Sinh năm 1984, tại tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Thành C và bà Võ Thị N; Có vợ Trần Thị Thu T và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, vắng mặt.

6. Lê Văn H. Sinh ngày 26/02/1985, tại tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Lê Đức T và bà Lương Thị L; Có vợ Lê Thị Tường V và 02; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

7. Lê H C. Sinh năm 1981, tại tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Lê H D và bà Nguyễn Thị V; Có vợ Nguyễn Thị Kim T và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

Trong vụ án còn có một số bị cáo khác và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào tháng 8/2019 Nguyễn Bá T quen biết và thông qua đối tượng có biệt danh “Chó lác” trú tại thành phố Q, tỉnh Bình Định (Chưa xác định được nhân thân, lai lịch) lấy 01 tài khoản chính (tài khoản Master) NQ03A3 trên trang Web bongda88.com và cùng mật khẩu để tổ chức cá độ bóng đá với giá đô 10 (Tức mỗi đô tương đương với 10.000đ) về nâng giá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet để hưởng lợi.

Nguyễn Bá T đã tạo ra tài khoản NQ03A300, NQ03A301, NQ03A302, NQ03A303, NQ03A304, NQ03A305, NQ03A306,NQ03A307, NQ03A308, NQ03A309, NQ03A30A, NQ03A30B. T trực tiếp quản lý tài khoản NQ03A300, các tài khoản khác giao cho Nguyễn Duy K, Lương Thanh T1, Cao H T1 và đối tượng D (đồng phó) và đối tượng tên H để các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Các tài khoản NQ03A302, NQ03A308, NQ03A309, NQ03A30A, NQ03A30B không hoạt động).

1.Tài khoản NQ03A300 Nguyễn Bá T tiếp tục chia thành 15 tài khoản khác gồm NQ03A30300000, NQ03A30300001, NQ03A30300002,

NQ03A30300003,	NQ03A30300004,	NQ03A30300005, NQ03A303000006,
NQ03A30300007,	NQ03A30300008,	NQ03A303000011, NQ03A30300041,

NQ03A303000131, NQ03A303000114, NQ03A303000141, NQ03A30300142 để cho các đối tượng khác trực tiếp tham gia cá độ bóng đá gồm:

- Tài khoản NQ03A30300000, NQ03A30300003, giao cho Lê Văn H với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 90.000VNĐ.

- Tài khoản NQ03A300131 giao cho Nguyễn Thành P với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 50.000VNĐ.

- Tài khoản NQ03A300005 giao cho Đinh Hoàng D với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 50.000VNĐ.

- Tài khoản NQ03A300006 giao cho Trần Bá A với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 20.000VNĐ.

Đối với các tài khoản còn lại có mở nhưng chưa hoạt động do chưa có người tham gia chơi.

2. Tài khoản cá độ tên NQ03A301 giao cho Nguyễn Duy K với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 20.000VNĐ để K tiếp tục chia ra tài khoản khác để tổ chức cá độ bóng đá. Nguyễn Duy K đã chia tài khoản NQ03A301 thành tài khoản NQ03A301001 giao cho Nguyễn N với thỏa thuận 01 xu bằng 20.000VNĐ và chia thành tài khoản tên NQ03A30CUC rồi giao cho Lê Sô N với quy ước 01 xu bằng 20.000VNĐ.

3. Tài khoản cá độ bóng đá tên NQ03A303 rồi giao cho Lương Thanh T1 với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 30.000VNĐ, T1 tiếp tục chia ra tài khoản khác để tổ chức cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản trên, Lương Thanh T1 đã chia tài khoản NQ03A303 thành các tài khoản nhỏ để trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc và giao cho các con bạc khác. Cụ thể:

- Chia thành tài khoản NQ03A303001, NQ03A303003, NQ03A303004, NQ03A303005, NQ03A303006 để trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc.

Đến tháng 12/2019, Lương Thanh T1 đã giao tài khoản NQ03A303001 cho Lê H C với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng 30.000VNĐ.

Tài khoản NQ03A303002 Lương Thanh T1 giao cho Trần Ngọc T tham gia cá độ bóng đá và quy ước 01 xu bằng 30.000đ.

4. Tài khoản cá độ tên NQ03A304 rồi giao Cao H T1 với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 20.000VNĐ. Cao H T1 chia tài khoản NQ03A304 thành các tài khoản NQ03A304007, NQ03A304008, NQ03A304009, NQ03A30400A, NQ03A30400C, NQ03A30400D, NQ03A30400E, NQ03A30400F để trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc và giao cho các đối tượng khác.

Cụ thể: Tài khoản NQ03A30400C T1 để trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc.

- Tài khoản NQ03A30400D NQ03A304007 giao cho Lê Văn Trạng với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng 20.000VNĐ - Tài khoản NQ03A30400E giao cho Văn Đình T với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng 20.000VNĐ.

- Tài khoản NQ03A30400F giao cho Nguyễn Minh N với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng 20.000VNĐ.

Đối với các tài khoản còn lại tham gia chơi ít thua đã bỏ nên không có dữ liệu hoạt động.

5. Tài khoản cá độ tên NQ03A307 giao cho đối tượng tên D ở Tây Sơn- Bình Định (chưa rõ nhân thân lai lịch) với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 20.000VNĐ.

6. Tài khoản cá độ tên NQ03A306, NQ03A30A giao cho đối tượng tên H (chưa rõ nhân thân lai lịch) với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 15.000VNĐ.

Sau khi nhận được tài khoản cá độ, các đối tượng trên đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để truy cập vào trang Web bongda88.com để thực hiện hành vi cá độ bóng đá thông qua mạng Internet. Đến ngày 28/12/2019, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trên đã bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của các đối tượng Nguyễn Bá T, Lương Thanh T1, Nguyễn N, Trần Bá A, Lê Sô N, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, quá trình điều tra đến nay xác định đã có 16 đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua tài khoản NQ03A3 do Nguyễn Bá T quản lý. Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, số tiền các con bạc đã đặt cược đánh bạc qua tài khoản của NQ03A3 đã làm rõ được là 8.797.927.900VNĐ, thắng với số tiền 3.205.253.700VNĐ, thua với số tiền 3.349.370.000VNĐ và các con bạc được hưởng tổng số tiền hoa hồng là 17.065.160VNĐ. Do đó, tổng số tiền mà con bạc sử dụng để đánh bạc qua tài khoản NQ03A3 là 12.020.246.760VNĐ, (do có sự thỏa thuận khác nhau về tỷ lệ xu cá cược đối với từng đối tượng tham gia).

Cụ thể, các bị can tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc có vai trò như sau:

1. Đối với Nguyễn Bá T: Sau khi lấy được tài khoản cá độ Master, Nguyễn Bá T đã chia nhỏ thành các tài khoản Argent, tài khoản Member, trực tiếp quản lý và giao cho các đối tượng khác quản lý việc cá độ bóng đá để thu lợi bất chính. Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ được có 16 đối tượng sử dụng tài khoản được chia từ tài khoản NQ03A3 do Nguyễn Bá T quản lý để thực hiện hành vi đánh bạc.

Kết quả cá cược thắng thua trong từng trận đấu của các con bạc thể hiện: Trong quá trình tham gia cá cược bóng đá thông qua tài khoản NQ03A3, các con bạc đã bị thua với tổng số tiền là 127.051.170 VNĐ. Nguyễn Bá T đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho đối tượng tên “Chó lác” nhưng chưa được thanh toán lại tiền hoa hồng. Tuy nhiên, vào ngày 17/12/2019, Trần Ngọc T đã chuyển cho Nguyễn Bá T số tiền thua bạc là 35.000.000VNĐ (thông qua Nguyễn Ngọc T và Lương Thanh T1) thì bị phát hiện, ngăn chặn. Do đó, có cơ sở xác định Nguyễn Bá T đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh.

2. Đối với Nguyễn Duy K: Là người đã chia tài khoản NQ03A301 thành tài khoản NQ03A301001 giao cho Nguyễn N và tài khoản NQ03A301CUC giao cho Lê Sô N chơi cá độ bóng đá. Khi lấy tài khoản, Nguyễn Duy K và Nguyễn Bá T quy ước tỷ lệ các cược 01 xu là 20.000VNĐ. K đã giao lại cho Nguyễn N và Lê Sô N cùng với tỉ lệ trên. K chỉ lấy giúp tài khoản cho Lê Sô N và Nguyễn N nên không thu tiền chênh lệch và không thu lợi gì từ việc chia tài khoản cá độ bóng đá.

Trong quá trình Lê Sô N tham gia cá cược bằng tài khoản NQ03A301CUC do Nguyễn Duy K cung cấp, có 33/560 trận đấu. Lê Sô N đã cá cược với số tiền từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000VNĐ. Sau khi nhận số tiền đánh bạc trên Nguyễn Duy K đã chuyển giao cho Nguyễn Bá T, nhưng hiện tại Nguyễn Bá T chưa thanh toán và giao số tiền hoa hồng cho Nguyễn Duy K.

3. Đối với Cao H T1: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/11/2019, Cao H T1 đã dùng tài khoản NQ03A30400C lấy từ Nguyễn Bá T với quy uớc 01 xu cá độ bằng 20.000VNĐ để tham gia cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Cao H T1 đã đặt cược 28 trận/ 37 kèo của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới với tổng số tiền đặt cược là 65.000.000.VNĐ, thắng số tiền 26.208.000VNĐ, bị thua số tiền 24.412.000 VNĐ, hưởng hoa hồng là 137.600VNĐ.

Như vậy, tổng số tiền Cao H T1 dùng để đánh bạc bằng các tài khoản trên là 91.345.000VNĐ.

Trong các trận đấu Cao H T1 tham gia cá độ, có 04 trận đấu số tiền T1 dùng để cá cược từ 5.000.000VNĐ/trận đến dưới 50.000.000VNĐ/trận.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Cao H T1 đã thắng số tiền 1.933.600VNĐ. Tuy nhiên, Nguyễn Bá T chưa thanh toán cho Cao H T1 số tiền trên. Do đó, Cao H T1 không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

Mặt khác, Cao H T1 còn chia tài khoản NQ03A304 thành nhiều tài khoản nhỏ khác nhau rồi giao cho các đối tượng khác cùng tham gia cá độ bóng đá với quy ước 01 xu cá cược trong tài khoản là 20.000VNĐ. Quá trình điều tra đến nay xác định Cao H T1 đã giao cho Văn Đình T tài khoản NQ03A30400E để cá độ bóng đá, có 03 (ba) trận đấu Văn Đình T cá độ với số tiền từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000VNĐ. Cao H T1 không thu tiền chênh lệch khi giao tài khoản cho các con bạc và không thu lợi gì từ việc chia tài khoản cá độ bóng đá.

4. Đối với Lương Thanh T1: Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 22/12/2019, Lương Thanh T1 đã dùng tài khoản NQ03A303001, NQ03A303003, NQ03A303004, NQ03A303005, NQ03A303006 lấy từ Nguyễn Bá T với quy uớc 01 xu cá độ bằng 30.000VNĐ để tham gia cá cược tổng cộng 1.346 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt tổng số tiền là 804.775.900VNĐ, thắng với số tiền 249.354.400VNĐ, bị thua với số tiền 374.211.000VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền 1.693.200VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Lương Thanh T1 dùng để đánh bạc bằng các tài khoản trên là 1.055.823.500VNĐ.

Trong các tài khoản Lương Thanh T1 tham gia cá độ bằng các tài khoản trên, có 06 trận đấu số tiền T1 dùng để cá cược từ 5.000.000VNĐ/trận đến dưới 20.000.000VNĐ/trận bằng tài khoản NQ03A303001. Các trận còn lại đều không đủ định lượng truy tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Lương Thanh T1 đã thua với số tiền 24.956.600VNĐ nên Lương Thanh T1 không thu lợi bất chính từ việc cá độ bóng đá.

Mặt khác, Lương Thanh T1 còn chia tài khoản NQ03A303 thành tài khoản NQA303002 rồi giao cho Trần Ngọc T và tháng 12/2019 giao tài khoản NQ03A303001 cho Lê H C chơi cá độ với quy ước 01 xu cá cược trong tài khoản là 30.000VNĐ. Quá trình điều tra đến nay xác định các tài khoản trên không có trận nào Trần Ngọc T và Lê H C cá độ với số tiền từ 20.000.000VNĐ trở lên nên hành vi giao tài khoản cá độ của Lương Thanh T1 không đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc mà chỉ là đồng phạm trong việc đánh bạc.

5. Đối với Lê Sô N: Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 22/12/2019, Lê Sô N đã dùng tài khoản NQ03A301CUC từ Nguyễn Duy K với quy uớc 01 xu cá độ bằng 20.000VNĐ để tham gia cá cược tổng cộng 560 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới với số đặt cược là 2.913.780.000VNĐ, đã thắng với số tiền 1.114.540.800VNĐ, bị thua số tiền 1.074.376.200VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền 6.329.000VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Lê Sô N dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 4.034.649.800VNĐ.

Trong các trận đấu Lê Sô N tham gia cá cược bằng tài khoản trên, có 205 trận đấu số tiền Lê Sô N dùng để cá cược từ 5.000.000VNĐ/trận đến dưới 20.000.000VNĐ/trận, 33 trận đấu số tiền Lê Sô N dùng để cá cược từ 20.000.000VNĐ/trận đến dưới 50.000.000VNĐ/trận. Các trận còn lại số tiền cá cược đều không đủ định lượng truy tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Lê Sô N đã thắng với số tiền 40.493.600VNĐ. Nguyễn Bá T đã thanh toán cho Lê Sô N số tiền trên nên Lê Sô N đã thu lợi bất chính từ việc cá độ bóng đá là 46.493.600VNĐ (bao gồm cả tiền hoa hồng mà Lê Sô N được hưởng).

6. Đối với Văn Đình T: Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 9/11/2019, Văn Đình T đã dùng tài khoản NQ03A30400E do Cao H T1 cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 20.000VNĐ để tham gia cá cược của 23 trận đấu/35 kèo của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt cược với tổng số tiền là 215.460.000VNĐ, thắng với số tiền là 97.437.800VNĐ, bị thua với số tiền là 73.540.000VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền là 448.200VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Văn Đình T dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 313.346.000VNĐ.

Trong các trận Văn Đình T tham gia cá độ, có 19 (mười chín) trận đấu số tiền T dùng để cá cược từ 5.000.000VNĐ/trận đến dưới 20.000.000VNĐ/trận, có 03 (ba) trận đấu Văn Đình T cá độ với số tiền từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Văn Đình T đã thắng số tiền 23.897.800VNĐ. Tuy nhiên, Văn Đình T chưa được Cao H T1 thanh toán số tiền này nên không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

7. Đối với Nguyễn Minh N: Từ ngày 10/11/2019 đến ngày 08/12/2019, Nguyễn Minh N đã dùng tài khoản NQ03A30400F do Cao H T1 cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 20.000VNĐ để tham gia cá cược 216 kèo của 130 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới đã đặt cược với tổng số tiền là 196.940.000VNĐ, thắng với số tiền là 69.124.800VNĐ, bị thua với số tiền là 73.824.000VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền là 387.200VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh N dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 266.452.000VNĐ.

Trong các trận Nguyễn Minh N tham gia cá độ, có 11 (mười một) trận đấu số tiền Nguyễn Minh N dùng để cá cược từ 5.000.000VNĐ/trận đến dưới 20.000.000VNĐ/trận. Các trận còn lại số tiền dùng để cá cược không đủ định lượng để khởi tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Nguyễn Minh N đã thua số tiền 4.699.200VNĐ. Do đó, Nguyễn Minh N không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

8. Đối với Đinh Hoàng D: Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 30/9/2019, Đinh Hoàng D đã dùng tài khoản NQ03A300005 do Nguyễn Bá T cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 50.000VNĐ để tham gia cá cược 67 trận đấu/295 trận kèo của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt cược với số tiền là 75.250.000VNĐ, thắng với số tiền là 28.857.000VNĐ, bị thua với số tiền là 30.361.500VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền là 160.000VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Đinh Hoàng D dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 104.267.000VNĐ.

Trong các trận Đinh Hoàng D tham gia cá độ có 01 trận D đã đặt cược với số tiền số tiền 8.331.000VNĐ. Các trận còn lại số tiền đánh bạc đều không đủ định lượng khởi tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Đinh Hoàng D đã thua số tiền 1.344.000VNĐ, đã thanh toán hết cho Nguyễn Bá T. Do đó, Đinh Hoàng D không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

9. Đối với Lê Văn H: Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 31/11/2019, Lê Văn H đã dùng tài khoản NQ03A300000 và NQ03A300003 do Nguyễn Bá T cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 90.000VNĐ để tham gia cá cược 124 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt cược với số tiền là 1.087.380.000VNĐ, thắng với số tiền là 409.671.000VNĐ, bị thua với số tiền là 421.246.500VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền là 171.900VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Lê Văn H dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 1.497.222.900VNĐ.

Trong các trận Lê Văn H tham gia cá độ có 66 trận đấu Lê Văn H đã đặt cược với số tiền từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ, 23 trận đấu có số tiền đặt cược từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000VNĐ. Các trận còn lại số tiền đánh bạc đều không đủ định lượng truy tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Lê Văn H đã thua số tiền 11.403.600VNĐ, đã thanh toán hết số tiền trên cho Nguyễn Bá T. Do đó, Lê Văn H không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

10. Đối với Nguyễn Thành P: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 22/12/2019, Nguyễn Thành P đã dùng tài khoản NQ03A300131 do Nguyễn Bá T cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 50.000VNĐ để tham gia cá cược 133 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt cược với số tiền là 301.950.000VNĐ, thắng với số tiền là 83.051.000VNĐ, bị thua với số tiền là 106.905.500VNĐ, hưởng hoa hồng với số tiền là 714.500VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thành P dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 385.715.500VNĐ.

Trong các trận Nguyễn Thành P tham gia cá độ có 29 trận đấu Nguyễn Thành P đã đặt cược với số tiền là từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ. Các trận còn lại số tiền đánh bạc đều không đủ định lượng truy tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Nguyễn Thành P đã thua số tiền 23.140.000VNĐ, đã thanh toán hết số tiền trên cho Nguyễn Bá T. Do đó, Nguyễn Thành P không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

11. Đối với Lê H C: Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019, Lê H C đã dùng tài khoản NQ03A301001 do Lương Thanh T1 cung cấp với quy uớc 01 xu cá độ bằng 30.000VNĐ để tham gia cá cược 21 trận đấu/40 kèo của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đã đặt cược số tiền 29.580.000VNĐ, thắng với số tiền 7.200.000VNĐ, bị thua với số tiền 12.111.000VNĐ, hưởng hoa hồng số tiền 63.600VNĐ. Như vậy, tổng số tiền Lê H Cuờng dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 36.843.600VNĐ.

Trong các trận Lê H C tham gia cá độ bằng tài khoản trên, có 01 trận Lê H C đã đặt cược với số tiền 5.392.500VNĐ. Các trận còn lại số tiền đánh bạc đều không đủ định lượng truy tố.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ của Lê H C đã thua số tiền 4.847.400VNĐ. Lê H C đã thanh toán hết số tiền thua bạc. Do đó, Lê H C không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 67/2020/HSST ngày 16/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá T phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo Cao H T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Các bị cáo Lê Sô N, Nguyễn Thành P, Lê Văn H, Lê H C, Lương Thanh T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/12/2019.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015 Xử phạt bị cáo Cao H T1 04 (bốn) năm tùvề tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51;

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015.

Xử phạt bị cáo Cao H T1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” Áp dụng Điều 55 BLHS, buộc bị cáo Cao H T1 chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 14/5/2020.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51;

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Lê Sô N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2019 đến ngày 25/5/2020.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51;

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bị cáo chấp hành án.

- Xử phạt bị cáo Lương Thanh T1 02 (hai) năm 06 (sáu)tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày28/12/2019 đến ngày 25/5/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P 02 (hai) năm tù.Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bị cáo chấp hành án.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS năm 2015.

+ Xử phạt bị cáo Lê H C 15 (mười lăm) tháng tù.Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ án, hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 21/12/2020, các bị cáo Nguyễn Bá T, Cao H T1 có đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử mức án nặng xin giảm nhẹ; bị cáo Lê H C có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 25/12/2020, các bị cáo Lê Sô N, Lê Văn H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lương Thanh T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 28/12/2020, bị cáo Nguyễn Thành P có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H tự nguyện rút toàn bộ đơn kháng cáo. Các bị cáo Nguyễn Bá T, Lương Thanh T1, Lê H C giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Bá T xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lương Thanh T1 xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, bị cáo Lê H C xin được hưởng án treo. Tại đơn kháng cáo bị cáo Lê Sô N xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Thành P xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Bá T, Lương Thanh T1, Lê Sô N, Nguyễn Thành P và giữ nguyên bản án sơ thẩm; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê H C cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về phần thủ tục tố tụng:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Sô N có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Thành P có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành P nộp đơn xin hoãn phiên tòa với lý do huyết áp cao và khó thở; vợ bị cáo Lê Sô N nộp đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Lê Sô N bị bệnh. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử xử vắng mặt các bị cáo nói trên. Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo Lê Sô N, Nguyễn Thành P đã khai nhận hành vi phạm tội, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Việc vắng mặt của các bị cáo không ảnh hương đến quá trình giải quyết vụ án nên căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 351 BLTTHS, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án.

Đối với các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H tại phiên tòa phúc thẩm đã tự nguyện rút đơn kháng cáo. Căn cứ vào các Điều 342, 348 BLTTHS Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H. Phần tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày đình chỉ xét xử phúc thẩm.

[2]. Về phần nội dung:

Các bị cáo Nguyễn Bá T, Lương Thanh T1, Lê H C đều khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với lời khai của các bị cáo Lê Sô N, Nguyễn Thành P trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Tháng 8/2019, Nguyễn Bá T thông qua đối tượng “Chó lác” trú tại thành phố Q, tỉnh Bình Định lấy 01 tài khoản chính (Tài khoản Master) NQ03A3 trên trang web bongda88.com cùng mật khẩu để tổ chức cá độ bóng đá. Nguyễn Bá T đã tạo ra nhiều tài khoản con và giao cho Lê Văn H, Nguyễn Thành P, Đinh Hoàng D, Nguyễn Duy K, Cao H T1 để các bị cáo trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Sau khi nhận được tài khoản cá độ, các bị cáo đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để truy cập vào trang web bongda88.com để thực hiện hành vi cá độ bóng đá thông qua mạng Internet. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, số tiền các con bạc đã đặt cược đánh bạc qua tài khoản của NQ03A3 của T quản lý là 8.797.927.900 VNĐ, thắng với số tiền 3.205.253.700 VNĐ, thua với số tiền 3.349.370.000 VNĐ và các con bạc được hưởng tổng số tiền hoa hồng là 17.065.160 VNĐ. Do đó, tổng số tiền mà con bạc sử dụng để đánh bạc qua tài khoản NQ03A3 là 12.020.246.760 VNĐ (do có sự khác nhau về tỷ lệ xu cá cược đối với từng đối tượng tham gia). Cụ thể đối với các bị cáo:

- Đối với Nguyễn Bá T: Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ được có 16 đối tượng sử dụng tài khoản được chia từ tài khoản NQ03A3 do Nguyễn Bá T quản lý để thực hiện hành vi đánh bạc. Trong quá trình tham gia cá cược bóng đá thông qua tài khoản NQ03A3 các con bạc đã bị thua với tổng số tiền là 127.051.170 đồng. Nguyễn Bá T đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho đối tượng tên “Chó lác” nhưng chưa được thanh toán lại tiền hoa hồng. Tuy nhiên vào ngày 17/12/2019 Trần Ngọc T đã chuyển cho Nguyễn Bá T số tiền thua bạc là 35.000.000VNĐ.

- Đối với Lê Sô N dùng tài khoản NQ03A301CUC từ Nguyễn Duy K để cá độ với tổng số tiền là 4.034.649.800 VNĐ. Trong đó, có 205 trận đấu số tiền cá cược mỗi trận từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ, 33 trận đấu số tiền cá cược mỗi trận từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000VNĐ.

- Đối với Lương Thanh T1 dùng tài khoản NQ03A303001, NQ03A303003, NQ03A303004, NQ03A303005, NQ03A303006 lấy từ Nguyễn Bá T để cá cược. Tổng số tiền dùng để đánh bạc bằng các tài khoản trên là 1.055.823.500VNĐ, có 6 trận đặt cược mỗi trận từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ - Đối với Nguyễn Thành P dùng tài khoản NQ03A30400E do Cao H T1 cung cấp với tổng số tiền dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 385.715.500VNĐ. Trong đó, có 29 trận đấu số tiền cá cược mỗi trận từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ - Đối với Lê H C dùng tài khoản NQ03A301001 do Lương Thanh T1 cung cấp với tổng số tiền dùng để đánh bạc bằng tài khoản trên là 36.843.600VNĐ, trong đó có 01 trận đấu số tiền đặt cược 5.392.500VNĐ.

Hành vi của các bị cáo nêu trên đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử về các tội: Nguyễn Bá T tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Lê Sô N, Lương Thanh T1, Nguyễn Thành P, Lê H C về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: Thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Trong quá trình điều tra các bị cáo đã tích cực hợp tác giúp cơ quan điều tra trong việc xác minh mở rộng điều tra, nhanh chóng làm rõ nội dung vụ án, giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, chính xác nên được cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Nguyễn Bá T, Lê Sô N, Lương Thanh T1, Nguyễn Thành P, Lê H C đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Bá T, Lê Sô N, Lương Thanh T1, Nguyễn Thành P, xử phạt Nguyễn Bá T 05 năm 06 tháng tù; Lê Sô N 03 năm 06 tháng tù; Lương Thanh T1 02 năm 06 tháng tù; Nguyễn Thành P 02 năm tù; Lê H C 15 tháng tù là hoàn toàn phù hợp. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai số tiền cụ thể: Nguyễn Bá T 20.200.000 đồng, Lương Thanh T1 10.000.000 đồng, Lê Sô N 40.000.000 đồng.

Đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt. Đối với bị cáo Lương Thanh T1 phạm tội nhiều lần nên không thể cho hưởng án treo. Đối với bị cáo Lê H C chỉ 1 lần đánh bạc với số tiền 5.392.500 đồng bị truy tố. Bản án sơ thẩm chưa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo C như: Cha của bị cáo có công với Cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, bị cáo C là người khuyết tật (có giấy chứng nhận); sau khi xử sở thẩm đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai số tiền 263.600đ. Do đó, chấp nhận quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê H C cho bị cáo được hưởng án treo. Đối với bị cáo Nguyễn Thành P không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4]. Các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H rút kháng cáo và các bị cáo Nguyễn Bá T, Lương Thanh T1, Lê Sô N, Lê H C do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 342, 348, điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H. Phần tội danh và hình phạt của các bị cáo Cao H T1, Lê Văn H của bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày đình chỉ xét xử phúc thẩm.

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Bá T, Lê Sô N, Lê H C và một phần kháng cáo của bị cáo Lương Thanh T1, sửa bản án sơ thẩm.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Lê Sô N, Lương Thanh T1, Nguyễn Thành P, Lê H C phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Bá T 05 (năm) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28-12-2019.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. Đối với các bị cáo Lương Thanh T1, Lê Sô N, Nguyễn Thành P áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Lê H C áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

- Lê Sô N 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 28-12-2019 đến ngày 25-5-2020.

- Lương Thanh T1 02 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 28- 12-2019 đến ngày 25-5-2020.

- Nguyễn Thành P 02 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Lê H C 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Lê H C về Ủy ban nhân dân xã Đăk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Trong trường hợp bị cáo Lê H C thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Nguyễn Thành P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

- Các bị cáo Nguyễn Bá T, Lê Sô N, Lương Thanh T1, Lê H C, Cao H T1, Lê Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt của các bị cáo Nguyễn Duy K, Văn Đình T, Nguyễn Minh N, Đinh Hoàng D, phần hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.