Bản án 19/2020/HS-PT ngày 23/06/2020 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

BẢN ÁN 19/2020/HS-PT NGÀY 23/06/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 13/2020/TLPT-HS ngày 04 tháng 3 năm 2020 đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2019/HS-ST ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Các bị cáo có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị:

1. Bị cáo Nguyễn Văn T, sinh ngày 25 tháng 02 năm 1977 tại huyện Y, tỉnh Hòa Bình. Nơi cư trú: Khu phố 1, thị trấn H, huyện Y, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Ph (đã chết) và bà Vũ Thị T; có vợ là Bùi Thị T và 02 con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 16/11/2018 đến ngày 25/11/2018, bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

2. Bị cáo Nguyễn Văn T1, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1983 tại huyện Y, tỉnh Hòa Bình (Tòa không triệu tập) Nơi cư trú: Khu 6, thị trấn H, huyện Y, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; có vợ là Nguyễn Thị Trinh L và 02 con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 16/11/2018 đến ngày 24/11/2018, tạm giam từ ngày 25/11/2018 đến ngày 10/01/2019, bị cáo tại ngoại.

3. Bị cáo Nguyễn Văn P, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1962 tại G, Ninh Bình (Tòa không triệu tập).

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 4/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Bùi Thị T; có vợ là Nguyễn Thị H và 02 con (con lớn sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 1988); tiền án: Không; tiền sự: Ngày 06/9/2018, bị Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép với số tiền 1.000.000đ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 92/QĐ-XPVPHC, đã chấp hành xong ngày 21/9/2018 theo Biên lai thu số 0000149; bị cáo tại ngoại.

Ngoài ra còn có 11 bị cáo và 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 16/11/2018 thông qua các mối quan hệ xã hội Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P, Tô Văn D, Tô Hoài S, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Thị Ph, Đặng Thị Kim Th, Nguyễn Thành L, Dương Hữu D, Nguyễn Thị Đ, Trần Doãn Nh, Bùi Thanh B, Đỗ Mai Ngh quen biết nhau theo từng nhóm người, trên cơ sở đó các đối tượng đánh bạc với nhau dưới hình thức mua, bán số “lô, đề” để nhằm thu lời bất chính.

Về hình thức giao dịch, ghi số “lô, đề” các đối tượng đều sử dụng điện thoại di động, đăng ký mạng xã hội zalo, sau đó nhắn tin bằng tin nhắn zalo, hoặc tin nhắn văn bản (SMS) để đánh bạc với nhau. Số tiền thắng, thua được các đối tượng thoả thuận, thống nhất sẽ thanh toán sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày; cụ thể:

Căn cứ vào kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán. Đối với hình thức số “đề” là số có hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì thắng (trúng thưởng) và được người bán số “đề” trả cho số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua “số đề”. Đối với hình thức “ba càng” là số có ba chữ số bất kỳ trong các số từ 000 đến 999, căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày, nếu số “ba càng” mà khách mua trùng với 3 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì khách mua trúng thưởng và người bán phải trả tiền cho khách gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua “ba càng”. Đối với hình thức số lô là số có hai chữ số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu “số lô” mà trùng với hai số cuối của các giải thưởng trong tổng 27 giải thưởng kết quả xổ số (gồm 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 04 giải Tư, 06 giải Năm, 03 giải Sáu, 04 giải Bảy) thì thắng; Giá trị tiền mua số lô được tính theo “điểm” là 23.000 đồng/ 1 điểm, nếu trúng thì được trả số tiền bằng số điểm lô đã mua x (nhân) 80.000 đồng. Nếu “số lô” đã mua trùng với 2 số cuối của nhiều giải thưởng trong 27 giải của kết quả xổ số thì người bán phải trả cho khách số tiền bằng tất cả số lần có giải trùng hai số cuối x số điểm lô đã mua x 80.000 đồng. Đối với “lô xiên” là bộ các số có hai chữ số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99. Nếu bộ số có 2 số được gọi là “lô xiên hai” người bán ký hiệu là “X2” hoặc “xiên 2”, có 3 số được gọi là “lô xiên ba”, người bán ký hiệu là “X3” hoặc “xiên 3”, có 4 số gọi là “lô xiên 4”, người bán ký hiệu là “X4” hoặc là “xiên 4”; Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, nếu toàn bộ các số trong “lô xiên” mà khách mua trùng với hai số cuối của các giải thưởng trong 27 giải thưởng xổ số thì người mua trúng thưởng và người bán phải trả tiền cho người mua “lô xiên” theo tỷ lệ: “lô xiên hai” được 10 lần số tiền bỏ ra, “lô xiên ba” được 40 lần số tiền bỏ ra, “lô xiên ba” được 100 lần số tiền bỏ ra. Tùy từng người khác nhau mà số tiền mua bán một điểm lô, đề được thỏa thuận sẽ trích thưởng tiền hoa hồng và mức thu tiền khác nhau. Cụ thể: Các số đề được những người tham gia đánh bạc thống nhất thu tiền từ 72% đến 100% số tiền đề đã đánh; lô 27 giải thu từ 21.700đ đến 23.000đ/1điểm lô.

Vào ngày 16/11/2018, các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với nhau và với những người liên quan đến vụ án cụ thể như sau:

1. Đối với Nguyễn Văn T:

Ngày 16/11/2018 T thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 319.646.050 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 162.846.050 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 156.800.000 đồng) T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA E66 có gắn sim số 0362340662 và tài khoản zalo trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS gắn sim số 0979299366 (tên đăng ký zalo là “Nguyễn Duy M”) để nhận tin nhắn mua số lô, đề của nhiều người cụ thể:

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Tô Văn D (có số điện thoại 0974369247 và zalo là “Dâu Tây”) với tổng số tiền đánh bạc là 282.043.000 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 137.243.000 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 144.800.000 đồng) cụ thể Tô Văn D trúng 30 điểm số lô 13, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 10 điểm số lô 24, tiền trúng thưởng là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 28, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 210 điểm số lô 86 và trúng 02 nháy, tiền trúng thưởng là 210 điểm x 2 nháy x 80.000 đồng = 33.600.000 đồng; trúng 20 điểm số lô 66, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng; trúng 210 điểm số lô 38, tiền trúng thưởng là 210 điểm x 80.000 đồng = 16.800.000 đồng; trúng 50 điểm số lô 58, tiền trúng thưởng là 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng; trúng 170 điểm số lô 85, tiền trúng thưởng là 170 điểm x 80.000 đồng = 13.600.000 đồng; trúng 150 điểm số lô 89, tiền trúng thưởng là 150 điểm x 80.000 đồng = 12.000.000 đồng; trúng 150 điểm số lô 92, tiền trúng thưởng là 150 điểm x 80.000 đồng = 12.000.000 đồng; trúng 150 điểm số lô 93 và trúng 02 nháy, tiền trúng thưởng là 150 điểm x 2 nháy x 80.000 đồng = 24.000.000 đồng; trúng 90 điểm số lô 30, tiền trúng thưởng là 90 điểm x 80.000 đồng = 7.200.000 đồng; trúng 90 điểm số lô 47, tiền trúng thưởng là 90 điểm x 80.000 đồng = 7.200.000 đồng; trúng 90 điểm số lô 48, tiền trúng thưởng là 90 điểm x 80.000 đồng = 7.200.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Tô Văn Duẩn là 144.800.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Thành L (có số điện thoại 0358586939) với tổng số tiền đánh bạc là 21.597.750 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 9.597.750 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 12.000.000 đồng) cụ thể Nguyễn Thành L trúng 150 điểm số lô 38, tiền trúng thưởng là 150 điểm x 80.000 đồng = 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Văn T1 (có số điện thoại 0965596000, lập nick zalo là “Anh T”) với tổng số tiền đánh bạc là 9.172.800 đồng (trong đó số tiền mua bán số lô, đề là 9.172.800 đồng và không trúng thưởng) - Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Đinh Thị Thu H (có số điện thoại 0398588876) với tổng số tiền đánh bạc là 322.500 đồng (trong đó số tiền mua bán số lô, đề là 322.500 đồng và không trúng thưởng) Sau khi tổng hợp bảng số lô, đề Nguyễn Văn T đã sử dụng chiếc điện thoại IPHONE 7 PLUS gắn sim số 0979299366, zalo là “Nguyễn Duy M”) bán số lô, đề cho Nguyễn Văn T1 (có số điện thoại 09655696000, zalo là “Anh T”) với tổng số tiền là 6.510.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng).

Đối với nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Hữu T (có số điện thoại 0369126543, và zalo là “T Nguyen” đăng ký bằng số điện thoại 0989821017) với tổng số tiền tương ứng là 115.288.900 đồng (Một trăm mười lăm triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, chín trăm đồng). Trần Văn T (có nick zalo “Bom Bom”) với tổng số tiền tương ứng là 90.243.000 đồng (Chín mươi triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng). Nguyễn Văn H (có số điện thoại là 0971248999) với tổng số tiền tương ứng là 28.600.000đ (Hai mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng). Trương Đức H (có số điện thoại 0982212380, lập nick zalo là “Hau B”) với tổng số tiền tương ứng là 2.860.000đ (Hai triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Phạm H (có số điện thoại là 0972270499) với tổng số tiền tương ứng là 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Người phụ nữ tên Loan T (có số điện thoại 0396701175) với tổng số tiền tương ứng là 77.538.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc các tin nhắn mua bán số lô, đề T nhận trong ngày 16/11/2018 là 156.402.050 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm không hai nghìn, không trăm năm mươi đồng); Số tiền T bán số lô, đề cho Nguyễn Văn T1 trong ngày 16/11/2018 là: 6.510.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng).

2. Đối với Nguyễn Văn T1:

Ngày 16/11/2018 T đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 241.297.490 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 157.257.490 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 84.040.000 đồng).

T1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu trắng bạc gắn sim số 0965596000 của bản thân để nhắn tin nhắn SMS và tin nhắn trên tài khoản zalo (tên tài khoản zalo là “anht000”, tên nick là “Anh T” và được đăng ký bằng số điện thoại 0965596000) cụ thể:

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/112018 của Tô Hoài S (có số điện thoại 0358175010, lập nick zalo là “Khanh S”) với tổng số tiền đánh bạc là 51.265.100 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 48.965.100 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 2.300.000 đồng) cụ thể: trúng số đề 48 với số tiền mua là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng; trúng 20 điểm số lô 17, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Tô Hoài S là 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Thị Ph (có số điện thoại 0984422177) với tổng số tiền đánh bạc là 35.448.950 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 17.498.950 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 17.950.000 đồng). cụ thể: trúng số đề 48 với số tiền mua là 25.000 đồng, tiền trúng thưởng là 25.000 đồng x 70 lần =1.750.000 đồng; trúng 10 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng; trúng 35 điểm số lô 50, tiền trúng thưởng là 35 điểm x 80.000 đồng = 2.800.000 đồng; trúng 20 điểm số lô 47, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 53, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 30, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của Nguyễn Thị Ph là 17.950.000 đồng (Mười bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Văn Ph (có số điện thoại 0915404647, lập nick zalo là “P Nguyen”) với tổng số tiền đánh bạc là 27.393.700 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 15.643.700 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 11.750.000 đồng) cụ thể: trúng số đề 48 với số tiền mua là 25.000 đồng, tiền trúng thưởng là 25.000 đồng x 70 lần = 1.750.000 đồng; trúng 10 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng; trúng 35 điểm số lô 50, tiền trúng thưởng là 35 điểm x 80.000 đồng = 2.800.000 đồng; trúng 20 điểm số lô 47, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 53, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 30, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Nguyễn Văn P là 11.750.000 đồng (Mười một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). - Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Đặng Thị Kim Th (có số điện thoại 0966572184, lập nick zalo là “Hoa Đồng Tiền”) với tổng số tiền đánh bạc là 22.329.640 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 12.829.640 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 9.500.000 đồng) cụ thể trúng số đề 48 với số tiền mua là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng; trúng 50 điểm số lô 24, tiền trúng thưởng là 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng; trúng 48 điểm số lô 57, tiền trúng thưởng là 48 điểm x 80.000 đồng = 3.840.000 đồng; trúng 02 điểm số lô 27, tiền trúng thưởng là 2 điểm x 80.000 đồng = 160.000 đồng; trúng 02 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 2 điểm x 80.000 đồng = 160.000 đồng; trúng 08 điểm số lô 66, tiền trúng thưởng là 8 điểm x 80.000 đồng = 640.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Đặng Thị Kim Th là 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Dương Hữu D (có số điện thoại 0947233878, lập nick zalo là “Đam Mê Số”) với tổng số tiền đánh bạc là 17.148.670 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 8.658.670 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 8.490.000 đồng) cụ thể trúng số đề 48 với số tiền mua là 23.000 đồng, tiền trúng thưởng là 23.000 đồng x 70 lần = 1.610.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 53, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 50 điểm số lô 63, tiền trúng thưởng là 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng; trúng 03 điểm số lô 28, tiền trúng thưởng là 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng; trúng 3 điểm số lô 50, tiền trúng thưởng là 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Dương Hữu D là 8.490.000 đồng (Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Thị Đ (có số điện thoại 0347412875) với tổng số tiền đánh bạc là 16.048.800 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 9.438.800 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 6.610.000 đồng) cụ thể trúng số đề 48 với số tiền mua là 55.000 đồng, tiền trúng thưởng là 55.000 đồng x 70 lần = 3.500.000 đồng; trúng 10 điểm số lô 57, tiền trúng thưởng là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng; trúng 07 điểm số lô 58, tiền trúng thưởng là 7 điểm x 80.000 đồng = 560.000 đồng; trúng 05 điểm số lô 48, tiền trúng thưởng là 5 điểm x 80.000 đồng = 400.000 đồng; trúng 05 điểm số lô 30, tiền trúng thưởng là 5 điểm x 80.000 đồng = 400.000 đồng; trúng 03 điểm số lô 38, tiền trúng thưởng là 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng; trúng 01 điểm số lô 27, tiền trúng thưởng là 1 điểm x 80.000 đồng = 80.000 đồng; trúng 01 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 1 điểm x 80.000 đồng = 80.000 đồng; trúng số lô xiên 2 (48-58) với số tiền mua là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000 đồng x 10 lần = 100.000 đồng; trúng số lô xiên 2 (48-30) với số tiền mua là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000 đồng x 10 lần = 100.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Nguyễn Thị Đ là 6.610.000 đồng (Sáu triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Bùi Thanh B (có số điện thoại 0988973928, lập nick zalo là “H Bùi”) với tổng số tiền đánh bạc là 12.360.000 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 4.360.000 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 8.000.000 đồng) cụ thể trúng 100 điểm số lô 47, tiền trúng thưởng 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng. (Tám triệu đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Trần Doãn Nh (có số điện thoại di đồng 0977015790, lập nick zalo là “Nhien”) với tổng số tiền đánh bạc là 8.813.410 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 3.893.410 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 4.920.000 đồng) cụ thể trúng số đề 48 với số tiền mua là 60.000 đồng, tiền trúng thưởng là 60.000 đồng x 70 lần = 4.200.000 đồng; trúng 09 điểm số lô 89, tiền trúng thưởng là 9 điểm x 80.000 đồng = 720.000 đồng.Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Trần Doãn Nh là 4.920.000 đồng (Bốn triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Văn T (có số điện thoại 0979299366, lập nick zalo là “Nguyễn Duy M”) với tổng số tiền đánh bạc là 6.510.000 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 6.510.000 đồng và không trúng thưởng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Đỗ Mai Ngh (có số điện thoại 0988812415, lập nick zalo là “Thảo Nguyên”) với tổng số tiền đánh bạc là 5.676.500 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 2.876.500 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 2.800.000 đồng) cụ thể trúng 15 điểm số lô 27, tiền trúng thưởng là 15 điểm x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng; trúng 15 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 15 điểm x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng; trúng 05 điểm số lô 63, tiền trúng thưởng là 5 điểm x 80.000 đồng = 400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Đỗ Mai Ngh là 2.800.000 đồng (Hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Nguyễn Thị Nh (có tài khoản zalo tên “Voi Coi”) với tổng số tiền đánh bạc là 4.449.550 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 1.979.550 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 2.470.000 đồng) cụ thể trúng số đề 48 với số tiền mua là 17.000 đồng, tiền trúng thưởng là 17.000 đồng x 70 lần = 1.190.000 đồng; trúng 03 điểm số lô 53, tiền trúng thưởng là 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng; trúng 01 điểm số lô 58, tiền trúng thưởng là 1 điểm x 80.000 đồng = 80.000 đồng; trúng 01 điểm số lô 07, tiền trúng thưởng là 1 điểm x 80.000 đồng = 80.000 đồng; trúng 01 điểm số lô 85, tiền trúng thưởng là 1 điểm x 80.000 đồng = 80.000 đồng; trúng 02 điểm số lô 38, tiền trúng thưởng là 2 điểm x 80.000 đồng = 160.000 đồng; trúng 05 điểm số lô 89, tiền trúng thưởng là 5 điểm x 80.000 đồng = 400.000 đồng; trúng 03 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của Nguyễn Thị Nh là 2.470.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Trần Thị S (có số điện thoại 0979593571, lập nich zalo là “Sinh Trần”) với tổng số tiền đánh bạc là 3.178.100 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 2.378.100 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 800.000 đồng) cụ thể trúng số lô 86 mua 05 điểm và trúng 02 nháy, tiền trúng thưởng 5 điểm x 2 nháy x 80.000 đồng = 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Bùi Văn D (có số điện thoại 0975650949, lập nick zalo “Bùi Văn D”) với tổng số tiền đánh bạc là 2.438.200 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 2.438.200 đồng và không trúng thưởng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Đỗ Thanh B (có số điện thoại 0982326113, lập nick zalo là “XSKT”) với tổng số tiền đánh bạc là 2.560.330 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 1.110.330 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 1.450.000 đồng) cụ thể Đỗ Thanh B trúng số đề 48 với số tiền mua là 20.000 đồng, tiền trúng thưởng là 20.000 đồng x 70 lần = 1.400.000 đồng; trúng số đề áp má 448 với số tiền mua là 10.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000 đồng x 5 lần = 50.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của Đỗ Thanh B là 1.450.000 đồng (Một triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Hoàng Văn B (có nick zalo tên “Bo Doi”) với tổng số tiền đánh bạc là 956.950 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 956.950 đồng và không trúng thưởng - Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Quách Thị Th (có nick zalo tên “Quách Th”) với tổng số tiền đánh bạc là 520.490 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 520.490 đồng và không trúng thưởng). - Nhận tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của Trương Đức Ch (có số điện thoại 0355386117, lập nick zalo là “Bùi S”) với tổng số tiền đánh bạc là 342.100 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 342.100 đồng và không trúng thưởng).

Sau khi tổng hợp bảng số lô, số đề Nguyễn Văn T1 đã sử dụng chính chiếc điện thoại IPHONE X gắn sim số 0965596000 lập nick zalo “Anh T” chuyển bảng cho 03 người để hưởng % hoa hồng cụ thể:

- Nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho Nguyễn Văn Đ (có số điện thoại 0975395716, lập nick zalo là “Đào Bùi”) với tổng số tiền là 14.684.200 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 7.684.200 đồng, số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng).

- Nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho Nguyễn Văn T (có số điện thoại 0362340662; 0979299366, lập nick zalo là “Nguyễn Duy M”) với tổng số tiền đánh bạc là 9.172.800 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 9.172.800 đồng và không trúng thưởng).

Đối với tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của người phụ nữ tên H (có nick zalo là “Hai Anh”) với tổng số tiền đánh bạc là 14.994.200 đồng (Mười bốn triệu,chín trăm chín mươi bốn nghìn, hai trăm đồng). và tin nhắn mua các số lô, đề ngày 16/11/2018 của người đàn ông nick zalo “Thức Lan” với tổng số tiền đánh bạc là 70.080.000 đồng (Bảy mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng) và bán số lô, đề cho người đàn ông tên Sơn (có số điện thoại 0843866969, nick zalo là “An Phát”) với tổng số tiền là 14.454.000 đồng (Mười bốn triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn đồng) Tổng số tiền đánh bạc các tin nhắn mua bán số lô, đề T1 nhận trong ngày 16/11/2018 là 140.334.490 đồng.( Một trăm bốn mươi triệu, ba trăm, ba mươi tư nghìn, bốn trăm chín mươi đồng) Tổng số tiền đánh bạc các tin nhắn T1 chuyển đi cho Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Đ trong ngày 16/11/2018 là 16.923.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, tổng số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô T1 phải trả cho người đánh bạc là: 75.590.000 đồng (Bảy mươi năm triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

T1 chuyển cho Nguyễn Văn Đ trúng thưởng 7.000.000 đồng. Những người còn lại gồm bị can Nguyễn Văn T; Quách Thị Th, Trương Đức Ch, Hoàng Văn B, Bùi Văn D và người đàn ông có nick ZALO “Thức Lan” ở tỉnh Thanh Hóa không trúng thưởng.

3. Đối với Nguyễn Văn P:

Ngày 16/11/2018 P đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 30.160.000 đồng (trong đố số tiền bán số lô, đề là 18.410.000 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 11.750.000 đồng) Cụ thể: P đã trực tiếp bán nhiều số lô, đề cho khách đi đường (bị can không nhớ tên tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền là 18.410.000 đồng (Mười tám triệu, bốn trăm mười nghìn đồng) sau đó sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J5 có gắn sim 0915404647 nhắn tin chuyển các số lô, đề cho Nguyễn Văn T1 (có số điện thoại 0965596000, zalo là “Anh T”) để hưởng phần trăm hoa hồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì P trúng số đề 48 với số tiền mua là 25.000 đồng, tiền trúng thưởng là 25.000 đồng x 70 lần = 1.750.000 đồng; trúng 10 điểm số lô 72, tiền trúng thưởng là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng; trúng 35 điểm số lô 50, tiền trúng thưởng là 35 điểm x 80.000 đồng = 2.800.000 đồng; trúng 20 điểm số lô 47, tiền trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 53, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; trúng 30 điểm số lô 30, tiền trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của bị can Nguyễn Văn P là 11.750.000 đồng (Mười một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Bản án sơ thẩm số 45/2019/HS-ST ngày 20/12/2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình quyết định:

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù được trừ 9 ngày tạm giữ còn phải chấp hành 35 (ba mươi lăm) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 42 (bốn mươi hai) tháng tù được trừ 1 tháng 26 ngày tạm giữ, tạm giam còn phải chấp hành 40 (bốn mươi) tháng 04 (bốn) ngày, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với 11 bị cáo khác, quyết định hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo. Ngày 23/12/2019, bị cáo Nguyễn Văn P kháng cáo xin được hưởng án treo. Trước khi mở phiên tòa, ngày 29/5/2020 Nguyễn Văn P tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ngày 30/12/2019, bị cáo Nguyễn Văn T1 kháng cáo xin được hưởng án treo. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn T tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ngày 02/01/2020, bị cáo Nguyễn Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn T giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án: Nêu tóm tắt nội dung và quyết định của bản án sơ thẩm, phân tích các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã xem xét. Đối với kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P, trước khi mở phiên tòa các bị cáo đã tự nguyện rút kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử, áp đụng Điều 348 Bộ luật hình sự. đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Văn T1 và Nguyễn Văn P.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt bị cáo 36 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp đầy đủ số tiền phạt theo án sơ thẩm đã quyết định (30.000.000 đồng), bị cáo xuất trình bệnh án thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, bệnh viêm tụy mãn, đồng thời bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm. Đây là những tình tiết mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt và cải biện pháp chấp hành hình phạt cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn T.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình thẩm tra, tranh tụng và tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thủy, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở khẳng định: Ngày 16/11/2018, Nguyễn Văn T thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề, với các bị cáo đồng phạm là 319.646.050 đồng (trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 162.846.050 đồng, số tiền sau khi có kết quả mở thưởng trúng đề, lô là 156.800.000 đồng).

Hành vi của bị cáo thực hiện cấu thành tội đánh bạc, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Tội phạm do các bị cáo thực hiện xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P: Trước khi mở phiên tòa, các bị cáo đã tự nguyện rút kháng cáo nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T xin giảm hình phạt và được hưởng án treo:

Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét đầy đủ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo trong vụ án, cụ thể: Đối với bị cáo Nguyễn Văn T, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự nguyện giao nộp tiền phạm tội, tiền thu lời bất chính khi bị phát hiện truy tố, bị cáo có bố là người có công với cách mạng quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, để từ đó đưa ra mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn T 36 tháng tù, là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp đầy đủ số tiền phạt theo án sơ thẩm đã quyết định (30.000.000 đồng), bị cáo xuất trình bệnh án thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, bệnh viêm tụy mãn, bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm. Đây là những tình tiết mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, trước khi phạm tội đều chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Căn cứ Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có đủ điều kiện áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt và cải biện pháp chấp hành hình phạt cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P; điểm b khoản 1, Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Văn T.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2019/HS-ST ngày 20/12/2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đối với bị cáo Nguyễn Văn T – Cải biện pháp chấp hành hình phạt. Cụ thể:

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, giao bị cáo Nguyễn Văn T cho UBND thị trấn H, huyện Y, tỉnh Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp Nguyễn Văn T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo Nguyễn Văn T cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 điều 65 Bộ luật hình sự.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn P không phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (23/6/2020).