Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

07/09/2011 14:20 PM

Ngày 01/09/2011, Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, các Tổ chức báo cáo (bao gồm các sàn giao dịch BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS) phải xây dựng quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các hành vi rửa tiền.

Đồng thời, Tổ chức báo cáo phải thường xuyên rà soát thông tin khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành hoạt động rửa tiền hoặc khách hàng có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các CQNN có thẩm quyền.

Tổ chức báo cáo có quyền không thực hiện giao dịch BĐS đối với: các giao dịch có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo do Bộ Công an cung cấp; hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội; hoặc các giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,848

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.
  • 15:53 | 11/09/2019 Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019.
  • 15:50 | 11/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có hiệu lực từ 25/10/2019.
  • 13:35 | 11/09/2019 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn