Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Tăng cường ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng

12/01/2021 14:40 PM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Tú Anh

Theo đó, NHNN yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) thực hiện các biện pháp sau để ngăn ngừa vi phạm vi phạm pháp luật:

- Triển khai cung ứng dịch vụ TGTT đã được NHNN cấp Giấy phép theo quy định; nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ TGTT để hỗ trợ thực hiện các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy định.

- Kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ, an toàn, bảo mật thông tin khách hàng; thực hiện các chỉ đạo, cảnh báo của NHNN liên quan đến cung ứng TGTT.

- Tổ chức, phối hợp với Trung tâm phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ kịp thời phát hiện và ngăn chặn:

+ Việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ);

+ Giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ;

+ Giao dịch thẻ không phù hợp quy định pháp luật.

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 02/CT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 07/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 798

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:38 | 28/01/2021 Công văn 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.
  • 14:23 | 28/01/2021 Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 14:14 | 28/01/2021 Công văn 384/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.
  • 11:05 | 28/01/2021 Quyết định 05/QĐ-NHNN ngày 06/01/2021 về việc ban hành Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 28/01/2021 Quyết định 70/QĐ-NHNN ngày 21/01/2021 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 09:45 | 28/01/2021 Quyết định 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030".
  • 07:30 | 28/01/2021 Thông tư 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 17:34 | 27/01/2021 Công văn 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn