Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

chống rửa tiền

  • Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 08:12 | 26/01/2021
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và ...
  • Phải phân loại khách hàng để chống rửa tiền 10:45 | 11/10/2013
  • Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Phòng chống rừa tiền, theo đó các đối tượng báo cáo sẽ phải thực hiện phân loại khách hàng theo các nội dung sau:
  • Quét tội phạm tín dụng đen, rửa tiền trong năm 2013 05:59 | 14/02/2013
  • Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến cho biết ngoài tập trung chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, phá các đường dây mại dâm cao cấp, Cục sẽ đặc biệt quan tâm hoạt động tín dụng đen và buôn bán nội tạng người.
  • “Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản” 08:27 | 23/05/2012
  • Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản. Chiều ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật phòng, chống ...
  • 08:12 | 23/05/2012
  • - Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi.
  • 08:15 | 24/04/2012
  • Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
  • 23:10 | 21/03/2012
  • Một lần nữa cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chiều nay (21/3), nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng ngân hàng chỉ là một kênh, một thiết chế trong việc phòng chống loại hình tội phạm này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn