Định kỳ kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn kho quỹ trong ngân hàng được thực hiện vào thời gian nào?
Tại Điều 59 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Định kỳ kiểm tra, kiểm kê
1. Kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn kho quỹ và tổng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá mỗi năm 2 lần, thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng
Nhà đầu tư nước ngoài có được chuyển khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam sang tài khoản thanh toán không?
Hiện nay, việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước.
Tại Điều 6
Đồng tiền trả nợ đối với khoản vay là đồng tiền gì?
Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về việc đồng tiền trả nợ như sau:
"Điều 11. Đồng tiền cho vay, trả nợ
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp
Quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay như thế nào?
Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về trả nợ gốc và lãi tiền vay được quy định như sau:
"Điều 18. Trả nợ gốc và lãi tiền vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau:
a) Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng;
b) Trả nợ
Các khoản thu chi nào được phép thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?
Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể được quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2014/TT-NHNN như sau:
- Phần thu
Thẻ ghi nợ nội địa là gì? Thẻ ghi nợ nội địa có phải ATM hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về giải thích từ ngữ như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
…
2. Thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong
Ngân hàng Nhà nước giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ bằng các loại hình giao dịch nào?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 26/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Loại hình giao dịch
Ngân hàng Nhà nước giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ bằng các loại hình giao dịch
Khi thực hiện việc kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước thì cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
1. Tuân thủ các quy định về kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước.
2. Đảm bảo an toàn bảo mật theo quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động
Thời gian hoạt động của công ty cho thuê tài chính được ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động tối đa là bao nhiêu năm?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Như vậy Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nhắc đến trong Thông
Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được phép là đồng ngoại tệ không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Đồng tiền giao dịch
1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có các bản dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải đáp ứng điều kiện gì?
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Nguyên tắc lập hồ
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng được lập dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Nguyên tắc lập hồ sơ:
a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản
Chiến lược quản lý rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những nội dung nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về chiến lược quản lý rủi ro thị trường như sau:
Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường
1
Quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng đột xuất phải gửi cho đối tượng thanh tra trong thời hạn bao lâu?
Căn cứ Điều 27 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về ra quyết định thanh tra đột xuất như sau:
Ra quyết định thanh tra đột xuất
1. Khi có căn cứ tiến hành thanh tra đột xuất, người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Điều
Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng được tổ chức như thế nào?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về tổ chức của kiểm toán nội bộ như sau:
Tổ chức của kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) được tổ chức thành hệ thống thống nhất theo ngành dọc hoặc tổ chức bộ phận
Việc gửi báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng được thực hiện bằng những phương thức nào?
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định về phương thức báo cáo như sau:
Phương thức báo cáo
1. Báo cáo điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin
Báo cáo điện tử về thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được áp dụng đối với mẫu biểu báo cáo nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định về phương thức báo cáo như sau:
Phương thức báo cáo
1. Báo cáo điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang
Doanh nghiệp góp vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài thì có được ngân hàng thương mại cho vay vốn không?
Doanh nghiệp góp vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài thì có được vay vốn không? (Hình từ Internet)
Căn cứ Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về các nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài được tổ
Để phát hành trái phiếu đặc biệt thì Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền cho tổ chức nào?
Theo Điều 10 Thông tư 19/2013/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 14/2015/TT-NHNN quy định về chủ thể, mục đích và nguyên tắc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt như sau:
Chủ thể, mục đích và nguyên tắc
Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp có nằm trong chính sách kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng không?
Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về chính sách kiểm toán nội bộ như sau:
Chính sách kiểm toán nội bộ
1. Chính sách kiểm toán nội bộ là căn cứ, cơ sở và hướng dẫn chính thức cho công tác kiểm toán nội bộ và cho từng kiểm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh? Thời hạn báo cáo là bao lâu?
08:26 | 20/10/2022
