Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Cho hỏi: Hội công chứng viên ở địa phương có được tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm không? Nếu có thì Hội công chứng viên Việt Nam có trách nhiệm thế nào? - câu hỏi của anh Hào (Long An)
Cho tôi hỏi hiện nay muốn trở thành giám định viên thương mại thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì? Có cần phải được cấp chứng chỉ hành nghề để được công nhận là giám định viên hay không? Khi trở thành giám định viên thì có các quyền và nghĩa vụ như thế nào? Muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thì chủ doanh nghiệp có bắt buộc là
Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư có được đứng tên thành lập một tổ chức hành nghề luật sư khác hay không? Bởi vì tôi có người bạn đang loay hoay về thủ tục này nên tôi muốn hỏi tư vấn để giúp bạn đó một chút. Cám ơn!
Tôi có một câu hỏi như sau: Hội Luật gia Việt Nam được thành lập vào năm nào? Phạm vi hoạt động của Hội được quy định thế nào? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị Ngọc Hương ở Đồng Nai.
Cho hỏi rằng đơn vị sự nghiệp công lập có được gửi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn hay không? Bên cạnh đó thì việc, tổ chức tín dụng nào được nhận tiền gửi có kỳ hạn? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Tài đến từ Cần Thơ.
Cho tôi hỏi hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định như thế nào? Công ty tôi mới mua lại cổ phần của một cổ đông trong công ty. Do đó nên vốn điều lệ công ty tôi giảm đi 2 tỷ. Vậy tôi cần chuẩn hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Mong được giải đáp.
Tôi muốn biết ngân hàng hợp tác xã được tổ chức theo cơ cấu nào? Có những thành phần nào trong bộ máy ngân hàng hợp tác xã? Khi tìm hiểu về những tổ chức tín dụng khác, tôi thấy thành phần Ban kiểm soát có vai trò khá quan trọng. Tôi muốn hỏi ngân hàng hợp tác xã có thành phần này hay không? Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát là gì
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể phát hành cổ phần trong trường hợp nào?Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi thành công ty cổ phần thì phải có bao nhiêu thành viên sáng lập? Công ty cổ phần được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình nào?
Cho tôi hỏi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân hay không? Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông là nhiệm vụ của Trung tâm đúng không? Trung tâm có những phòng ban nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho tôi hỏi để làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp tại trại giam thuộc Bộ Quốc phòng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? Cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp gồm những đối tượng nào? Trách nhiệm của cán bộ khi tổ chức thăm gặp là gì? Câu hỏi của anh Hoàng từ Quảng Nam
Tôi có thắc mắc là những loại thông tin nào sẽ bị từ chối đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo quy định của pháp luật? Mong nhận được giải đáp từ ban tư vấn. - câu hỏi của chị Như (Hậu Giang)
Tôi biết rằng Quốc hội có quyền lập Hiến và lập pháp, tuy nhiên tôi muốn biết quy định cụ thể, về quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp thực hiện ra sao? Làm Luật và sửa đổi luật như thế nào? Giám sát tối cao của Quốc hội trong bộ máy hành chính ra sao? Việc quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội ra sao?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam có phải công bố công khai không? Câu hỏi của anh A.L.P đến từ Thái Bình.
Cho tôi hỏi người đại diện theo pháp luật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là ai? Cơ cấu tổ chức quản lý của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định bao gồm những đơn vị nào? Câu hỏi của anh Tài từ Bình Định.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì để được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp có bắt buộc phải có bằng cử nhân luật hay không? Câu hỏi của anh Q.P.A đến từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc là tổ chức lưu vực sông hoạt động dựa theo quy định gì? Cơ quan nào có trách nhiệm đại diện tham gia tổ chức lưu vực sông quốc tế? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Câu hỏi của anh Hữu (Hà Nội).
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc ban hành những vấn đề gì? Câu hỏi đến từ anh T.L sống ở Vũng Tàu.
Cho hỏi theo quy định từ 14/02/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như thế nào?
Tôi muốn hỏi chuyển trường cho con cần những giấy tờ gì? Thủ tục chuyển trường cho con quy định ra sao? Tôi là X, quê ở Tiền Giang lập gia đình và có 1 đứa con đang học lớp 4. Nay lên thành phố Hồ chí Minh làm việc. Nên vợ chồng tôi chuyển lên. Tôi muốn làm thủ tục chuyển trường cho con gái về trường tiểu học gần nơi tôi làm việc. Vậy tôi cần
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
%20(1).png)
