Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng? 16:51 | 05/01/2024
toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 7 Luật Thuế
Pháp luật Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có bổ sung mức thuế suất thuế GTGT 8% vào thuế suất cố định không? 10:24 | 14/12/2023
đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều
Pháp luật Đáp án Tuần 3 Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Đề án 06, lợi ích cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang mới nhất? 10:47 | 23/09/2024
chúng là gì? Cả 3 thủ đoạn trên - Đe doạ đang có liên quan đến tội phạm ma tuý - Đe doạ đang vi phạm pháp luật - Đe doạ đang có liên quan đến hành vi rửa tiền Câu 14. Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính nào? Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho
Pháp luật Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:39 | 08/05/2022
Các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 Căn cứ theo Mục 1 Phụ lục 2 hướng dẫn F0 tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà kèm theo Công văn 2143/SYT-NVY năm 2022 quy định về các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 cụ thể như nhiệt kế; thiết bị đo SpO2, máy đo huyết áp (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay
Pháp luật Nước thải sinh hoạt là gì? Mẫu tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt mới nhất năm 2023? 12:35 | 20/08/2022
sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức này), trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức này. c) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy. d) Cơ sở khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. đ) Cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc quy định
Pháp luật Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt khi nào? Phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt do ai thực hiện? 17:24 | 12/12/2022
Cho tôi hỏi, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt khi nào? Phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt trong trường hợp khối máu mủ sau vách hốc mắt như thế nào? Việc điều trị và theo dõi sau phẫu thuật như thế nào? Trên đây là thắc mắc của chị Bảo Châu tại Bình Định.
Pháp luật Những thay đổi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 người dân cần lưu ý? Mức giá khám bệnh BHYT tăng 10%? 09:29 | 23/11/2023
vào ngày 17/11/2023. Thông tư 22/2023/TT-BYT thay đổi mức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 như sau: *Tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc Tại Thông tư 22/2023/TT-BYT, Bộ Y tế đã tiến hành tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, cụ thể: - Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn: Tăng gần 10% so với mức
Pháp luật TCVN 7131:2016 về việc xác định hàm lượng silic dioxide chủ yếu bằng phương pháp khối lượng trong đất sét? 18:53 | 06/10/2023
tetrahydro orthosilicat (H2SiO4). Lọc, tách và nung kết tủa ở nhiệt độ (950 ± 50) °C, xử lý kết tủa bằng dung dịch hydro fluoride để tách silic ở dạng silic tetraflouride (SiF4) dễ bay hơi. Từ sự giảm khối lượng của chén có chứa kết tủa sau khi xử lý bằng hydro fluoride xác định được lượng silic dioxide chủ yếu. * Cách tiến hành Cân khoảng 0,5 g mẫu thử
Pháp luật Cơ sở ấp trứng gia cầm thực hiện an toàn sinh học theo nguyên tắc nào? Chất thải rắn của cơ sở ấp trứng gia cầm được xử lý như thế nào? 07:02 | 21/08/2023
gây bệnh. Việc vệ sinh làm sạch đúng cách sẽ loại bỏ được khoảng 80% các tác nhân gây bệnh. c) Khử trùng để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh còn lại sau khi đã tiến hành vệ sinh. Việc khử trùng chỉ đạt được hiệu quả sau khi đã làm vệ sinh tốt và đảm bảo sự phù hợp của chất khử trùng, tỷ lệ pha, sử dụng đúng cách. Như vậy, theo quy định trên thì cơ
Pháp luật Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về việc kiểm soát các cơ sở bán buôn, bán lẻ dược kinh doanh sản phẩm có chứa Methanol? 14:24 | 11/05/2022
Methanol là gì? Tại nội dung Công văn 2377/BYT-QLD do Bộ Y tế ban hành ngày 10/5/2022 về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm có chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược, Bộ Y tế có đưa ra định nghĩa về Methanol như sau: - Methanol là hóa chất được dùng với mục đích chất đốt, chất tẩy rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét
Pháp luật Trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn tàu bay mà nhiên liệu hàng không có thể là nguyên nhân thì được xử lý ra sao? 08:24 | 29/10/2022
xảy ra sự cố, tai nạn cho tàu bay mà nhiên liệu hàng không có thể là nguyên nhân … 3. Tiến hành lấy mẫu khi nhiên liệu hàng không là nguyên nhân gây ra sự cố, tai nạn tàu bay a) Lấy 04 mẫu nhiên liệu hàng không (2,5 lít/01 mẫu), từ đầu ra sau bầu lọc của phương tiện tra nạp. Vật chứa mẫu phải xúc rửa cẩn thận ít nhất 03 lần bằng sản phẩm sẽ được
Pháp luật Người nhà chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh cúm A H1N1 cần lưu ý những gì để phòng tránh việc lây nhiễm? 17:50 | 24/03/2023
mục 4 Mục III Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A H1N1 ban hành kèm theo Quyết định 2762/QĐ-BYT năm 2009 quy định như sau: PHÒNG LÂY NHIỄM ... 4. Phòng ngừa cho nhân viên y tế: - Rửa tay thường quy trước và sau khi thăm khám người bệnh bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh. - Phương tiện phòng hộ gồm: Khẩu trang ngoại
Pháp luật Trang thiết bị của cơ sở sản xuất có phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm an toàn thực phẩm không? 09:04 | 14/10/2022
; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực
Pháp luật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9205 : 2012 về cát nghiền cho bê tông và vữa thế nào? Yêu cầu kỹ thuật về cát nghiền cho bê tông và vữa ra sao? 17:30 | 23/02/2024
-1:2006. - Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006. - Xác định hàm lượng sét theo TCVN 344:1986. Chú ý: Khi tiến hành lấy 100 mL nước đục ở độ sâu 100 mm và 100 mL nước cất phải định lượng bằng pipét 100 mL để đảm bảo độ chính xác. - Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp hóa học theo TCVN 7572-14:2006. - Xác định
Pháp luật TCVN 9377-2:2012 về công tác trát trong xây dựng? Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác trát như thế nào? 08:37 | 20/10/2023
kiện thời tiết nắng nóng hoặc khô hanh, sau khi trát 24 h nên tiến hành phun ẩm để bảo dưỡng và phòng tránh hiện tượng rạn nứt trên mặt trát. 4.2.9 Khi trát các lớp trát đặc biệt trên bề mặt kết cấu như trát sần; trát lộ sỏi, trát mài, trát rửa, trát băm (trát trang trí), chiều dầy lớp trát lót tạo phẳng mặt không được vượt quá 12 mm, chiều dầy của
Pháp luật Khi gà mắc bệnh viêm ruột hoại tử thì có triệu chứng lâm sàng nào không? Để kiểm tra trực tiếp vi khuẩn gây bệnh ở gà thì cần thực hiện như thế nào? 11:58 | 07/12/2022
nhuộm Gram như sau: Đầu tiền cần nhỏ dung dịch tím tinh thể lên tiêu bản (đã cố định), để từ 1 min đến 2 min sau đó rửa nước nhanh và để khô. Tiếp tục nhỏ dung dịch lugol, để 1 min sau đó rửa nước nhanh và để khô, Sau đó là nhỏ cồn axeton, rửa nước thật nhanh và để khô. cuối cùng là nhỏ dung dịch fuchsin loãng, để 1 min sau đó rửa nước rồi thấm khô
Pháp luật Nhà thuốc tư nhân kinh doanh thêm mỹ phẩm thì có được bày bán mỹ phẩm cùng với thuốc hay không? Bày bán mỹ phẩm lẫn với thuốc sẽ bị xử phạt thế nào? 15:28 | 22/07/2024
; phải có biển hiệu khu vực ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc” d) Trường hợp nhà thuốc có bố trí phòng pha chế theo đơn hoặc phòng ra lẻ thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc: - Phòng phải có trần chống bụi, nền và tường nhà bằng vật liệu dễ vệ lau rửa, khi cần thiết có thể thực hiện công việc tẩy trùng; - Có chỗ rửa tay, rửa
Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm trên môi trường mạng như thế nào? Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm? 16:01 | 01/07/2022
nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm." Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định như trên. Kinh doanh bảo hiểm
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh casino quy mô nhỏ có được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino không? 10:15 | 23/06/2023
doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 03/2017/NĐ-CP. - Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi. - Phương án hoạt động kinh
Pháp luật Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng từ 01/10/2024? Trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán? 15:01 | 04/08/2024
khách hàng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu của người đại diện hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN. (4) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 Thông tư 17/2024/TT
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tháng 10 dương lịch 2024 bắt đầu và kết thúc ngày mấy âm? Lịch tháng 10 dương lịch 2024 chi tiết, đầy đủ nhất?
Pháp luật
Mẫu phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi Đoàn 2024 2025? Mẫu phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2024?
Pháp luật
Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Bạc Liêu?
Pháp luật
Bị can và bị cáo là gì và phân biệt như thế nào? Người bào chữa muốn gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam thì cần xuất trình giấy tờ gì?
Pháp luật
Trường hợp nào được miễn tiền sử dụng đất? Cơ quan có trách nhiệm lập và thực hiện dự án tái định cư?
Pháp luật
Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực diễn ra vào ngày nào? Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực diễn ra ở đâu?
Pháp luật
Quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không? Người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất có các quyền chung nào?
Pháp luật
Đáp án Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Hà Tĩnh mới nhất?
Pháp luật
Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu quý IV 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh ra sao?
Pháp luật
Công ty có phải nộp lệ phí môn bài khi đã tạm ngừng kinh doanh không? Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp là bao nhiêu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào