chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào?
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì?
Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có giải thích Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Đồng thời theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT
Trường hợp hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao thì có phải mua vé tàu hỏa bổ sung hay không?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT có quy định về trường hợp mua vé tàu bổ sung như sau:
Vé bổ sung
1. Các trường hợp hành khách, người đi tàu phải mua vé bổ sung:
a) Hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé;
b) Hành khách
Công dân tham gia tuyển sinh vào Công an nhân dân bắt buộc phải có thị lực đạt 10/10 đúng không?
Tiêu chuẩn về thị lực khi tham gia tuyển sinh vào Công an nhân dân được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA như sau:
Tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, xét chuyển sang
Người gửi hành lý ký gửi phải có trách nhiệm như thế nào khi sử dụng vận tải đường sắt quốc gia?
Người gửi hành lý ký gửi phải có trách nhiệm như thế nào khi sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt quốc gia cần căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, nội dung như sau:
Quy định gửi hành lý ký gửi
1. Hành khách, người gửi hành lý ký gửi
Hành lý ký gửi được vận chuyển đến ga chậm hơn thỏa thuận thì doanh nghiệp vận tải đường sắt quốc gia phải có trách nhiệm làm gì?
Hành lý ký gửi được vận chuyển đến ga chậm hơn thỏa thuận thì doanh nghiệp vận tải đường sắt quốc gia phải có trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, nội dung như sau:
Báo tin hành lý ký gửi
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm?
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định như sau
Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân có thời hạn sử dụng trong bao lâu?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BCA quy định như sau:
Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân
1. Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân được sử dụng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này do Cục Công tác đảng và công tác chính trị quản lý, in
Mẫu bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em?
Căn cứ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em như sau:
Tải Mẫu bản cam
Việc đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS theo những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH, có quy định về rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như sau:
Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh
Phép đo đối chứng là gì?
Phép đo đối chứng được giải thích tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BKHCN như sau:
Phép đo đối chứng là phép đo do cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định tại Chương III thực hiện để kiểm tra sự phù hợp với quy định về lượng thiếu tại Điều 5 Thông tư này.
Như vậy, theo quy định trên thì Phép đo đối chứng là phép
Ban tổ chức thi văn nghệ quần chúng có nhiệm vụ như thế nào?
Ban tổ chức thi văn nghệ quần chúng toàn quốc có nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL như sau:
Ban Tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng
1. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng phải thành lập Ban Tổ chức.
2. Trưởng Ban Tổ
Dữ liệu thuộc tính đất đai bao gồm những gì?
Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2024/TT-BTNMT có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dữ liệu đất đai là thông tin đất đai ở dạng số, bao gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu đất đai phi cấu trúc.
2. Dữ liệu không
Cơ sở dữ liệu về hợp tác xã là gì?
Định nghĩa về "Cơ sở dữ liệu về hợp tác xã" được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Cổng thông tin quốc gia về hợp tác xã là cổng tích hợp thông tin về tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi cả nước và các thông tin liên quan khác nhằm phục
Điều kiện để công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tư pháp là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-BTP như sau:
Tiêu chuẩn bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
...
2. Công nhận người giám định tư
Thời gian học sau đại học có tính vào thời gian thực hành khám bệnh chữa bệnh không?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 41/2011/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2015/TT-BYT quy định như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứng chỉ hành
Nạn nhân mua bán người tại Việt Nam có được hỗ trợ học nghề không?
Hỗ trợ học nghề đối với nạn nhân mua bán người (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 09/2013/NĐ-CP thì đối tượng được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu gồm nạn nhân mua bán người là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam
Kế toán, thủ quỹ của trung tâm học tập cộng đồng cấp xã là ai?
Theo Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT quy định về kế toán, thủ quỹ trung tâm học tập cộng đồng như sau:
Kế toán, thủ quỹ
Kế toán, thủ quỹ của trung tâm học tập cộng đồng do kế
Để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên, viên chức phải đáp ứng những điều kiện nào?
Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên, viên chức phải đáp ứng những điều kiện như sau:
Khuyến nông viên - Mã số: V.03.09.26
…
4. Viên chức dự thi hoặc xét thăng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
