lỗi của mình;
+ Không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình;
+ Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Như vậy, trường hợp kế toán trưởng đủ điều kiện và mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì được
cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
đ) Tổ chức bảo hiểm tiền gửi;
e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng
hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật phòng chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định pháp luật.
...
Như vậy, trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu xác minh thông tin của khách hàng cá
sau:
- Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên
Cho tôi hỏi, điều trị tủy lại nhóm răng trước được chỉ định khi nào? Phương tiện điều trị tủy lại nhóm răng trước được chuẩn bị như thế nào? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng trước theo các bước như thế nào? Trong quá trình điều trị tủy lại nhóm răng trước có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Hà Nội.
, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng văn bản chứng minh mục đích vay
trúng thưởng.
- Sử dụng tiền của Nhà nước để tham gia dự thưởng xổ số.
- Làm giả vé số dưới mọi hình thức.
- Sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền.
- Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.
- Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng
ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý, cho vay, cầm cố tài sản trái phép và rửa tiền.
12. Xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng.
13. Lợi dụng việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng để tổ chức kinh doanh
hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024, sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
- Triển
tra, điều tra, giám sát theo quy định của pháp luật;
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ đặt cược được công bố và quy định của pháp luật;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy
rửa tiền.
8. Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.
9. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.
10. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trong hoạt động kinh doanh xổ số, hiện nay có các hành vi bị
Cho hỏi tiến hành phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III và liên lồi cầu xương đùi thông qua các bước như thế nào? Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III và liên lồi cầu xương đùi thì bệnh nhân phải theo dõi tình trạng sức khỏe ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thu Linh đến từ Thanh Hóa.
thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán;
(iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp;
c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;
d) Điều kiện về nhân sự
, chống rửa tiền, TCTD nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đối chiếu, xác thực khách hàng với dữ liệu CCCD, nền tảng CSDLQGvDC.
- Đối với các giao dịch tại máy giao dịch tự động, tại quầy giao dịch, Tổ chức tín dụng nghiên cứu, sử dụng thiết bị chuyên dụng đọc dữ liệu CCCD gắn chip, các giải pháp ứng dụng, khai thác dữ liệu CCCD khác để xác thực khách
hưởng đến điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này.
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
- Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và
người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội)
- Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
- Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
- Tội khủng bố
- Tội tài trợ khủng bố
- Tội bắt cóc con tin
- Tội cướp biển
- Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
- Tội rửa tiền
Việc quyết định hình phạt trong
theo quy định của Luật Nhà ở 2023;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan;
Lưu ý: Trường hợp huy động nguồn vốn của Nhà nước theo quy định tại Điều 113 Luật Nhà ở 2023 thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
chơi điện tử có thưởng để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý, cho vay, cầm cố tài sản trái phép và rửa tiền.
- Xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng.
- Lợi dụng việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò
sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
+ Mở tài Khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức.
+ Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm mục đích trục
, chống bạo lực gia đình 2022
Ban hành: 14/11/2022
Hiệu lực thi hành: 01/07/2023
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Ban hành: 15/11/2022
Hiệu lực thi hành: 01/03/2023
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật Thi đua, Khen thưởng 2022
Ban hành: 15/06/2022
Hiệu lực thi hành: 01/01/2024
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kế toán trưởng có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện sử dụng tài khoản thanh toán của mình không?
02:29 | 08/05/2022
