Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Pháp luật Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại 46 hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên phạm vi toàn quốc như thế nào? 14:15 | 01/03/2023
tại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện bao gồm: (1) Thời điểm kiểm tra: - Đối với các hội: 5 năm trở lại đây (từ năm 2017 đến nay); - Đối với các quỹ: Từ khi ngày 15/01/2020 đến nay. (2) Đối tượng và phương thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp dựa trên báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo tại hội, quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc. (3
Pháp luật Nội dung chi tiết về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022 bao gồm những gì? 15:05 | 17/03/2022
lượng bệnh viện; Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Báo cáo, đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn trong phòng chống dịch COVID-19; Báo cáo Tết (cấp cứu tai nạn, ngộ độc, pháo nổ); Quản lý sử dụng thuốc và kháng sinh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quản lý điều dưỡng; Quản lý phục hồi chức năng; Quản lý danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh
Pháp luật Thuyết trình tập san 20 11 chi tiết ý nghĩa? Tải mẫu bài thuyết trình tập san 20 11 ý nghĩa hay ở đâu? 16:36 | 16/11/2024
cảm xúc dạt dào. Mỗi tác phẩm như một bó hoa tươi thắm dâng lên thầy cô, góp phần làm đẹp thêm ý nghĩa của ngày 20/11. Khoảnh khắc đáng nhớ: Là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp trong các giờ học, hoạt động ngoại khóa và những dịp giao lưu thầy trò. Những hình ảnh này không chỉ làm phong phú tập san mà còn gợi lại biết bao kỷ niệm đẹp trong
Pháp luật Hướng dẫn công ty tài chính tín dụng tiêu dùng lập bảng danh sách thẻ, chủ thẻ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật gửi NHNN? Tải mẫu tại đâu? 16:16 | 01/08/2024
liệu quốc gia về dân cư; (3) Thẻ nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng; (4) Thẻ phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường; (5) Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi
Pháp luật Điều kiện tách thửa đất và diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định là bao nhiêu? 10:03 | 22/04/2022
Xin chào ban biên tập, tôi có một câu hỏi, tôi có một thửa đất tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Nay tôi muốn tách một phần đất thì theo quy định pháp luật tối thiểu bao nhiêu m2 sẽ được phép tách thửa và điều kiện để thực hiện việc tách thửa. Mong được ban biên tập trả lời, xin chân thành cảm ơn.
Pháp luật Cách bật 5G điện thoại OPPO, Huawei, Xiaomi? Danh sách vùng phủ sóng 5G Viettel tại Việt Nam năm 2024 như thế nào? 11:11 | 16/10/2024
chất lượng cuộc sống của Nhân dân. - Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông. - Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
Pháp luật Mở lối đi sang đất của người khác, người đó yêu cầu đền bù một khoản chi phí tương ứng với phần đất được sử dụng làm lối đi là đúng hay sai? 10:05 | 05/05/2022
Ông ngoại mình có 1 miếng đất rộng gần 400m2. Ông chia cho cậu mình 300m2 để xây nhà ở còn gần 100m2 cho gia đình mình. Nay gia đình cậu đã làm nhà xong và không bớt lối đi cho nhà mình. Mình đã làm đơn xin ngõ đi lên chính quyền thôn để giải quyết thì cậu mình đòi gia đình đền bù theo m2, số tiền khoảng 80 triệu đồng tương ứng với 27m2 diện tích
Pháp luật Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào? 17:21 | 03/05/2023
2022 hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định; - Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng
Pháp luật Nhà khách Dân tộc có phải là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính không? Nhà khách Dân tộc có được hợp tác với các tổ chức nước ngoài để hoạt động dịch vụ không? 14:31 | 08/11/2023
Tôi có câu hỏi là là Nhà khách Dân tộc có phải là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính không? Nhà khách Dân tộc có được hợp tác với các tổ chức nước ngoài để hoạt động dịch vụ không? Câu hỏi của anh Q.Đ đến từ Quảng Ninh.
Pháp luật Đã có Thông tư 04/2024/TT-BXD hướng dẫn về chương trình bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản? 14:12 | 03/08/2024
ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; - Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. (10) Chuyên đề 10: Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: - Các quy định pháp luật về xử lý các vi phạm trong kinh
Pháp luật Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp như thế nào? 11:02 | 01/04/2022
vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. >>> Xem thêm: Bảng lương viên chức mới nhất hiện nay Tải
Pháp luật Xác định hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ nào? Hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự về thuế gồm những gì? 08:10 | 13/10/2023
dịch với các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử. + Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế; + Các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu thập, phát hiện được trong quá trình quản lý thuế. + Các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo
Pháp luật Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực nào? Các đơn vị nào trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam? 15:41 | 04/01/2023
nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 2. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước; Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh của Viện 1à: Vietnamese Academy of Agricultural
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Một đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cho nhiều đối tượng không?
Pháp luật
Mẫu Thông báo tặng quà Tết cho nhân viên công ty? Công ty bắt buộc phải tặng quà Tết cho nhân viên?
Pháp luật
Hợp đồng hứa thưởng là gì? Điều kiện để hợp đồng hứa thưởng có hiệu lực là gì theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Tải mẫu bản tự kiểm điểm sử dụng cho bổ nhiệm lại Thẩm phán Mẫu số 4 Quyết định 866? Hồ sơ bổ nhiệm lại Thẩm phán?
Pháp luật
Người nộp thuế có thế gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế bằng hình thức nào?
Pháp luật
Ai là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do ai bổ nhiệm?
Pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ về sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào theo quy định?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng từ ngày 25/12/2024 như thế nào?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng từ 25/12/2024 gồm những gì?
Pháp luật
Gói thầu mua sắm hàng hóa là gì? Việc hiệu chỉnh sai lệch về phạm vi cung cấp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa khi nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào