trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa tiền tại đơn vị hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc) ủy quyền hợp pháp.
Lưu ý:
- Biểu mẫu này áp dụng cho đối tượng báo cáo báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Không gửi biểu mẫu này cho cơ quan có thẩm quyền khác
giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện
....
b) Thực hiện
Cập mạn tàu thuyền khi không có sự cho phép của cảng vụ hàng hải bị xử lý như thế nào? Cập mạn tàu thuyền được pháp luật quy định ra sao? Việc cho tàu thuyền khác cập mạn khi đang trong quá trình tiếp nhận nhiên liệu giữa hai tàu bị xử phạt như thế nào?
Thưa xin cho hỏi, hôm rồi tôi có đến Ủy ban nhân dân xã nhưng vẫn thắc mắc tại sao ở các xã, thị trấn, tôi lại không thấy chức danh văn thư vậy? Vậy công tác văn thư tại Ủy ban nhân dân xã sẽ do ai đảm nhận? Mong được hỗ trợ ạ.
Cho tôi hỏi việc lựa chọn những vấn đề để chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân dựa trên những tiêu chí như thế nào vậy? Có được trả lời chất vấn bằng văn bản tại kỳ họp Hội đồng nhân dân không? - Anh Duy Tấn (Hà Nội).
Xin chào ban biên tập, tôi đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua công ty tôi có triển khai việc hỗ trợ thuê nhà/thuê trọ cho người lao động. Ban biên tập cho tôi hỏi là hạn chót đến khi nào tôi sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà/thuê trọ. Tôi cảm ơn!
Cho anh hỏi, trong khu dân cư, người lái xe có được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau không? Người lái xe, điều khiển phương tiện phải nhường đường tại nơi đường giao nhau như thế nào? Câu hỏi của anh K.H ở Lâm Đồng.
Tôi có một câu hỏi như sau: Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam là gì? Yêu cầu của kế hoạch là gì? Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Quang Thanh ở Lâm Đồng.
Hiện này có bao nhiêu cách khóa tài khoản ngân hàng khi bị mất thẻ? Khi nào Ngân hàng được từ chối yêu cầu tạm khóa tài khoản? Khi nào thì lệnh tạm khóa tài khoản ngân hàng được gỡ? câu hỏi của anh N (Hồ Chí Minh).
Cho tôi hỏi công trình có gắn với sự kiện lịch sử đã đủ điều kiện để được công nhận là di tích lịch sử Việt Nam hay chưa? Thủ tục xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia được thực hiện như thế nào theo quy định hiện nay? Câu hỏi của anh V.Q từ Bình Định.
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp, cụ thể như sau: Nấm khô dạng nguyên là nấm như thế nào? Nấm khô dạng nguyên phải đáp ứng yêu cầu về độ ẩm tối đa là bao nhiêu %? Câu hỏi của chị N.T.Q.A từ Quảng Bình.
Tôi có câu hỏi là mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên thiết bị di động mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đà Nẵng.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thẻ an toàn lao động được cấp cho đối tượng nào? Thời hạn của Thẻ an toàn lao động là bao lâu theo quy định? Những đối tượng nào phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động? Câu hỏi của anh P.P.T đến từ Hải Phòng.
Điều kiện áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Công thức xác định hệ số điều chỉnh giá đất được tính như thế nào? Ai có thẩm quyền lựa chọn áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất?
Những công ty tài chính nào được phát hành thẻ tín dụng hiện nay? Hạn mức cao nhất của thẻ tín dụng hiện nay là bao nhiêu? Mấy tuổi thì có thể được sử dụng thẻ tín dụng theo quy định pháp luật hiện nay?
Hạn mức giao đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Có thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không? Cá nhân được giao đất nông nghiệp được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không?
Để giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu thì huyết thanh kháng độc tố và kháng sinh nào được sử dụng? Cách phòng bệnh bạch hầu như thế nào? Bệnh bạch hầu lây qua đâu? Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu có cao không?
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được được thực hiện bởi các đối tượng nào? Nhà thầu có được yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu hay không?
Dứa quả tươi phải đáp ứng các yêu cầu nào về độ chín? Sai số cho phép về chất lượng trong mỗi lô dứa quả tươi hạng đặc biệt là bao nhiêu %? Màu sắc và độ chín của dứa quả tươi hạng đặc biệt trong mỗi bao bì có bắt buộc phải đồng đều không?
Tù chung thân có phải là tù không thời hạn? Người bị kết án tù chung thân sẽ phải chấp hành hình phạt tù cho đến khi chết phải không? Trường hợp nào hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân theo quy định pháp luật?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất?
11:44 | 02/01/2024
.png)
