Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, các hình thức báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền được quy định như sau:
- Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ
hiện;
g) Tham gia thực hiện của cộng đồng;
h) Đàm phán giá;
i) Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
2. Trường hợp phát sinh hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại khoản 1 Điều này, có tính ưu việt, sử dụng phương tiện điện tử tiến bộ, hiện đại, Chính phủ quy định về hình thức, quy trình, đối tượng phù hợp với tính năng mới của Hệ
quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3. Khi phát hành vé cứng, vé điện tử, doanh nghiệp phải thông báo công khai và hướng dẫn các quy định cho hành khách cách sử dụng vé để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của hành khách.
Như vậy, vé tàu hỏa hợp lệ phải đáp ứng điều kiện sau đây:
- Do doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý trên
hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Như vậy, theo quy định, chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt là Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài.
Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau
quả kiểm tra chuyên ngành, trừ trường hợp pháp luật kiểm tra chuyên ngành có quy định hàng hóa phải kiểm tra tại cửa khẩu. Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu thì được ưu tiên kiểm tra trước.
4. Được miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật hải quan
Dẫn chiếu
người đi cùng hoặc phương tiện dẫn đường theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Thông tư này.
Cụ thể, tại khoản 8 Điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định như sau:
Phương tiện được cấp giấy phép có giá trị sử dụng ngắn hạn gồm:
- Phương tiện sử dụng để đưa đón khách quốc tế từ cấp Bộ trưởng trở lên;
- Phương tiện có nhiệm vụ đột xuất để: thực hiện các
hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của pháp luật;
+ Công bố tỷ giá hối đoái; quyết định chế độ tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái;
+ Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
+ Quản lý ngoại hối
hàng miễn thuế
a) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế;
b) Trong nội địa;
c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
d) Kho
ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất thuốc.
5. Nội dung ghi trên nhãn thuốc thú y kể cả nhãn phụ và tờ hướng dẫn sử dụng phải đảm bảo trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của thuốc.
Như vậy, theo quy định trên thì tên biệt dược ghi trên nhãn thuốc thú y được sử dụng tiếng nước ngoài nhưng phải có gốc chữ cái là latinh.
Tên thuốc
;
2. Nội dung yêu cầu báo cáo;
3. Đối tượng thực hiện báo cáo;
4. Cơ quan nhận báo cáo;
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo;
6. Thời hạn gửi báo cáo;
7. Tần suất thực hiện báo cáo;
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo;
9. Mẫu đề cương báo cáo;
10. Biểu mẫu số liệu báo cáo;
11. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo.
Như vậy, nội dung chế độ báo
cơ quan ngang bộ.
Đối với thông tư có quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các
chất (địa điểm, không gian xếp đặt); về nguồn lực (khả năng khai thác, sử dụng, ứng dụng đồ chơi của cán bộ quản lý và giáo viên).
3. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Theo quy định trên, thiết bị đồ chơi mầm non không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được lựa chọn theo các nguyên tắc sau
hiệu.
2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký
, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập khác trong thời hạn nhất định để phục vụ công việc (trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều này hoặc xét hoàn thuế hướng dẫn tại khoản 9 Điều 114 Thông tư này), thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập
theo Thông tư này và văn bản nhận xét của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BTP.
Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp?
Căn cứ tại Điều 15 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định như sau:
Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và
kiểu dáng công nghiệp có kích cỡ 21 cm x 29 cm và thuyết minh các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, tổ chức, cá nhân phải lập bộ hồ sơ mới đề nghị chứng nhận.
Đánh giá sản phẩm, dịch vụ đáp ứng bộ tiêu
Mẫu Kế hoạch kiểm toán trong lĩnh vực an ninh quốc phòng mới nhất ra sao?
Mẫu Kế hoạch kiểm toán trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng.
Theo đó, mẫu Kế hoạch kiểm toán trong lĩnh vực an ninh quốc phòng mới nhất
trình thi đấu;
- Có trang thiết bị phục vụ bộ phận trọng tài của giải gồm: Bộ đàm, cờ, còi báo hiệu, đồng hồ, bảng báo giờ, loa, băng xuất phát, băng đích, thiết bị kiểm tra độ an toàn, kích thước và trọng lượng của các xe thi đấu.
Tổ chức giải thi đấu ô tô thể thao địa hình thì phải có tối thiểu bao nhiêu bác sĩ, y tá làm công việc sơ cứu nếu xảy ra
nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.
…
Như vậy, theo quy định trên thì Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
buộc phải được niêm yết, thông báo công khai đối với toàn thể người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ít nhất 05 ngày làm việc.
Bước 03: Gửi hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ thi hành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đến cơ quan có thẩm quyền
Sau thời gian niêm yết tại Bước 2, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào? Khi nào báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền?
07:45 | 23/08/2023
.jpg)
