. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người
đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nếu có nguyện vọng vào học tại Trung tâm (không thực hiện kiểm tra, đánh giá lại) để tăng cường kiến thức tham gia kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì giám đốc Trung tâm căn cứ khả năng đáp ứng, sắp xếp lớp học, quyết định để học viên được học tập để ôn tập lại kiến thức
trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản tại Biên lai thu tiền phải được bảo quản như tiền. Trung hợp đánh mất Biên lai thu tiền thì người làm mất phải bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật phí, lệ phí thì sử dụng biện lai của cơ quan thuế phát hành và đơn vị
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Để được cấp giấy phép thành lập thì quỹ tín dụng nhân dân cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN sau:
- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.
- Có tối thiểu 30 thành
định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam là thành viên.
6. Biên bản kiểm tra, kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT giải thích thì Kiểm tra, kiểm soát được hiểu là hoạt động soát xét, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ, việc thực thi các quy định
chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên;
- Biểu mẫu in sẵn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 30/2022/TT-BGTVT phải có đủ số liên để gửi, giao cho các tổ chức, cá nhân liên quan nêu trong biểu mẫu.
Quản lý
.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện
tối thiểu 10 lỗ/cm2. Có thể làm bằng nhựa, sợi thủy tinh, thép hoặc inox.
+ Lưới che sáng
Đảm bảo che giảm được 30% đến 70% ánh sáng tự nhiên. Có thể làm từ sợi chất dẻo hoặc nhựa PE, có màu đen, màu bạc hoặc màu xanh.
- Vật liệu khung
Đảm bảo chịu trọng tải của nhà ươm, trồng cây, chịu được gió. Vật liệu khung phải được liên kết chặt chẽ với
Không biết tôi cần phải đảm bảo những yêu cầu gì để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được? Vì hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã lâu nên tôi muốn tự mình thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để kinh doanh kiếm lời. Xin cám ơn!
Tôi có câu hỏi là bán buôn cà phê có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? Ai có quyền đăng ký thành lập hộ kinh doanh bán buôn cà phê? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung có quyền xây dựng đề án về công tác phòng chống buôn lậu trái phép hàng hóa qua biên giới không? Câu hỏi của anh Đăng Nhật đến từ Ninh Thuận.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau trong quá trình thực hiện văn bản thông báo chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp có được thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh T.P.M đến từ TP.HCM.
tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.
Theo điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định về công khai ngân sách nhà nước như sau:
Công khai ngân sách nhà nước
1. Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân; dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền
Tiền chất công nghiệp là gì?
Căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về tiền chất công nghiệp như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học
Cho tôi hỏi: Thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Câu hỏi của chị Nguyên đến từ Bình Dương.
Anh có câu hỏi là người làm mất thẻ và quên mã thẻ bảo hiểm y tế có được dùng căn cước công dân để khám bệnh không? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Đồng Tháp.
xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
Chào anh chị, hiện tại tôi đang nghiên cứu về Luật Sở hữu trí tuệ, tôi muốn biết về việc sao chép tác phẩm được coi là hợp pháp khi nào? Nếu tự ý sao chép tác phẩm có bị xử phạt không? Tôi xin cảm ơn.
Đối tượng nào được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào trường trung cấp Công an nhân dân? Điểm trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân được xây dựng theo nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Q từ Quảng Ninh.
Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Giờ làm việc của trung tâm giới thiệu việc làm là mấy giờ? Trung tâm giới thiệu việc làm phải có ít nhất bao nhiêu người làm việc là viên chức? Câu hỏi của anh Q từ Hà Nội.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
