
sau:
- Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp chấm điểm.
Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở tính điểm đối với từng tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
- Điểm số của từng tiêu chỉ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN được xác