Tra cứu "Thu giữ tiền giả"

Thông tư 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

58 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về xử lý tiền giả tiền nghi giả trong ngành ngân hàng 2024,Thông tư xử lý tiền giả tiền nghi giả trong ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2024,Thông tư 58 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thu giữ tiền giả 2024,TT 58 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thu giữ tiền giả 2024,Thông tư thu giữ tiền giả Ngân hàng Nhà nước

Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực; Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển. Chương II QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG TIỀN GIẢ Điều 4. Phát hiện, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả 1. Trong các hoạt động, giao dịch có liên quan đến tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng,

Quyết định 272/QĐ-KBNN năm 2009 về Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ trên máy tính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trong tổng số tiền tồn quỹ. Khi xuất nộp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, thủ kho (thủ quỹ) nhập máy chi tiết các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông xuất nộp vào phần “Xử lý tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông”. 1.8. Quy trình quản lý tiền giả: 1.8.1. Thu giữ tiền giả tại quầy giao dịch trong trụ sở: Mô tả quy trình:

Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc thu giữ tiền giả; tạm thu giữ tiền nghi giả; giám định tiền giả, tiền nghi giả; đóng dấu tiền giả; đóng gói, giao nhận, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giả trong ngành ngân hàng. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi

Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định việc thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả, giám định tiền giả, tiền nghi giả, đóng dấu tiền giả, đóng gói, giao nhận, vận chuyển và tiêu hủy

Quyết định 5222/QĐ-KBNN năm 2017 về Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung trên máy tính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

4.6. Quy trình quản lý tiền giả, tiền nghi giả 4.6.1. Thu giữ tiền giả, tiền nghi giả tại quầy giao dịch trong trụ sở Mô tả quy trình: (1) Khi thu tiền của khách hàng hoặc trong kho quỹ phát hiện thấy có tiền giả/ tiền nghi giả, kiểm ngân/người phát hiện phải thu giữ ngay hiện vật và nhập vào máy các nội dung theo yêu cầu như: Họ

Quyết định 130/2003/QĐ-TTg về việc bảo vệ tiền Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định của pháp luật. Điều 6. Giám định tiền 1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức giám định và thông báo kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả cho mọi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Việc giám định được thực hiện miễn phí. 2. Bộ Công an tổ chức giám định khi phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền bị hủy hoại, tạm thu giữ tiền nghi giả, tiền

Thông tư 25/2022/TT-NHNN quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chứng từ nộp tiền. b) Lập và xử lý biên bản thu giữ tiền: - Đối với tiền điều chuyển và tiền giao nhận: Khi phát hiện tiền giả, tiền đình chỉ lưu hành, tiền mẫu, tiền lưu niệm, Hội đồng kiểm đếm lập 03 liên biên bản thu giữ tiền giả/tiền đình chỉ lưu hành/tiền mẫu/tiền lưu niệm cho từng trường hợp, trong đó ghi rõ tình trạng bao, bó, túi,

Quyết định 126/QĐ-KBNN năm 2011 về Khung kiểm soát quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ kho quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khi phát hiện và thu giữ tiền giả Phát hiện không đúng tiền giả Ảnh hưởng không tốt đến uy tín của hệ thống kho bạc Thu giữ tiền giả không lập biên bản theo quy định Bị phản đối từ phía khách hàng; không có cơ sở theo dõi số liệu Không hạch toán tiền

Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hoạt động của tội phạm tiền giả hoặc các vụ thu giữ tiền giả qua công tác kiểm ngân mà KBNN phát hiện. Cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan do KBNN quản lý, lưu trữ theo yêu cầu của cơ quan Công an khi điều tra, xác minh vụ việc cụ thể. Trao đổi, cung cấp những thông tin khác có liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống

Quyết định 850/QĐ-KBNN năm 2010 về tiêu thức đánh giá chất lượng công tác quản lý kho quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

dấu, lập biên bản thu giữ tiền giả. -1 ● Tiền giả chưa được làm thủ tục nhập kho ngay trong ngày. Không hạch toán tiền giả vào tài khoản ngoại bảng. -1 ● Phát hiện 5 tờ tiền giả trở lên/1 món không thông báo với cơ quan công an gần

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tệ, thu ngoại tệ trái với quy định của pháp luật; b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân cách nhận biết, thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an việc thu giữ tiền giả phục vụ cho công tác chống tiền giả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; c)

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sung điểm c khoản 1 Điều 31 như sau: “c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền;”. 21. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 12 Chương II như sau: “Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG,

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiền, chứng từ nộp tiền theo quy định hiện hành. b) Lập và xử lý Biên bản thu giữ tiền: i) Đối với tiền điều chuyển, giao nhận: Khi phát hiện tiền giả, tiền đình chỉ lưu hành, tiền mẫu, tiền lưu niệm, Hội đồng kiểm đếm lập ba (03) liên Biên bản thu giữ tiền giả/ tiền đình chỉ lưu hành/ tiền mẫu/ tiền lưu niệm cho từng trường hợp, trong

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do thành phố Cần Thơ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đối với các đại lý đổi ngoại tệ; kiểm tra việc niêm yết giá cả hàng hóa bằng ngoại tệ, thu ngoại tệ trái với quy định của pháp luật. b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân cách nhận biết, thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an việc thu giữ tiền giả phục vụ

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan Công an việc thu giữ tiền giả phục vụ cho công tác phòng, chống tiền giả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. c) Phối hợp với Sở Công thương tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng vàng trang sứ, mỹ nghệ của các hộ, cơ sở, doanh nghiệp theo đúng quy định

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về