Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 13 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 20 Luật phòng, chống rửa tiền phải bao gồm những nội dung sau:
1. Chính sách chấp nhận khách hàng: Theo mức độ rủi ro, cấp phê
Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm báo
. Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu:
a) Thông tin, tài liệu và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nêu tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử (email), fax hoặc phương tiện điện tử khác;
b) Thông tin, tài liệu và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định tại Điểm d, đ và e
thêm cho họ 30m2 này! Vậy điều này có được xem là hợp lý không và có phải luật đất đai ghi rõ không ạ, xin cho hỏi điều mấy, khoản mấy? Trong trường hợp này theo lời đã thỏa thuận ban đầu là hoàn toàn vô lý. Giá trị đất tổng diện tích 240m2 là 435tr (cọc 20 tr). Bên mua có quyền yêu cầu bồi thường hợp đồng trong trường hợp này không? Mong nhận được tư
Quyền hạn của Kiểm soát viên TKV được quy định tại Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:
1. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của TKV tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
trên cơ sở hợp đồng kinh tế với TKV; được TKV cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn các công ty TKV theo quy định của Điều lệ này, thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và quy định pháp luật có liên quan;
b) Có nghĩa vụ thực hiện: Điều lệ này; các quy định, quy chế nội bộ của TKV
Kính chào anh/chị luật sư, Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ. Trân trọng cảm ơn!
Có được đòi lại đất khai hóa từ năm 1980 nhưng không sử dụng? Tôi có trường hợp một hộ gia đình khai hoang phục hoá từ năm 1980 khi đó hộ ông A mới ra cầy bừa dở đang chưa song thì bỏ. Một thời gian vẫn thửa đất ông a cầy ông B ra cầy tiếp, làm ổn định từ dó đến nay, diện tích trên đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Quỹ
triệu, đất nông nghiệp dc 8.133.400 đồng và hỗ trợ 26.063.850 đồng), qua thương lượng nhiều lần bên Ban giải phóng mặt bằng tái định cư có đồng ý cấp cho gia đình tôi 01 lô đất tại khu tái định cư của dự án ở phía sâu đường liên thôn (gia đình tôi không có nhà trên đất nên không thuộc diện tái định cư) với diện tích 318,5m2 trị giá khoảng 22 triệu đồng
Có thể sang tên, di chuyển xe khác tỉnh khi không có chứng từ chuyển quyền sở hữu? Em có sổ hộ khẩu ở Sóc Trăng. Em có mua chiếc xe nouvo 4 biển số Hồ Chí Minh, chỉ làm hợp đồng tay. Em muốn làm thủ tục sang tên em và xin cấp biển số mới, để tiện việc di chuyển. Nhưng tờ hợp đồng viết tay em lỡ làm mất và cũng không biết người chủ xe đã sang
Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên. Vợ chồng em chuẩn bị làm nhà trên nền đất cấp là đất vườn. Vì muốn được vay nhiều hơn nên người ta xui làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở. Em đã mua giấy tờ giả qua mạng, người làm giả không lộ diện, mình chuyển tiền cho họ (che mặt) rồi họ đưa giấy tờ đến. Sau đó em đem giấy tờ này đến ngân
Hiện tại anh có cùng mua một mãnh đất nông nghiệp ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai, diện tích là 100m2 trong 500m2 nay anh muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư 100m2 này. Giấy chủ quyền đất nông nghiệp này là tên một người khác đứng tên (người cùng mua với anh) anh có làm giấy công chứng xác nhận 1/5 (20%) là góp vốn của anh
phòng hát karaoke cũng phải có đủ điều kiện kinh doanh karaoke quy định tại Điều 30 và phải được cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Quy chế.
Cụ thể tại Khoản 4 Điều 30 Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định: "Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở
làm con nuôi thường trú.
- Trước khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ tư pháp hộ tịch phải kiểm tra các nội dung : tính tự nguyện việc cho và nhận nuôi ; tư cách của người nhận nuôi con nuôi ; mục đích nhận con nuôi.
- Sau khi thấy đủ các điều kiện, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã đăng ký việc nhận nuôi con nuôi. Khi đăng ký nuôi con nuôi
giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng; được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.
+ Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất (ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng
hóa.
Tại mục a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với các khu công nghiệp đã hình thành: "UBND cấp tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao cho Ban Quản lý khu công nghiệp của địa phương, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng
trình xung quanh.
- Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.
- Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.
- Bố trí địa điểm xây dựng
Đăng bài lên mạng xã hội xúc phạm người khác thì bị xử lý như thế nào? Mấy hôm vừa rồi em với mấy người bạn chơi game có đi họp mặt ăn uống với nhau vì cùng 1 nhóm. Trong quá trình ăn uống bọn em có chụp vài kiểu ảnh lưu niệm rất bình thường. Trong nhóm có cả trai gái có cả người có vợ có chồng và cũng chụp ảnh chung cùng nhau.Sau khi tan về
zalo để uy hiếp. Em có thách hắn rằng em sẽ không làm theo ý hắn và giỏi thì hắn cứ làm. Nhưng thực sự em đang rất lo lắng về lời uy hiếp của hắn và em cũng đã xóa luôn nick zalo kia. Hiện em có giữ hình nói chuyện và lời uy hiếp của hắn trong điện thoại. Cho em hỏi chỉ với một tấm hình đại diện (chỉ thấy được chân dung của em, với lại em mặc sơ mi
Từ những thông tin Bạn cung cấp, Chúng tôi tư vấn như sau:
Do Công ty thành lập vào tháng 12 năm 2002 nên Luật điều chỉnh đối với hoạt động thành lập là Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 (Luật doanh nghiệp 1999).
Luật doanh nghiệp 1999 quy định trong thời hạn ba năm đầu, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng