Tra cứu hỏi đáp Thông tin ngân hàng

Hỏi đáp pháp luật Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô 08:14 | 25/11/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động 08:12 | 25/11/2019
Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động như sau: 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp tại hồ sơ. 2. Kịp thời thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 08:11 | 25/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố 08:56 | 23/11/2019
ban hành. 4. Kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chính sách, quy trình quản lý rủi ro phải được gửi về Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) và gửi cho cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp đối tượng báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được ký, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; đồng thời phải được
Hỏi đáp pháp luật Tổ chức tài chính vi mô khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch khi đáp ứng yêu cầu nào? 08:04 | 23/11/2019
yêu cầu sau: - Đã đăng ký hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch theo quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định tại Điều 18 Thông tư này; - Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; trụ sở có đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch; - Có
Hỏi đáp pháp luật Kế toán được hành nghề quản tài viên không? 08:02 | 23/11/2019
Căn cứ Điều 12 Luật phá sản 2014 quy định điều kiện hành nghề quản tài viên như sau: - Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: + Luật sư. + Kiểm toán viên. + Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo. - Điều kiện được hành
Hỏi đáp pháp luật Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 07:59 | 23/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? 08:23 | 22/11/2019
Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định các biện pháp xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp, cụ thể như sau: - Không thu thập thông tin về mục đích, bản chất mối quan hệ kinh doanh nếu có cơ sở nhận biết được mục đích và bản chất từ các loại giao dịch hoặc mối quan hệ kinh doanh đã được thực hiện, thiết lập
Hỏi đáp pháp luật Hội đồng quản trị có cần ký giấy đề nghị vay vốn với ngân hàng không? 08:22 | 22/11/2019
quyền người khác dự họp. Tháng 11/2019, công ty vay ngân hàng, khoản vay này thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị. Vậy công ty có phải làm biên bản họp HĐQT (chỉ có ông A ký) hay ông A chỉ làm giấy đề nghị vay vốn đại diện công ty là đủ pháp lý để công ty vay ngân hàng?

Hỏi đáp pháp luật Sinh viên đi làm trong quá trình thử việc nếu nghỉ thì có được trả lương? 10:58 | 21/11/2019

Thưa luật sư, em có vấn đề như sau cần được sự hỗ trợ từ phía luật sư: Em là sinh viên năm 3, vào ngày 28/10 em có xin làm nhân viên thu ngân full time 8 tiếng tại cửa hàng cà phê. Khi xin vào thì họ có yêu cầu em phải thử việc trong vòng 3 ngày, nếu sau 3 ngày em thấy không phù hợp với công việc thì có thể xin nghỉ

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào