Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống
Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ
Việc xây dựng phương án đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Châu, hiện đang là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Tôi đọc báo và có biết rằng Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện đang khủng hoảng. Tôi cũng có nghe qua là Quỹ Bảo hiểm xã hội có thực hiện đầu tư ở những lĩnh vực khác. Đây là một việc
không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức quy định tại Điểm c và Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định này của năm trước liền kề. Mức trích cụ thể hằng năm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định;
b) Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp cho số
Có những biện pháp xử lý rủi ro nào trong đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện nay đem tiền đi đầu tư rất nhiều và khá nhiều khoản đầu tư có rủi ro rất cao. Vậy, Quỹ Bảo hiểm xã hội có biện pháp xử lý rủi ro gì không
hợp xác nhận hàng hóa đủ điều kiện được đưa ra khỏi khu vực giám sát;
b.2) Nếu kết quả kiểm tra không phù hợp: xử lý theo quy định tại Điểm b.2 Khoản 2 Điều 35 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (nếu có) thực hiện theo quy
Tôi hiện có căn nhà ở quận 10, đã làm hợp đồng tặng cho con gái tại phòng công chứng số 2, chưa làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ và sang tên. Nay có người muốn mua nhà, vì tôi và con gái cũng muốn bán ngay nên tôi xin hỏi thủ tục phải làm như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại phải có đủ các điều kiện gì? Bạn đọc Lương Minh Tuyến, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi: Tôi biết khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại thì Nhà nước có trách nhiệm trong việc bồi trường
Tôi cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật trong quán karaoke lúc 23h. Khi chúng tôi đang hát thì lực lượng công an vào phòng và yêu cầu theo về trụ sở để phối hợp điều tra thử ma túy. Chúng tôi chỉ hát, uống rượu, bia, không làm gì. Nhưng công an nói sau khi thử xem có ma túy, nếu kết quả âm tính sẽ được về. Xin hỏi trong trường hợp này chúng tôi có
lời theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Quy chế này. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn lấy ý kiến, Văn phòng Chính phủ lập Phiếu trình giải quyết công việc và dự thảo văn bản (nếu có), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
b) Trường hợp cần thiết, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan để
Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP như sau:
a) Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, Văn phòng Chính phủ gửi công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp
phủ và đề nghị điều chỉnh (nếu có) của các bộ, cơ quan, địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chấp thuận, Văn phòng Chính phủ dự thảo chương trình công tác quý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để phát hành chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng
tướng Chính phủ và đề nghị điều chỉnh (nếu có) của các bộ, cơ quan, địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chấp thuận, Văn phòng Chính phủ dự thảo chương trình công tác tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành, chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng
tỉnh trong cả nước để triển khai và bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau và những nội dung, nhiệm vụ cần thiết khác;
- Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần, thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức hội nghị;
- Các bộ, cơ quan liên quan chuẩn
phủ quyết định khi thấy cần trao đổi tập thể lãnh đạo Chính phủ.
2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng hợp nội dung và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, ý kiến tham mưu của Văn phòng Chính phủ và dự họp. Khi được yêu cầu, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự họp để trực tiếp báo cáo về phần công việc
Đi công tác địa phương, cơ sở của Chính phủ được quy định tại Điều 44 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP như sau:
1. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị của địa phương, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thăm và
Điều kiện đối với cá nhân làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:
Điều kiện làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán đối với cá nhân được quy định như sau:
- Là công dân Việt Nam từ
Điều kiện đối với tổ chức làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:
Điều kiện làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán đối với tổ chức được quy định như sau:
- Là tổ chức kinh tế được
Giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:
a) Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:
- Giám sát quá trình quay số mở thưởng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
