Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hoạt động hàng không

Phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền dựa vào các yếu tố nào? 11:06 | 15/02/2017

Phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền dựa vào các yếu tố nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa

Giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017

Giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Giao dịch liên

Giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền là các giao dịch nào? 11:05 | 15/02/2017

Giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền là các giao dịch nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Giao dịch

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Hoạt động kinh doanh qua giới

Tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng, chống rửa tiền được bảo đảm như thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng, chống rửa tiền được bảo đảm như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Tính

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

hàng có tài khoản hoặc giao dịch tại nhiều chi nhánh trong hệ thống. 3. Hướng dẫn quy trình báo cáo các giao dịch gồm: Giao dịch có giá trị lớn; giao dịch chuyển tiền điện tử; giao dịch đáng ngờ; giao dịch liên quan tới rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố; giao dịch liên quan tới hoạt động phạm tội; giao dịch liên quan tới các danh sách cá nhân

Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu doanh nghiệp; b) Quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác cho khách hàng; c) Giao dịch hoặc quản lý tài khoản cho khách hàng tại các tổ chức tài chính; d) Điều hành, quản lý hoạt động công ty cho khách hàng. - Ngoài ra, nội dung quy định tại Điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 35

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm báo

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

nhận thấy có thể liên quan đến các hoạt động phạm tội. 3. Cơ sở xác định hành vi có liên quan đến rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố: a) Quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này; b) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm quốc tế, nhận thấy có thể

Biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

giao dịch ngay khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch nằm trong danh sách đen. 3. Lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, gồm: a) Giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch đó có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:02 | 15/02/2017

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh 10:50 | 15/02/2017

cơ sở khám, chữa bệnh, theo đó: 1. Hồ sơ: a) Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục; b) Giấy tờ chứng minh có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này và danh sách giảng viên làm việc toàn thời gian của khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ; c) Ngân hàng đề thi được

Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và chủ sở hữu TKV 10:44 | 15/02/2017

quyền phê duyệt; b) Xây dựng chương trình công tác năm, trình chủ sở hữu phê duyệt trong quý I hằng năm. Kiểm soát viên làm việc theo chương trình công tác năm đã được phê duyệt. Đối với những trường hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát hiện sớm những sai sót và không gây thiệt hại cho TKV, Kiểm soát viên có thể chủ động thực hiện

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV 10:44 | 15/02/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV 10:43 | 15/02/2017

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Quốc Bảo

Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV 10:41 | 15/02/2017

Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV được quy định như

Tiền phạt có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp? 10:16 | 15/02/2017

Doanh nghiệp tôi tháng trước có bị chịu một khoản phạt vi phạm hành chính, vậy khi nộp thuế doanh nghiệp tôi có được trừ khoản phạt vi phạm đó khi tính thu nhập chịu thuế không thưa luật sư?

Hỏi về thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập 16:29 | 14/02/2017

Kính chào anh/chị luật sư, Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ. Trân trọng cảm ơn!

Người phụ trách kế toán ở công ty TNHH mới thành lập 16:27 | 14/02/2017

Xin chào quý Luật sư, Vấn đề như sau: Công ty TNHH MTV của tôi mới thành lập, tôi có đọc và biết rằng, người quản lý, điều hành doanh nghiệp phải tổ chức kế toán và bổ nhiệm người làm kế toán. Do công ty mới thành và quy mô hoạt động nhỏ nên tôi dự tính là không thuê nhân viên chuyên phụ trách kế toán mà bổ nhiệm người nhân viên bán hàng làm

Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất 15:32 | 14/02/2017

Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất. Tôi được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp với diện tích là 5000m2, trả tiền hàng năm, tôi thuê đất từ ngày 18/7/2014 và đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2016. Nhưng tháng 11/2016 tôi có nhu cầu nên xin chuyển sang thuê đất trả 1 lần là đã được nhà nước ra quyết định cho phép chuyển trả 1 lần

Tra cứu hỏi đáp Hoạt động hàng không

Thông báo