Phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?
16:25 | 19/10/2016
Việc phát hiện tài trợ khủng bố đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống khủng bố 2013.
Theo đó, việc phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như sau: Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác khi phát hiện dấu hiệu, hành vi tài
Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố
16:25 | 19/10/2016
, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt