Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền 16:13 | 20/10/2016

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng 15:38 | 20/10/2016

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng mong được ban biên tập tư vấn. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 10:50 | 20/10/2016

phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền. 2. Ngân hàng Nhà nước Việt

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn 10:27 | 20/10/2016

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Tôi là một cán bộ ngành Môi trường. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động về khí tượng thủy văn và cũng mới nghiên cứu các quy định pháp luật về nội dung này. Cho tôi hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá

Điều kiện phân phối sản phẩm thuốc lá 17:13 | 19/10/2016

chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 02 tỷ Việt Nam đồng trở lên); h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; i) Phù hợp với Quy hoạch hệ

Điều kiện bán buôn thuốc lá 17:13 | 19/10/2016

Muốn bán buôn thuốc lá thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Linh, hiện đang buôn bán tạp hóa nhỏ ở chợ. Nhận thấy bán thuốc lá lãi khá cao nên tôi đang dự định mở cửa hàng bán buôn thuốc lá nhưng nghe nói bán thuốc lá thì cần phải xin phép và phải đáp ứng điều kiện gì đó mới được phép bán. Ban biên

Quyền của bên nhận thế chấp với chủ nợ 17:13 | 19/10/2016

Thế chấp tài sản là một loại hình giao dịch bảo đảm được sử dụng rộng rãi trong hoạt động bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tài sản thế chấp có thể là tài sản hữu hình và quyền tài sản. Thế chấp tài sản theo quy định hiện hành mang nhiều nét của một loại vật quyền bảo đảm. Biện pháp giao dịch bảo đảm này thiết lập mối quan

Phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? 16:25 | 19/10/2016

Việc phát hiện tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Anh Thư, số điện thoại: 098747*****. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. Tôi được biết hoạt động tài trợ khủng bố có thể được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi: việc phát hiện tài

Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố 16:25 | 19/10/2016

Việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Gần đây, em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống khủng bố 16:06 | 19/10/2016

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi được biết Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm quan trọng trong phòng, chống khủng bố. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Trách

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại 07:54 | 18/10/2016

năm, báo cáo Bộ Tư pháp về công tác bồi thường của bộ, ngành, địa phương mình. 3. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về việc sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước về bồi thường. 4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối

Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự trong việc chi trả số tiền thi hành án khi bản án của Tòa bị hủy 17:21 | 17/10/2016

tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại mà cơ quan thi hành án dân sự chưa chi trả số tiền thi hành án đã thu được (kể cả trường hợp thu qua việc bán tài sản của người phải thi hành án) thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục đứng tên gửi số tiền thi hành án đã thu được vào Ngân hàng theo

Các hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? 17:08 | 17/10/2016

Các hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 32 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP như sau: 1. Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước a) Vào tháng 12 hằng năm, Chính phủ tổ chức hội nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch

Quỹ Bảo hiểm xã hội được đầu tư bằng những hình thức nào? 16:43 | 17/10/2016

Quỹ Bảo hiểm xã hội được đầu tư bằng những hình thức nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Vi (địa chỉ mail: vingu***), hiện đang là công chức tại TP.HCM. Thời gian qua, tôi có đọc vài bài báo nói rằng việc Quỹ bảo hiểm xã hội khủng hoảng là do Quỹ đã đầu tư trái ngành dẫn đến thua lỗ, thất thoát. Vậy, pháp luật có quy định gì về

Trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn sử dụng thẻ 16:50 | 14/10/2016

Trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn sử dụng thẻ được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Hoàng, em là sinh viên năm 3 chuyên ngành tài chính ngân hàng, em có một thắc mắc mong ban biên tập trả lời giúp. Em không biết là ngân hàng thực hiện những hoạt động gì để bảo đảm an toàn sử dụng thẻ của khách hàng

Hồ sơ đăng ký mẫu thẻ ngân hàng 16:41 | 14/10/2016

Hồ sơ đăng ký mẫu thẻ ngân hàng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là Đăng, là sinh viên năm 2 ngành Tài chính ngân hàng. Em đang tìm hiểu về các quy định trong hoạt động của một ngân hàng, trong đó, có một vấn đề em vẫn chưa tìm được quy định cụ thể. Em không biết là khi phát hành một mẫu thẻ ngân hàng mới thì ngân

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi 14:10 | 14/10/2016

thi trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này. 3. Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án do mình làm chủ quản theo quy định tại khoản 2

Bảo vệ môi trường làng nghề 14:06 | 14/10/2016

tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường. 2. Cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề do Chính phủ quy định phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, nhiệt, khí thải

Tra cứu hỏi đáp Ngành ngân hàng

Thông báo